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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-31
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关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2015年2月26日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票的时间为：2015年2月25日15：00至2015年2月26日15：00,审议2014年年度报告全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2015年1月30日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年年度报告全文及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案
9 关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案 |
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2015-01-31
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-01-31 |
拟披露年报 |
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2014-11-15
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2014年11月14日上午9：00召开公司2014年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为：2014年11月13日下午3：00至2014年11月14日下午3：00,审议关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
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2014-10-30
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司北京空港亿兆地产开发有限公司向银行申请项目贷款提供担保的议案 |
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2014-10-30
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关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司接受关联人劳务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年10月27日召开,会议审议通过关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-11
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案 |
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2014-10-11
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2014年10月10日召开,会议审议通过《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-11
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2014年10月27日上午9：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票的时间为：2014年10月26日下午3：00至2014年10月27日下午3：00,审议关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月11日召开,会议审议通过关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
4 公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划 |
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2014-08-27
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2014年9月11日上午9：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票的时间为：2014年9月10日下午3：00至2014年9月11日下午3：00,审议关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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