| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-06-24
|
第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600462_20170624_16.pdf
|
|
|
2017-06-24
|
关于披露重大资产购买报告书暨公司股票暂不复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600462_20170624_20.pdf
|
|
|
2017-06-23
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600462_20170623_1.pdf
|
|
|
2017-06-16
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/600462_20170616_1.pdf
|
|
|
2017-06-14
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳九有股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年6月13日召开,会议审议通过“选举朱胜英女士为公司第七届董事会董事长、选举朱炎新先生为公司第七届董事会副董事长”、聘任朱炎新先生为公司总经理、“聘任崔文根先生为公司董事会秘书,孙艳萍女士为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600462_20170614_6.pdf
|
|
|
2017-06-14
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600462_20170614_8.pdf
|
|
|
2017-06-14
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳九有股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月13日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年会计报表审计和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/600462_20170614_1.pdf
|
|
|
2017-06-09
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600462_20170609_2.pdf
|
|
|
2017-06-09
|
关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600462_20170609_1.pdf
|
|
|
2017-06-02
|
关于监事会会议届次更正的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600462_20170602_2.pdf
|
|
|
2017-06-02
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600462_20170602_1.pdf
|
|
|
2017-05-26
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600462_20170526_1.pdf
|
|
|
2017-05-24
|
关于签署资产重组框架协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600462_20170524_12.pdf
|
|
|
2017-05-24
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600462_20170524_10.pdf
|
|
|
2017-05-24
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
深圳九有股份有限公司董事会决定于2017年6月13日13点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年会计报表审计和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-24
|
召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年会计报表审计和内控审计机构的议案
8 关于修改对外担保管理办法的议案
9 公司2016年度内部控制评价报告的议案
10 公司2016年度内部控制审计报告的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于修改董事会议事规则的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 13.01 朱胜英
13.02 孔汀筠
13.03 朱炎新
13.04 郭连颇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 朱莲美
14.02 冯国樑
14.03 张世明
15.00 关于选举监事的议案
15.01 胡书仁
15.02 吕安琪 |
|
|
2017-05-24
|
重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告 |
|
|
自停牌以来,深圳九有股份有限公司以及有关各方积极推动各项工作,公司与交易对方就具体事宜进行了充分的沟通和磋商,但由于本次交易标的所涉及业务复杂、工作量较大,且审计、评估工作尚未完成。故公司申请股票继续停牌。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-24
|
第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳九有股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2017年5月23日召开,会议审议通过公司关于董事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案、“关于公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富签署关于重大资产购买框架协议的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-24
|
召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度报告及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
2017年会计报表审计和内控审计机构的议案
8 关于修改对外担保管理办法的议案
9 公司2016年度内部控制评价报告的议案
10 公司2016年度内部控制审计报告的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于修改董事会议事规则的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 13.01 朱胜英
13.02 孔汀筠
13.03 朱炎新
13.04 郭连颇
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 朱莲美
14.02 冯国樑
14.03 张世明
15.00 关于选举监事的议案
15.01 胡书仁
15.02 吕安琪 |
|
|
2017-05-24
|
第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600462_20170524_9.pdf
|
|
|
2017-05-22
|
关于公司股东股权补充质押的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600462_20170520_1.pdf
|
|
|
2017-05-20
|
关于公司股东股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600462_20170520_1.pdf
|
|
|
2017-05-19
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600462_20170519_1.pdf
|
|
|
2017-05-16
|
关于公司第一大股东名称和经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600462_20170516_1.pdf
|
|
|
2017-05-12
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600462_20170512_1.pdf
|
|
|
2017-05-05
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/600462_20170505_1.pdf
|
|
|
2017-05-03
|
关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600462_20170503_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600462_20170428_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0016
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600462_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
关于取消2016年年度股东大会部分提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600462)“九有股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600462_20170427_3.pdf
|
|
|
2017-04-28
|
第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
深圳九有股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于取消2016年年度股东大会部分提案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600462_20170427_2.pdf
|
|
| | | |
