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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-27
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关于全资子公司中国南车新材料科技有限责任公司投资设立日本子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600458_20160427_5.pdf
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2016-04-19
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600458_20160419_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2015年度日常关联交易执行情况、2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600458_20160330_5.pdf
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2016-03-30
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关于公司2016年度担保安排的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-30
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-30
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2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-30
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、续聘2016年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 8.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2015年年度报告及摘要；
2、审议公司2015年度财务决算报告；
3、审议公司2015年度利润分配预案；
4、审议2015年度董事会工作报告；
5、审议2015年度独立董事述职报告；
6、审议2015年度监事会工作报告；
7、审议公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
8、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
9、审议公司与中国中车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2015年度日常关联交易执行情况、2016年度日常关联交易预计的议案；
10、审议续聘2016年年度外部审计机构的议案；
11、审议公司与各合作银行签订2016年综合授信业务的议案；
12、审议公司2016年度担保安排的议案；
13、审议公司企业年金方案 |
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年5月5日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、“公司与中国中车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2015年度日常关联交易执行情况、2016年度日常关联交易预计的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于续聘2016年度外部审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2016-03-23
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2015年年度业绩预告修正公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2016-02-05
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2016-02-05
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关于完成法定代表人及注册资本工商登记变更的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2016-02-05
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-03
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月2日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-02-03
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年2月2日召开,会议审议通过选举李东林先生为公司第七届董事会董事长的议案、增补董事会专门委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-29
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-28
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2015年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加450%到500%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李东林
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 李中浩 |
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2016-01-16
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第七届监事会第六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-16/600458_20160116_4.pdf
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2016-01-16
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年2月2日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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第七届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第九次(临时)会议于2016年1月15日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、独立董事辞职并增补独立董事的议案、设立募集资金存储专户的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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关于使用部分募集资金偿还银行贷款的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-16
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-16
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关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-12
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600458_20160112_1.pdf
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2015-12-31
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关于控股股东更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600458_20151231_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-23
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关于向控股子公司力克橡塑增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-23/600458_20151223_5.pdf
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