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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-09
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2006年向八家特定投资者非公开发行的股份中，公司控股股东宝钛集团有限公司认购388万股，经实施公司2006年公积金转增股本方案后增至698.4万股，现该等股份限售期将满，将于2009年9月14日起上市流通。
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2009-08-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年8月7日以通讯表决方式召开四届六次董、监事会，会议审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-07-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,982,953,289.81 4,985,688,786.56
所有者权益(股东权益) 3,745,639,701.70 3,821,679,683.05
每股净资产 8.71 8.88
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,172,250,427.96 1,171,328,466.98
净利润 31,526,443.65 212,938,885.81
扣除非经常性损益后的净利润 30,783,378.46 211,609,595.58
基本每股收益 0.07 0.50
净资产收益率(%) 0.84 5.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.34
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2009-07-07
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2009年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润212938885.81元人民币)下降50%以上。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝鸡钛业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月12日
除息日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月19日
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-09
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-06
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举行2008年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司将于2009年5月11日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告网上说明会，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/shanxi/)参与本次网上说明会。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,163,996,059.39 4,985,688,786.56
所有者权益(或股东权益) 3,841,815,101.65 3,821,679,683.05
每股净资产 8.93 8.88
报告期 年初至报告期末
净利润 20,135,418.60 20,135,418.60
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.52 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.52 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年4月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本430265700股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于修改公司与宝钛集团有限公司《动力供应协议》的议案。
六、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-04-08
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2009年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝鸡钛业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司的净利润将比上年同期(归属于母公司的净利润为103794514.20元人民币)下降50%以上，具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2008 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2008 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（6）《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度报告》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改公司与宝钛集团有限公司<动力供应协议>的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》； |
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2009-03-06
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,272,321,483.92 2,320,063,677.04
归属于上市公司股东的净利润 300,725,036.30 509,027,521.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 296,634,122.60 509,542,516.22
基本每股收益 0.70 1.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.69 1.25
全面摊薄净资产收益率(%) 7.87 22.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.76 22.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 0.39
2008年末 2007年末
总资产 4,985,688,786.56 3,222,477,498.34
所有者权益(或股东权益) 3,821,679,683.05 2,238,263,130.39
归属于上市公司股东的每股净资产 8.88 5.50
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2009-03-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年3月4日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度利润分配预案：以公司总股本430265700股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-03-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2008 年年度工作报告》；
（2）审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会2008 年年度工作报告》；
（3）审议《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度财务决算方案》；
（4）审议《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度利润分配方案》；
（5）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（6）《宝鸡钛业股份有限公司2008 年年度报告》；
（7）审议《关于修改宝鸡钛业股份有限公司章程的议案》；
（8）审议《关于修改公司与宝钛集团有限公司<动力供应协议>的议案》；
（9）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》； |
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2009-02-16
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聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司收到聘请的会计师事务所“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”通知，其名称变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。公司2008年度财务审计工作将由天健光华继续履行。
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2009-02-14
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聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司收到聘请的会计师事务所“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”通知，其名称变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。公司2008年度财务审计工作将由天健光华继续履行。
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2009-02-14
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-02-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-13
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控股股东增持公司股份计划公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年1月12日收到控股股东宝钛集团有限公司(现持有公司股份227720952股，持股比例为52.926%，下称：宝钛集团)转来的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准豁免宝钛集团因通过证券交易所的证券交易而增持公司不超过2147万股股份，导致合计持有公司不超过249190952股股份(约占公司总股本的57.92%)而应履行的要约收购义务。
宝钛集团计划自中国证监会批准豁免要约收购义务之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不超过2147万股，增持比例不超过公司已发行总股本的4.99%，买入价格不高于15元/股。增持完成后宝钛集团持有公司股份增加到不超过249190952股。宝钛集团承诺在本项增持计划实施期间及相关法定期限内不减持其持有的公司股票。
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2009-01-13
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公布控股股东增持公司股份计划公告 |
上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2009年1月12日收到控股股东宝钛集团有限公司(现持有公司股份227720952股，持股比例为52.926%，下称：宝钛集团)转来的中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准豁免宝钛集团因通过证券交易所的证券交易而增持公司不超过2147万股股份，导致合计持有公司不超过249190952股股份(约占公司总股本的57.92%)而应履行的要约收购义务。
宝钛集团计划自中国证监会批准豁免要约收购义务之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不超过2147万股，增持比例不超过公司已发行总股本的4.99%，买入价格不高于15元/股。增持完成后宝钛集团持有公司股份增加到不超过249190952股。宝钛集团承诺在本项增持计划实施期间及相关法定期限内不减持其持有的公司股票。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-06 |
拟披露年报 |
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2008-10-23
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(600456) 宝钛股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 2798650.15
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2302312.02
安信证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 1369199.98
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1152774.00
中国银河证券股份有限公司晋中榆太路证券营业部 1071506.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司客户资产管理部 11579285.34
机构专用 8168958.03
机构专用 4208397.46
机构专用 3100428.07
机构专用 2118925.18
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2008-10-23
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更正公告
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上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2008年10月22日在相关媒体公布的公司三季报中，前十名无限售条件流通股股东持股情况以及股东总数披露有误，现予以更正，更正内容详见2008年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,939,396,228.25 3,222,477,498.34
所有者权益(或股东权益) 3,805,795,746.04 2,238,263,130.39
每股净资产 8.85 5.50
报告期 年初至报告期期末
净利润 71,975,733.00 284,914,618.81
基本每股收益 0.17 0.67
净资产收益率(%) 1.89 7.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.90 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2008-10-22
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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宝鸡钛业股份有限公司于2008年10月20日以通讯表决方式召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过关于修改公司与宝钛集团有限公司《动力供应协议》的议案。
三、通过公司关于设立原料厂的议案。
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2008-10-22
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据宝鸡钛业股份有限公司四届二次董事会决议，鉴于电、煤等各种能源市场价格的不断上涨，公司与其控股股东宝钛集团有限公司(下称：集团公司)于2005年3月签署的《动力供应协议》中的动力能源价格已不再适用。根据宝鸡供电局有关通知文件精神和市场定价原则，经双方协商，决定对上述协议中的动力等价格进行调整，从2008年7月1日起集团公司供给公司的水、电、蒸汽、压缩空气执行以下价格(含税)：峰电1.0261元/千瓦时，平电0.6668元/千瓦时，谷电0.2473元/千瓦时，低压电0.6902元/千瓦时；生产用水1.05元/吨，净循环水0.75元/吨，浊循环水0.59元/吨；蒸汽192元/吨；压缩空气151元/千立方米。
上述事项构成关联交易，尚需获得股东大会的批准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，宝鸡钛业股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、中国工商银行股份有限公司宝鸡分行、华夏银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、中国光大银行西安分行、中国银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司分别在上述银行开设募集资金专用账户；光大证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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