| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-02-14
|
公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司定于2006年2月16日14:00-16:00在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行股权分置改革投资者网上交流会。
|
|
|
2006-02-13
|
召开2006年度股东大会 ，2006-03-15 |
召开股东大会 |
|
| 《株洲时代新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》 。
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23 ，2006-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
召开股权分置改革相关股东会议的通知
|
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年3月15日下午1:00召开股权分置
改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络
投票时间为2006年3月13日、14日及15日，每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:
00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向本次股权分置改革方案实施股
权登记日登记在册的流通股股东支付总数为1750万股股份的对价。截至股权分置
改革说明书摘要公告日，公司流通股股份为7000万股；方案实施股权登记日登记
在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.5股
股份。
公司非流通股股东分别作出的承诺事项如下：
第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所及第二大非流通股股东北京铁
工经贸公司承诺：在股权分置改革方案实施之日起60个月内不上市交易或转让，
自60个月锁定期满之日起12个月内通过证券交易所挂牌交易出售非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。
公司其他非流通股股东承诺：在股权分置改革方案实施之日起36个月内不上
市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月6日下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股
股东；征集时间自2006年3月7日9:00起，至2006年3月14日17:00止；本次征集投
票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站发布公
告进行投票权征集行动。
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘利安达信隆会计师事务所作为公司2005年度财务审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-21
|
境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务所”变为“利安达信隆会计师事务所” ，2006-01-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-12-21
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年12月20日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过改聘利安达信隆会计师事务所作为公司2005年度财务审计机构，负责对公司进行会计报表审计和其它相关咨询服务等业务的议案。
董事会决定于2006年1月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2005-12-21
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于更换公司2005年度财务审计机构的议案
|
|
|
2005-10-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年10月26日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于终止转让59%时代高科股权的议案：公司曾于2005年6月27日与自然人王承辉签订了股权转让协议，拟将持有的59%时代高科股权以2230万元的价格全部转让。但因最后双方未能就该股权的最终转让价款达成一致意见，经多次协商，双方同意终止执行原签订的《股权转让协议书》，并已于10月25日签订了《终止股权转让协议书》，至此，时代高科的股权转让工作正式停止 |
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600458)“时代新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,997,418.35 585,086,566.04
股东权益(不含少数股东权益) 350,496,472.60 338,374,267.74
每股净资产 2.06 1.99
调整后的每股净资产 2.04 1.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,244,872.08
每股收益 0.025 0.072
净资产收益率(%) 1.22 3.52 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年8月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
|
|
2005-07-28
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订监事会议事规则的议案》 |
|
|
2005-07-28
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年7月27日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让株洲时代高科实业发展有限公司(公司出资1770万元，占注册资本的59%，下称：时代高科)59%股权的议案：同意公司将持有的全部59%时代高科股权协议转让给自然人王承辉。转让价格主要以评估报告为基础，由双方协商确定。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年8月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-07-28
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600458)“时代新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 614,115,924.67 585,086,566.04
股东权益(不含少数股东权益) 346,204,020.48 338,374,267.74
每股净资产 2.03 1.99
调整后的每股净资产 2.01 1.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 189,850,900.14 134,053,176.30
净利润 8,042,970.64 11,724,009.78
扣除非经常性损益后的净利润 7,691,801.68 15,555,507.89
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 2.32 3.36
经营活动产生的现金流量净额 -27,660,240.66 -71,522,264.27 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600458)“时代新材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,419,578.28 585,086,566.04
股东权益(不含少数股东权益) 340,282,500.33 338,374,267.74
每股净资产 2.00 1.99
调整后的每股净资产 1.98 1.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,047,957.28 -26,047,957.28
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.56 0.56 |
|
|
2005-04-08
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年4月7日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意廖斌辞去公司第三届董事会董事长职务。
二、选举宋亚立为公司第三届董事会董事长，并同意其辞去公司第三届监事会监事会召集人职务。
三、选举谌德群为公司第三届监事会监事会召集人。
(600458) 时代新材：股东大会决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年4月7日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程的议案。
四、续聘湖南开元会计师事务所为公司2005年财务审计机构。
五、通过关于更换部分董、监事的议案 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-05
|
公布2004年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了2004年年度报告及其摘要。因检查校对有误，现对公司2004年年度报告及其摘要中“现金流量表”中的部分数据予以更正公告，详见2005年3月5日《上海证券报》。
|
|
|
2005-03-03
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600458)"时代新材"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 585,086,566.04 494,453,786.04
股东权益 338,374,267.74 340,461,445.06
每股净资产 1.99 4.00
调整后的每股净资产 1.97 3.99
2004年 2003年
主营业务收入 310,113,041.71 206,464,232.81
净利润 2,365,208.28 30,677,101.27
每股收益(全面摊薄) 0.014 0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.70 9.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 -0.39
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-03
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-07 |
召开股东大会 |
|
| 株洲时代新材料科技股份有限公司定于2005年4月7日,现将会议有关事项通知如下：
一、时间：2005年4月7日(星期四)上午九时
二、地点：株洲市天元区珠江南路21号
时代新材工业园五楼学术厅
三、会议召集人：董事会
四、会议召开方式：现场记名投票表决方式
五、会议议程：
1、审议公司2004年度报告；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议修订《公司章程》的议案；
7、审议修订《股东大会议事规则》的议案；
8、审议修订《独立董事工作制度》的议案；
9、审议续聘会计师事务所的议案；
10、审议更换部分董事的议案；
11、审议更换部分监事的议案。
六、出席会议对象：
1、截止2005年3月31日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。
七、会议登记事项：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月4日-5日 上午 9：00-11：00
下午 13：30-16：30
3、登记地点：株洲市天元区珠江南路21号本公司证券法律部
4、联 系 人：季晓康、胡志强
电 话：0733-2837786
传 真：0733-2837786
邮 编：412007
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2005年3月3日
附：2004年度股东大会授权委托书样式：
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲时代新材料科技股份有限公司2004年度股东大会,代表本人(本单位)按以下权限行使表决权：
1、全权代表本人(本单位)行使表决权；
2、 对大会公告所列第 项事项投赞成票；
对大会公告所列第 项事项投反对票。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
代表人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效) |
|
|
2005-03-03
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600458)“时代新材”
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年3月1日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过更换部分董、监事的议案。
四、聘任陈忠海、刘建勋为公司总经理助理。
五、通过控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司收购株洲市三为注塑有限公司等资产的关联交易议案。
六、通过关于向上海浦东发展银行长沙分行申请6000万元综合授信额度的议案。
七、同意公司向中国银行株洲分行申请办理借款、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现、国际结算业务融资等业务，总金额不超过等值人民币5000万元。有效期限为本决议作出之日起至2006年12月31日。
八、同意为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司银行借款1000万元提供担保。
九、通过续聘湖南开元会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案。
十、通过补充修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2005年4月7日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600458)“时代新材”公布关联交易公告
株洲时代新材料科技股份有限公司控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司(公司持有其3285万股，占总股份的99.5%，下称：工塑公司)与公司第一大股东株洲电力机车研究所(持有公司36174760股，占总股份21.24%)下属子公司株洲电机厂(下称：电机厂)于2005年2月28日签订了《资产转让协议书》，工塑公司收购电机厂拥有的三为注塑资产以及相关的工业用地资产，上述资产评估值为14855934.71元，最终转让价格为13370341.24元，全部从公司2004年8月向工塑公司单方面增资的3000万元中解决。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2005-02-26
|
[20044预降](600458) 时代新材：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600458)“时代新材”公布业绩预告修正公告
经株洲时代新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩与去年同期相比同向大幅下降50%以上(经预审计；上年同期净利润为3067.71万元)。
|
|
|
2004-02-26
|
2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-03-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-02-26
|
2003年年度转增，10转增8登记日 ，2004-03-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-02-26
|
2003年年度转增，10转增8除权日 ，2004-03-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-02-26
|
2003年年度转增，10转增8转增上市日 ，2004-03-04 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-02-26
|
2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-03-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
