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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-14
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关于公司全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600458_20190614_3.pdf
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2019-06-14
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第八届监事会第八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-14
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2019-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2019-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2019-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税）。
股权登记日：2019/6/18
除息日：2019/6/19
现金红利发放日：2019/6/19
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2019-05-16
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关于收到湖南证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-30
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.69
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2019-04-30
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第八届董事会第十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于更换董事会秘书的议案、关于设立射阳分公司的议案、公司2019年第一季度报告及正文等事项。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-30
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第八届监事会第七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-26
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-04
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-04-03
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(600458) 时代新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 49052761.00
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 41238142.23
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 40239491.70
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 37478358.81
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 29219621.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 16535780.37
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12130000.00
国泰君安证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 11411580.30
中山证券有限责任公司广州花城大道证券营业部 11384463.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 10645358.66
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年年度报告及摘要
2 审议公司2018年度财务决算报告
3 审议公司2018年度利润分配预案
4 审议公司2018年度董事会工作报告
5 审议公司2018年度独立董事述职报告
6 审议公司2018年度监事会工作报告
7 审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 审议关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9 审议关于公司向各合作银行申请2019年综合授信的议案
10 审议关于公司2019年度担保安排的议案
11 审议关于续聘2019年度外部审计机构的议案
12 审议增补杨治国先生为公司董事的议案
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2019-03-29
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关于2019年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018年度日常关联交易执行情况、2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-03-29
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关于向合作银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于续聘2019年度外部审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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2018年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、公司续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600458)“时代新材”公布
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲时代新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600458_20190329_24.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年年度报告及摘要
2 审议公司2018年度财务决算报告
3 审议公司2018年度利润分配预案
4 审议公司2018年度董事会工作报告
5 审议公司2018年度独立董事述职报告
6 审议公司2018年度监事会工作报告
7 审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 审议关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
9 审议关于公司向各合作银行申请2019年综合授信的议案
10 审议关于公司2019年度担保安排的议案
11 审议关于续聘2019年度外部审计机构的议案
12 审议增补杨治国先生为公司董事的议案 |
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2019-03-29
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关于回复上海证券交易所业绩预亏事项问询函的公告 |
上交所公告，违规,业绩预测 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600458_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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2018年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600458)“时代新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600458_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.53
加权平均净资产收益率(%) -8.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600458_2018_n.pdf
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