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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-19
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600458_20170419_1.pdf
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2017-04-06
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于向合作银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-31
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关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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2016年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于续聘2017年度外部审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于2017年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况、2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-30
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年4月25日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、续聘2017年年度外部审计机构的议案等事项。
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2017-03-30
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3
加权平均净资产收益率(%) 5.09
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2017-03-30
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年3月28日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、续聘2017年度外部审计机构的议案等事项。
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2016年年度报告及摘要
2审议公司2016年度财务决算报告
3审议公司2016年度利润分配预案
4审议2016年度董事会工作报告
5审议2016年度独立董事述职报告
6审议2016年度监事会工作报告
7审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8审议变更部分募集资金投资项目的议案
9审议公司与中国中车股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况、2017年度日常关联交易预计的议案
10审议公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案
11审议续聘2017年年度外部审计机构的议案
12审议公司与各合作银行签订2017年综合授信业务的议案
13审议公司2017年度担保安排的议案
14.00审计关于选举独立董事的议案
14.01贺守华 |
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2017-03-30
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-29
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-01
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关于挂牌转让联营公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-01
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关于注销控股子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-03-01
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第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议于2017年2月28日召开,会议审议通过公司吸收合并全资子公司的议案、公司挂牌转让联营公司股权的议案、公司注销控股子公司的议案。
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2017-03-01
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关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-02-14
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关于全资子公司在墨西哥投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-01-25
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2017-01-04
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关于股东减持股份计划实施完成的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2016-12-31
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关于使用短期闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-11-26
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关于向博戈橡胶塑料(株洲)有限公司转让业务的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-24
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-23
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接：
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