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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
根据有关的文件要求，宝鸡钛业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-09,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 ，2005-12-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司董事会于2005年11月14日公告了股权分置改革方案，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
关于对价安排现调整为：“由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出1560万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送2.6股。”
关于控股股东宝钛集团有限公司承诺现调整为：
宝钛集团有限公司除承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，还作出如下特别承诺：
1、宝钛集团有限公司所持公司非流通股股份自改革方案实施之日起六十个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后二十四个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的5%。
2、宝钛集团有限公司承诺将在公司股东大会上提议公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。
公司全体非流通股股东的其他承诺事项不变。
请投资者仔细阅读2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于11月24日复牌 |
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-21 |
召开股东大会 |
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| 《宝鸡钛业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2005年12月21日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2005年12月19日-12月21日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出1320万股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获送2.2股。
控股股东宝钛集团有限公司(下称：宝钛集团)作出如下特别承诺：宝钛集团所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后二十四个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过股份公司总股本的5%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月9日至12月20日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-14
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公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司将于2005年11月18日15:00-17:00举行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn)及中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn) |
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2005-10-11
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600456)“宝钛股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,244,040,898.33 1,090,326,062.30
股东权益(不含少数股东权益) 728,127,533.60 661,810,437.33
每股净资产 3.6392 3.3077
调整后的每股净资产 3.6392 3.2653
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 124,075,916.70
每股收益 0.250 0.531
净资产收益率(%) 6.87 14.60 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-11 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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[20053预增](600456) 宝钛股份：公布2005年三季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600456)“宝钛股份”公布2005年三季度业绩预增的公告
经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年1-9月的净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为62504431.95元人民币)。具体财务数据将在公司第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-09-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司第一大股东宝鸡有色金属加工厂已根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复改制为宝钛集团有限公司。
宝钛集团有限公司注册资金75348.73万元。其中陕西有色金属控股集团有限责任公司出资70348.73万元，占注册资金的93.36%，金锥城钼业公司出资5000万元，占注册资金的6.64%。
宝鸡有色金属加工厂本次改制为宝钛集团有限公司未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为陕西有色金属控股集团有限责任公司，公司关于股东名称的有关变更手续正在办理之中 |
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2005-09-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年9月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举汪汉臣为公司董事长。
二、聘任贾栓孝为公司总经理、郑海山为董事会秘书、任鑫为董事会证券事务代表。
三、通过公司关于合资建设焊管有限责任公司(下称：焊管有限公司)的议案：公司决定与常州法力诺长城焊管有限公司、法国Valtimet公司及美国Timet Asia公司共同出资约1500万美元，建立年产600吨钛焊管有限公司，其中公司以现金认购并出缴相当于240万美元的人民币金额，占新公司注册资本的40%。
四、选举白林让为公司第三届监事会主席 |
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2005-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年9月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年8月15日召开二届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年9月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-08-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(2)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(3)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(4)审议《关于修改＜公司独立董事制度＞的议案》；
(5)审议《关于修改＜公司关联交易决策制度＞的议案》 |
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2005-07-16
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600456)“宝钛股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,118,261,121.89 1,090,326,062.30
股东权益(不含少数股东权益) 678,114,796.05 661,810,437.33
每股净资产 3.3892 3.3077
调整后的每股净资产 3.3638 3.2653
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 579,012,654.98 326,118,823.16
净利润 56,320,358.72 38,178,579.09
扣除非经常性损益后的净利润 56,924,059.91 42,275,488.56
每股收益 0.281 0.191
净资产收益率(%) 8.31 6.04
经营活动产生的现金流量净额 76,182,194.80 19,263,008.52 |
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2005-07-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年7月15日召开二届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提坏帐准备的议案 |
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2005-07-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年7月14日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会延期换届选举的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(2)审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
(3)审议《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》；
(4)审议《关于修改＜公司监董事会议事规则＞的议案》；
(5)审议《关于制订＜公司累计投票实施细则＞的议案》；
(6)审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》；
(7)审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
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2005-06-14
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年6月13日以通讯表决方式召开二届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会延期换届选举的议案。
三、通过对公司经理层聘任延期的议案。
董事会决定于2005年7月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-20
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公布诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司诉健桥证券股份有限公司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案，健桥证券股份有限公司不服陕西省高级人民法院民事判决([2004]陕民二初字第21号)，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院依法公开审理了此案，现已审理终结并做出终审判决([2005]民二终字第29号)。现将判决情况公告如下：
1、维持陕西省高级人民法院[2004]陕民二初字第21号民事判决主文。
2、变更上述民事判决案件受理费和保全费负担部分为：一审案件受理费311510元和保全费300520元，合计612030元，由健桥证券股份有限公司负担500000元，公司负担112030元。
二审案件受理费311510元，由健桥证券股份有限公司负担300000元，由公司负担11510元。
本判决为终审判决。
截至目前公司未有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-19
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月24日
除息日：2005年5月25日
现金红利发放日：2005年5月31日 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-19
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600456)“宝钛股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,246,616,059.75 1,090,326,062.30
股东权益(不含少数股东权益) 691,179,215.73 661,810,437.33
每股净资产 3.45 3.31
调整后的每股净资产 3.45 3.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,892,054.21 31,892,054.21
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 4.25 4.25 |
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2005-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年4月20日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于核销五年以上应收帐款的议案 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600456)“宝钛股份”
宝鸡钛业股份有限公司于2005年4月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案。
四、通过关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案。
五、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构 |
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