| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-01-23
|
2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经延边石岘白麓纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-3211万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-23
|
关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,财务指标 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600462_20160123_2.pdf
|
|
|
2016-01-23
|
第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案、公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-22
|
关于对重大资产重组问询函延期回复的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600462_20160122_1.pdf
|
|
|
2016-01-20
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组的方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 具体方案
2.03 具体方案—发行股份及支付现金购买资产
2.04 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易对方
2.05 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—标的资产
2.06 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易价格
2.07 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—支付方式
2.08 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值
2.09 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行方式
2.10 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行对象和认购方式
2.11 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行价格及定价基准日
2.12 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行数量
2.13 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期
2.14 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—上市安排
2.15 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—本次发行前发行人滚存未分配利润的处置
2.16 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—生效条件
2.18 具体方案—募集配套资金
2.19 具体方案—募集配套资金—发行的股票种类
2.20 具体方案—募集配套资金—发行方式
2.21 具体方案—募集配套资金—发行对象
2.22 具体方案—募集配套资金—定价基准日
2.23 具体方案—募集配套资金—发行价格
2.24 具体方案—募集配套资金—发行底价调整机制
2.25 具体方案—募集配套资金—发行数量
2.26 具体方案—募集配套资金—锁定期的安排
2.27 具体方案—决议的有效期
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于签订重大资产重组相关协议的议案
5 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11 关于变更公司注册地址的议案
12 关于变更公司经营范围的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案
15 公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案 |
|
|
2016-01-20
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组的方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 具体方案
2.03 具体方案—发行股份及支付现金购买资产
2.04 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易对方
2.05 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—标的资产
2.06 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易价格
2.07 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—支付方式
2.08 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值
2.09 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行方式
2.10 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行对象和认购方式
2.11 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行价格及定价基准日
2.12 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行数量
2.13 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期
2.14 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—上市安排
2.15 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—本次发行前发行人滚存未分配利润的处置
2.16 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—生效条件
2.18 具体方案—募集配套资金
2.19 具体方案—募集配套资金—发行的股票种类
2.20 具体方案—募集配套资金—发行方式
2.21 具体方案—募集配套资金—发行对象
2.22 具体方案—募集配套资金—定价基准日
2.23 具体方案—募集配套资金—发行价格
2.24 具体方案—募集配套资金—发行底价调整机制
2.25 具体方案—募集配套资金—发行数量
2.26 具体方案—募集配套资金—锁定期的安排
2.27 具体方案—决议的有效期
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于签订重大资产重组相关协议的议案
5 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11 关于变更公司注册地址的议案
12 关于变更公司经营范围的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
|
|
2016-01-20
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产重组的方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 具体方案
2.03 具体方案—发行股份及支付现金购买资产
2.04 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易对方
2.05 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—标的资产
2.06 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—交易价格
2.07 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—支付方式
2.08 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行股份的种类和面值
2.09 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行方式
2.10 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行对象和认购方式
2.11 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行价格及定价基准日
2.12 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—发行数量
2.13 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—股份锁定期
2.14 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—上市安排
2.15 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—本次发行前
发行人滚存未分配利润的处置
2.16 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—相关资产办
理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 具体方案—发行股份及支付现金购买资产—生效条件
2.18 具体方案—募集配套资金
2.19 具体方案—募集配套资金—发行的股票种类
2.20 具体方案—募集配套资金—发行方式
2.21 具体方案—募集配套资金—发行对象
2.22 具体方案—募集配套资金—定价基准日
2.23 具体方案—募集配套资金—发行价格
2.24 具体方案—募集配套资金—发行底价调整机制
2.25 具体方案—募集配套资金—发行数量
2.26 具体方案—募集配套资金—锁定期的安排
2.27 具体方案—决议的有效期
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于签订重大资产重组相关协议的议案
5 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11 关于变更公司注册地址的议案
12 关于变更公司经营范围的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
|
|
2016-01-20
|
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600462_20160120_1.pdf
|
|
|
2016-01-20
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会决定于2016年2月4日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本次重大资产重组的方案的议案、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于签订重大资产重组相关协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-20
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600462_20160120_3.pdf
|
|
|
2016-01-14
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-14/600462_20160114_1.pdf
|
|
|
2016-01-13
|
第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年1月12日召开,会议审议通过关于向控股子公司提供借款的议案、关于公司聘任高管的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-13
|
第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600462_20160113_2.pdf
|
|
|
2016-01-13
|
关于向控股子公司提供借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-13/600462_20160113_3.pdf
|
|
|
2016-01-07
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-07/600462_20160107_1.pdf
|
|
|
2016-01-05
|
关于股东权益变动的提示性公告(修订版) |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600462_20160105_2.pdf
|
|
|
2016-01-05
|
关于简式权益变动报告书的更正及补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-05/600462_20160105_1.pdf
|
|
|
2016-01-01
|
第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600462_20160101_2.pdf
|
|
|
2016-01-01
|
关于披露重大资产重组报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
|
|
根据相关监管要求,延边石岘白麓纸业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的相关文件披露后,上海证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的相关文件进行进一步的事后审核,公司股票自2016年1月4日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600462_20160101_4.pdf
|
|
|
2016-01-01
|
关于重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,风险提示 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600462_20160101_5.pdf
|
|
|
2016-01-01
|
提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600462_20160101_25.pdf
|
|
|
2016-01-01
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600462_20160101_3.pdf
|
|
|
2016-01-01
|
第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年12月31日召开,会议审议通过《关于本次重大资产重组的方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-01/600462_20160101_1.pdf
|
|
|
2015-12-31
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600462_20151231_1.pdf
|
|
|
2015-12-29
|
2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
延边石岘白麓纸业股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年12月28日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-29
|
第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600462_20151229_3.pdf
|
|
|
2015-12-29
|
第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年12月28日召开,会议审议通过“选举朱胜英女士为公司董事长、选举李东锋先生为公司副董事长”、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-12-24
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600462_20151224_1.pdf
|
|
|
2015-12-17
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600462_20151217_1.pdf
|
|
|
2015-12-15
|
第六届董事会第十四次会议决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600462)“石岘纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-15/600462_20151215_1.pdf
|
|
| | | |
