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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-11
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年8月6日、7日以通讯方式召开。全体11名董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了以下决议：
一、2004年半年度报告
二、关于修改《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求,并结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行如下修改：
1、对第一百零五条作出修改：
第一百零五条原文为：董事会运用公司资产所作出的风险投资应限于公司前一年末净资产的百分之十以内,对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第一百零五条修改后为：董事会运用公司资产所作出的风险投资、资产抵押及其他担保事项应限于公司最近一期经审计后净资产的百分之三十以内,对风险投资、资产抵押及其他担保事项,董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。公司原则上不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
2、对第一百十三条作出修改
第一百十三条原文为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数以上通过。
第一百十三条修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数以上通过。董事会作出担保事项的决议,必须经全体董事的三分之二以上表决通过。
本议案需经股东大会通过后实施。
三、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过2亿元人民币担保的议案
杭州士兰集成电路有限公司(以下简称"士兰集成")负责实施的芯片生产线技改项目需要投入资金29998万元,截至2004年6月底士兰集成已对该项目投入资金18772万元,尚存在一定的资金缺口。为确保芯片生产线技改项目能按照原计划顺利完成,士兰集成拟向银行筹集部分资金。现应士兰集成公司要求,公司拟将对士兰集成的担保总额增加到2亿元人民币,即向士兰集成提供总额不超过2亿元人民币的担保。截止2004年6月30日,公司已为士兰集成提供了1.32 亿元人民币的担保。
士兰集成成立于2002年1月12日,注册资本为人民币6000万元,本公司持有其97.5%的股权。截止2004年6月30日,该公司总资产为412,412,538.13元,负债为351,473,351.12元,净资产为60,939,187.04元。2004年上半年主营业务收入为52,920,617.48元,净利润为12,783,975.94元。
本议案需经股东大会通过后实施。
四、关于投资发光半导体芯片项目的议案
为了把握市场契机,充分利用公司经营管理以及现有的半导体生产基础设施优势,公司拟实施发光半导体芯片项目。发光半导体芯片项目的总投资额为7000万元人民币,主要是在士兰集成现有的部分厂房和动力设施的基础上,从国外引进MOCVD等工艺设备,建设一条发光半导体芯片生产线。
为了加快实施该项目,公司拟与控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称"士兰集成")共同出资组建杭州士兰明芯科技有限公司,负责实施发光半导体芯片项目。杭州士兰明芯科技有限公司的注册资本为3500万元人民币,其中公司出资3150万元,占90%；士兰集成出资350万元占10%。杭州士兰明芯科技有限公司成立后,将引进国外技术团队进行核心芯片工艺的开发。
公司将根据项目建设的进展情况,在适当时候向杭州士兰明芯科技有限公司再次投入注册资本金3500万元。
本议案需经股东大会通过后实施。
五、关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案
公司拟与MICROSIGNAL 有限公司(注册地为日本,以下简称"MICROSIGNAL")以及优达(UNIDUX)电子有限公司(注册地为新加坡,以下简称"UNIDUX")共同投资设立杭州士兰光电技术有限公司(以下简称"士兰光电")。经营范围为与光电模块相关的产品。
公司已在光电模块产品的研发和生产上有相当积累,引进MICROSIGNAL的高端技术和UNIDUX在国际市场运作上的经验,可以大幅度提高在成本、技术、管理上的竞争能力。
士兰光电的注册资本金初步拟定为2000万元人民币。其中,本公司以设备、存货、现金等溢价出资1800万元人民币,持有75%的股权；MICROSIGNAL以技术出资300万元人民币,持有15%的股权；UNIDUX以现金出资200万元人民币,持有10%的股权。
本议案需经股东大会通过后实施。
六、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》的议案
为适应公司发展需求,进一步规范公司投资决策行为,促进公司投资决策的科学化和民主化,根据国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定,公司拟制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》。同时,由公司2001年年度股东大会修改通过的《杭州士兰微电子股份有限公司重大生产经营决策的程序和规则》以及由公司一届十一次董事会审议通过的《杭州士兰微电子股份有限公司投资决策管理规定》在本议案经股东大会审议通过后废止。
本议案需经股东大会通过后实施。
七、关于募集资金使用的议案
公司原计划用募集资金投资七个项目,投资总额为50522万元,但实际募集到资金总额为28692万元,存在着较大的资金缺口。为合理使用募集资金,在存在上述资金缺口的客观情况下,公司将募集资金全部投入到以下三个项目：集成电路芯片生产线技术改造项目、CD数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目、自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目。其中,公司向集成电路芯片生产线技术改造项目投入募集资金24960万元(以分阶段向杭州士兰集成电路有限公司增资的方式投入募集资金)；向CD数字伺服芯片和解码纠错芯片组技改项目投入募集资金2232万元；向自适应以太网卡专用芯片产业化研发项目投入1500万元。上述三个项目投资总额与募集资金计划投入额之间的差额部分,由公司自筹解决。
其他四个募集资金投资项目由公司自筹资金实施,具体由董事会根据公司的资金状况和项目进度安排资金。
本议案需提交股东大会审议。
八、关于的议案
时 间：2004年9月11日上午9时整
地 点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)
会议议题：
1、关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案(二届七次董事会审议通过)；
2、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供总额不超过2亿元人民币担保的议案；
3、关于投资发光半导体芯片项目的议案；
4、关于投资设立杭州士兰光电技术有限公司的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司重大经营决策管理规定》的议案；
7、关于募集资金使用的议案。
出席对象：
1、截止2004年9月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东账户；委托代理人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2004年9月8日(上午8：00---11：00,下午1：30---5：00)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函或传真方式在2004年9月9日下午5时前登记。
其他事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
地 址：杭州市黄姑山路4号
联系人：陆晓红
电 话：0571-88212980
传 真：0571-88210763
邮 编：310012
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2004年8月10日
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2003-02-24
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2003.02.24是士 兰 微(600460)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-02-24
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2003.02.24是士 兰 微(600460)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-24
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2003.02.24是士 兰 微(600460)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-08-12
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(600460)“士兰微”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2003年8月9日召开一届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改坏账准备计提办法的议案。
二、通过将公司部分房屋租赁给深圳市深兰微电子有限公司的议案：公司决
定将公司位于深圳市福田区天安数码时代大厦的790平方米公司房屋租给深圳市
深兰微电子有限公司，租期自2003年7月1日至2008年6月30日止，租金每月27650
元，按季支付。
三、通过在香港投资设立公司的议案：公司决定在香港投资设立公司，投资
额为10万美元。
四、通过公司2003年半年度报告 |
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2003-08-12
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(600460)“士兰微”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 692,391,228.84 395,937,417.38
股东权益(不含少数股东权益) 466,828,848.57 165,183,095.76
每股净资产 4.62 2.20
调整后每股净资产 4.62 2.20
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 155,704,255.34 116,628,484.96
净利润 14,721,602.73 21,411,159.72
扣除非经常性损益后的净利润 14,610,981.26 20,190,098.10
经营活动产生的现金流量净额 29,992,985.75 14,150,340.03
每股收益(摊薄) 0.146 0.285
净资产收益率(摊薄)(%) 3.15 13.56 |
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2003-09-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2003年8月27日(星期三)以通讯方式召开。全体董事出席了本次会议,并以传真方式表决通过了以下决议：
一、关于董事会换届选举的议案
同意陈向东先生、范伟宏先生、郑少波先生、江忠永先生、罗华兵先生、杨军先生、吴德馨女士、史晋川先生、沃健先生、施建军先生、曹增节先生11人为公司第二届董事会董事候选人,其中吴德馨女士、史晋川先生、沃健先生、施建军先生、曹增节先生为独立董事(11名董事简历见附件)。以上独立董事候选人材料将报证券监管部门审核,如证券监管部门提出疑义,上述独立董事候选人将不提交股东大会审议。
二、关于修订杭州士兰微电子股份有限公司信息披露管理制度(修正案)的议案
公司在2002年度制定了《杭州士兰微电子股份有限公司信息披露制度》。公司上市后,为进一步完善公司法人治理结构,规范公司信息披露行为,根据《股票上市规则》等有关文件精神,同意对《杭州士兰微电子股份有限公司信息披露制度》进行修正。(全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
三、关于在士康(杭州)射频技术有限公司投资的议案
同意本公司向士康(杭州)射频技术有限公司(以下简称"士康公司")溢价出资280万美元；本次增资完成后,士康公司注册资本为52.35万美元,本公司占其61.8%的股权。
士康公司基本情况：成立于2003年3月,目前注册资本为20万美元,其三个股东均为回国创业的留学生。经营范围为：射频和高性能数模混合集成芯片开发、设计、生产、经营。截至2003年8月13日,士康公司的总资产为1332577.06元,净资产为1263681.19元；2003年3-7月份净利润为-391748.81元(以上数据未经审计)。
经过对士康公司的多次考察,本公司认为,士康公司在技术积累及产品研发上具备国内领先乃至世界一流的水平。投资士康公司能使本公司迅速抢占高端集成电路市场,对公司未来的发展具有重大的战略意义。
士康公司及其股东与本公司无关联关系,本项议案亦不属于关联交易。
四、关于的议案
董事会决定召开公司2003年第二次临时股东大会,有关事项如下：
一、会议时间：2003年9月29日上午9时
二、会议地点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)
三、会议议题：
1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于修订杭州士兰微电子股份有限公司信息披露管理制度(修正案)的议案；
4、关于在士康(杭州)射频技术有限公司投资的议案。
四、出席对象：
1、截止2003年9月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,持本人身份证(或护照)、股东账户；委托代表人持本人身份证(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2003年9月22日(上午8：00―――11：00,下午2：30―――5：00)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函或传真方式在2003年9月23日下午5时前登记。
六、其他事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
电话：0571-88212980
传真：0571-88210763
邮编：310012
联系人：马良、陆晓红
地址：杭州市黄姑山路4号授权委托书
公司(或本人)兹授权先生/女士(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席杭州士兰微电子股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股个人股
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
法定单位盖章：委托人签名：
法定代表人签名：身份证号：
年月日年月日
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2003年8月27日
附件：董事候选人简历
陈向东先生：1962年2月出生,中共党员,大学本科。现任公司董事长兼总经理,同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司董事长、子公司杭州士腾科技有限公司董事长、参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长、参股企业江苏长电科技股份有限公司董事。现为第十届浙江省人大代表。
范伟宏先生：1962年12月出生,中共党员,大学本科。现任公司副董事长,同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司董事、总经理。
郑少波先生：1965年1月出生,中共党员,硕士。现任公司副董事长、常务副总经理及财务负责人,同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司监事、杭州士腾科技有限公司董事、深圳市深兰微电子有限公司执行董事。
江忠永先生：1964年8月出生,大学本科。现任公司董事,同时由公司委派担任子公司杭州士兰集成电路有限公司副总经理。
罗华兵先生：1963年10月出生,大学本科。现任公司董事,同时由公司委派担任参股企业杭州友旺电子有限公司董事、总经理。
杨军先生：1968年1月出生,大学本科。现任杭州友旺电子有限公司技术质量部经理,公司董事。
吴德馨女士：1936年12月出生,中共党员,大学本科。中国科学院微电子中心研究员,中国科学院院士。同时为第十届全国人大常委会委员、全国人大教科文卫委员会委员。现任公司独立董事。
史晋川先生：1957年2月出生,中共党员,博士,教授。浙江大学经济学院博士生导师、副院长,国家社会科学基金评审委员会委员。1992年被评为享受国务院政府特殊津贴专家。现任公司独立董事。
沃健先生：1960年2月出生,中共党员,大学本科,会计学教授。现任浙江财经学院电教中心主任,公司独立董事。
施建军先生：1966年10月生,中共党员,本科学历,高级经济师。现任浙江省永安期货经纪有限公司副董事长、总经理,中国期货业协会理事,大连商品交易所理事,浙江证券期货协会副会长,公司独立董事。
曹增节先生,汉族,1957年出生,中共党员,哲学博士。现为浙江工业大学副教授、人文学院副院长、网络学研究所所长,浙江省科学技术哲学研究会副理事长、秘书长,公司独立董事。
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2003-02-19
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2003.02.19是士兰微(600460)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 772,420,363.67 395,937,417.38
股东权益(不含少数股东权益) 512,441,337.11 180,187,095.76
每股净资产 5.07 2.40
调整后的每股净资产 5.07 2.40
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 372,369,610.45 264,947,822.25
净利润 60,334,091.27 43,671,848.02
每股收益 0.60 0.58
净资产收益率(%) 11.77 24.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2元(含税)。
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2004-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2004年1月15日以通讯方式召开二届四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过关于陈向东等七个自然人收购事宜致全体股东的报告书。
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2004-04-02
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年2月28日(星期六)上午在本公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事9名,独立董事吴德馨女士、史晋川先生因公未能亲自出席本次董事会,分别委托陈向东先生、曹增节先生投票表决。会议由董事长陈向东先生主持,公司监事会成员、董秘等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：
一、2003年年度报告及摘要；
二、2003年度董事会工作报告；
三、2003年度财务决算报告；
四、2003年度利润分配预案；
经浙江天健会计师事务所审计,本公司2003年度共实现净利润60,334,091.27元,依据《公司法》和公司章程的规定,提取10%法定公积金及5%公益金后,当年可供股东分配的利润为51,368,984.63元,加上上年结转89,352,983.73元,减去本年已支付的上年红利15,004,000.00元,累计可供股东分配的利润为125,717,968.36元。
本公司2003年度的利润分配预案为,以2003年年末总股本10,102万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计分配20,204,000.00元,剩余105,513,968.36元转入下一年度进行分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2003年度资本公积金转增股本预案；
截至2003年12月31日,我公司资本公积金余额为260,924,150.08元,公司拟以2003年末总股本10,102万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股,本次转增后,资本公积金尚余159,904,150.08元。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、关于修改公司章程的议案；
由于公司拟用资本公积金转增股本,因此相应对《公司章程》第六条作如下修改：公司的注册资本为20204万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、关于增加独立董事津贴的议案；
公司第二届董事会继续聘请了第一届董事会的五位独立董事,五位独立董事在任职期间积极参加董事会的会议,及时了解公司的经营情况,本着诚信、勤勉的精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益,促进了公司的规范运作,使公司法人治理更加完善。经公司领导班子提议,拟将公司独立董事的津贴由2.4万元/年(税前)增加到4.8万元/年(税前)。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、关于聘任王海川先生为公司副总经理的议案；
经公司总经理陈向东先生提名,拟聘请王海川先生为公司副总经理。
王海川先生简历：
1952年10月出生,大专学历。1971年3月--1977年12月任贵州人民广播电台凯里发射台技术员；1977年12月--1996年7月在江苏南通晶体管厂先后担任车间主任、科长、分厂厂长、厂长助理；1996年7月--2000年3月担任南通华达微电子有限公司董事及副总经理,期间兼任南通富士通微电子有限公司董事及制造部长；2000年3月至2004年1月担任杭州友旺电子有限公司副总经理。
九、关于聘请2004年度审计机构的议案；
2004年度公司拟继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构,聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、与关联方签订委托加工协议的议案；
江苏长电科技股份有限公司、天水华天科技股份有限公司是本公司重要的供应商,与本公司有着长期良好的合作关系。本公司与其分别签订的委托加工协议的全部条款都是依据公平交易的原则确定的,所有在该委托加工协议书中约定的交易行为均属正常的商业行为。内容详见《杭州士兰微电子股份有限公司与关联方签订委托加工协议的公告》〔临2004-006〕。
十一、关于的议案。
时间：2004年4月2日(星期五)上午九时整
地点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)
会议议题：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配方案；
5、2003年度资本公积金转增股本的议案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于增加独立董事津贴的议案；
8、关于聘请2004年度审计机构的议案。
出席对象：
1、截止2004年3月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,持有本人身份证(或护照)、股东账户；委托代表人持本人身份证明(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2004年3月29日(上午8：30--11：00,下午1：30--4：30)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函或传真方式在2004年3月29日下午5时前登记。
其他事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
地址：杭州市黄姑山路4号
联系人：陆晓红
电话：0571-88212980
传真：0571-88210763
邮编：310012
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2004年3月2日
附：
授权委托书
公司(或本人)兹授权先生/女士(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席杭州士兰微电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
法人股个人股
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
法定单位盖章：委托人签名：
法定代表人签名：身份证号：
年月日年月日
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2004-02-27
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2003年度享受企业所得税优惠政策的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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近日，杭州士兰微电子股份有限公司收到杭州市地方税务局高新技术产业开发区
征收管理局有关通知，公司2003年度企业所得税享受高新与软件生产企业政策，减按
7.5%征收。
此外，根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下
发的有关通知，公司被列为“2003年度国家规划布局内重点软件企业”。
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2004-01-13
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2004年1月9日，杭州士兰微电子股份有限公司接到股东陈向东、范伟宏、郑
少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华七人(下称：陈向东等七人)于2004年1月
8日签定的《关于设立杭州欣源投资有限公司协议书》。陈向东等七人拟以其持有
的公司6500万元股权(占公司总股本的64.34%)及100万元现金投资设立杭州欣源投
资有限公司。根据有关规定，上述事项触发了陈向东等七人向公司所有股东发出
要约收购的义务。鉴于杭州欣源投资有限公司设立后，公司实际控制人未发生变
化，陈向东等七人将向中国证券监督委员会提出豁免申请；免于以要约收购方式
增持公司股份；免于向公司的所有股东发出收购要约；免于要约收购公司的全部
股份。该申请须获得中国证券监督管理委员会批准。
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2003-12-30
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专利诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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因盛群半导体股份有限公司不服国家知识产权局专利复审委员会于2003年4月23
日作出的《无效宣告请求审查决定》，以中华人民共和国国家知识产权局专利复审委
员会为被告，杭州士兰微电子股份有限公司为第三人向北京市第一中级人民法院提起
行政诉讼。
经过审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月19日作出判决：维持被告中华
人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定。如不服判
决，盛群半导体股份有限公司可在判决书送达之日起30日内向北京市第一中级人民法
院递交上诉状，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
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2004-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-25
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-02-26
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-02-27
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-02-19
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首发A股，发行数量：2600万股，发行价:11.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-02-19
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2003.02.19是士兰微(600460)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-24
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2003.02.24是士兰微(600460)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-24
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2003.02.24是士兰微(600460)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-24
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2003.02.24是士兰微(600460)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-02-25
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2003.02.25是士兰微(600460)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.6: 发行总量:2600万股,发行后总股本:10102万股) |
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2003-04-01
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(600460)“士兰微”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,委托理财 |
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杭州士兰微电子股份有限公司于2003年3月29日召开一届十六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于董事会新增两名独立董事的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
三、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的
议案。
四、关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案。
五、关于使用闲置募集资金进行短期国债投资的议案：同意公司在适当的
时候以不超过5000万元的闲置募集资金进行短期国债投资。
六、关于为公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司提供1亿元人民币
担保的议案。
七、关于接受李志刚辞去公司财务负责人的议案。
八、关于聘任郑少波为公司常务副总经理和财务负责人的议案。
九、关于设立杭州士腾科技有限公司的议案：同意公司以溢价出资的方式
与部分技术人员共同设立杭州士腾科技有限公司(以下简称士腾公司)，士腾公
司注册资本为50万元，其中公司投资312.5万元，占士腾公司注册资本的75%。
董事会决定于2003年5月8日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-05-08
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 2003年5月8日上午9时
二、会议地点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)
三、会议议题：
1、关于增加两名独立董事和设立三个委员会的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议
案；
4、关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案；
5、关于使用不超过5000万元闲置募集资金进行国债投资的议案；
6、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供1亿元人民币担保的议案。
四、出席对象：
1、截止2003年4月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人；
3、本公司的董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法：
凡出席本次会议的股东,持本人身份证(或护照)、股东账户；委托代表人持
本人身份证(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、
委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2003年4月25日(上午8：00---
11：00,下午2：30---5：00)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函
或传真方式在2003年4月29日下午5时前登记。
六、其他事项：
1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
电话：0571-88212980
传真：0571-88210763
邮编：310012
联系人：马良、陆晓红
地址：杭州市黄姑山路4号
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2003年4月1日
附件1：
授权委托书
公司(或本人)兹授权先生/女士(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席杭
州士兰微电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决
权。
特此委托。
法人股个人股
股票账户号码：股票账户号码：
持股数：持股数：
法定单位盖章：委托人签名：
法定代表人签名：身份证号：
年月日年月日
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2003-03-06
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(600460)“士兰微”将于3月11日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州士兰微电子股份有限公司2600万元人民币普通股股票将于2003年3月
11日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“士兰微”，证券代
码为“600460”。
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2003-03-07
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(600460)“士兰微”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月6日刊登的《杭州士兰微电子股份有限公司股票上市公告书》中部
分内容有误，现予以更正。详见3月7日《上海证券报》。
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2003-02-20
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杭州士兰微电子股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州士兰微电子股份有限公司的股票发行已获中国证券监督管理委员会证监
发行字[2003]12号文核准。
本次境内上市人民币普通股(A股)的发行数量为2600万股，每股面值为1.00
元，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行；发行价格为每股11.60元，
发行市盈率为20倍(按2002年度净利润计算)；申购时间为2003年2月24日，在上
海证券交易所和深圳证券交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-
3：00)内进行；配售简称为：“士兰配售”，上交所的配售代码为：“737460”，
深交所的配售代码为：“003460”；配售缴款时间为2003年2月27日。每一股票
帐户申购股票的数量上限为26000股。除证券投资基金持有的股票账户外 |
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2003-02-25
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“士兰微”上网配售发行中签率为0.04274964% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州士兰微电子股份有限公司26000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为60819221(沪深总数)，中签
率为0.04274964%，2月25日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-02-26
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“士兰微”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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杭州士兰微电子股份有限公司A股配售中签号码于2月25日产生，中签号码
为：
9131;6631;4131;1631;
82609;32609;
719523;919523;519523;319523;119523;517069;017069;
2212714;4712714;7212714;9712714;
34304877;21348856;48866169;26397143;55704550;48920068
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“士兰微”A股1000股 |
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