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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-10
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关于控股股东南车株洲电力机车研究所股份有限公司及其关联方股东配股承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司现将关于召开2012年第一次临时股东大会有关事项再作如下提示：
现场会议召开时间：2012年1月12日下午2时。
网络投票时间：2012年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-22 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2012年1月12日（星期四）下午2时召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年1月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于公司2011年度配股方案的议案、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况的报告等事项。
网络投票代码：738458；投票简称：时代投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2011年12月15日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2011年度配股方案的议案；
1) 配售股票的种类和面值
2) 配股基数、比例和数量
3) 配股价格及定价原则
4) 配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 发行时间
7) 承销方式
8) 本次配股前滚存未分配利润的分配方式
9) 本次配股决议的有效期
10) 本次配股的生效、实施和终止
3、关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况的报告；
5、关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案。
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2011-11-09
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司已于2011年11月8日将用于补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-04
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2011年11月3日与内蒙古第一机械集团有限公司、青岛开世密封工业有限公司签订了《内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司增资扩股协议》，一机集团、青岛开世以力克橡塑2011年6月30日为基准日的评估后净资产作为合作基础，由本公司单方对力克橡塑进行现金增资。增资扩股后本公司持有力克橡塑49%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 13.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.19
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于变更公司会计估计的议案、公司2011年第三季度报告及摘要。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第五届监事会第十七次（临时）会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了关于变更公司会计估计的议案、公司2011年第三季度报告及摘要。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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关于2011年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2011年半年度报告（含摘要）已于2011年7月29日在有关媒体进行了披露。经公司自查，发现公司2011年半年度报告（含摘要）中基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率的计算有误。现对相应内容予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-13
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月12日召开，会议审议通过关于发行非公开定向债务融资工具的议案、关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案
2. 审议公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案 |
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2011-09-21
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第五届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议于2011年9月20日召开，会议审议通过了公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案、公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案、公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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第五届监事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于2011年9月20日召开，会议审议通过了公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案、公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-21
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2011年10月12日上午9时召开2011年第一次临时股东大会，审议公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案、公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过了公司2011年中期报告及摘要、公司组织架构调整的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 9.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.09
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-25
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(600458) 时代新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11340000.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 9936174.00
机构专用 9557203.42
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9297292.77
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 7522269.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 73755252.39
机构专用 46283958.95
方正证券股份有限公司总部 21489889.22
海通证券股份有限公司国际部 11737943.83
机构专用 8620229.07
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-10
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关于短期融资券注册申请获准公告 |
上交所公告 |
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2011年6月7日，中国银行间市场交易商协会向株洲时代新材料科技股份有限公司签发有关《接受注册通知书》(下称：通知书)，接受公司短期融资券注册，注册金额5亿元，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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非公开发行股票上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2009年度非公开发行股票中，除南车株洲电力机车研究所有限公司认购的股票外，其余投资者认购的有限售条件流通股40,480,000股(经实施公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案后)限售期将满，将于2011年5月18日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司于2011年5月10日召开五届十九次董事会临时会议及五届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自2011年5月10日至2011年11月10日)。
二、通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司已于2011年5月6日将暂时用于补充流动资金的募集资金8,000万元，全部归还至公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 5.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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2010年年度送股，10送4登记日 ，2011-04-18 |
登记日，分配方案 |
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