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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-04
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全资子公司拟收购恩施州铁路有限公司构成重大资产重组的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600462)“*ST九有”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-29
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关于公司大股东股份被司法继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-28
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-28
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳九有股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月27日召开，会议审议通过关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于选举董事的议案等事项。
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2020-07-28
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-28
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳九有股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年7月27日召开，会议审议通过选举李明先生为公司第八届董事会董事长、聘任肖自然女士为公司总经理、聘任孙艳萍女士为公司证券事务代表等事项。
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2020-07-18
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关于收到深圳市福田区人民法院受理案件通知的公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-11
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李明先生
3.02 包笠先生
3.03 庄逸鸿先生
3.04 郑婉腾女士
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 张宇飞先生
4.02 杨佐伟先生
4.03 张健福先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 田楚先生
5.02 董蕊女士 |
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2020-07-11
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李明先生
3.02 包笠先生
3.03 庄逸鸿先生
3.04 郑婉腾女士
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 张宇飞先生
4.02 杨佐伟先生
4.03 张健福先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 田楚先生
5.02 董蕊女士 |
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2020-07-11
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全资子公司诉讼进展补充公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-11
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全资子公司诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-11
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过公司关于董事会换届选举的议案、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
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2020-07-11
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关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-11
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳九有股份有限公司董事会决定于2020年7月27日14点召开2020年第二次临时股东大会，审议关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月27日9:15-15:00。
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2020-07-11
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-11
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-11
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-04
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涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-07-01
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳九有股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
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2020-06-30
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全资子公司签订供销合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-08-29; 一次变更日期: 2020-08-25; 一次变更公告日期: 2020-08-22; |
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2020-06-24
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关于参加2019年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-06-17
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关于收到上海证券交易所关于公司有关子公司破产清算及年报有关事项的监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-06-13
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关于董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-06-13
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关于2019年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-06-10
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关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600462)“*ST九有”公布
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度报告及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司独立董事2019年度述职报告
8 公司2019年度内部控制评价报告的议案
9 公司2019年度内部控制审计报告的议案
10 关于修改公司章程部分条款的议案
11 关于修改董事会议事规则部分条款的议案
12 关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
13 关于公司全资子公司拟借款的议案
14 关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 定价基准日、发行价格及定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途
16.08 本次发行前的滚存利润安排
16.09 本次发行决议的有效期
16.10 上市地点
17 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
18 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
19 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
20 关于公司非公开发行A股股票引入战略投资者的议案
21.00 关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股票认购协议及战略合作协议的议案
21.01 《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》
21.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》
21.03 深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》
22 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
23 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
24 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
25 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
26 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
27.00 关于公司补选董事的议案
27.01 郑婉腾女士
28.00 关于公司补选独立董事的议案
28.01 张健福先生 |
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2020-06-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳九有股份有限公司董事会决定于2020年6月30日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
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2020-06-10
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关于收到上海证券交易所关于公司有关子公司破产清算及年报有关事项的监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过“关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案”、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-10
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600462)“*ST九有”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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