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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-29
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关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向关联人提供劳务的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600463_20161029_3.pdf
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2016-10-29
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司发行短期融资券的议案 |
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0836
加权平均净资产收益率(%) 1.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600463_2016_3.pdf
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2016-10-29
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《公司2016年第三季度报告》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600463_20161029_2.pdf
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2016-10-29
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2016年11月14日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年11月13日15：00至2016年11月14日15：00,审议关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-29
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关于公司控股子公司2016年第三季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-03
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-03
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年9月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-03
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月2日召开,会议审议通过关于公司董事薪酬方案的议案、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-26
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第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-26
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关于公司控股子公司2016年第二季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-26
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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-26
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第五届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2016年8月25日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.54
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公告全文参考链接：
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2016-08-25
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-23
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关于有关事项获得北京市顺义区国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-18
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2016年8月17日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600463_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600463_20160818_2.pdf
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2016-08-18
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关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600463_20160818_3.pdf
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2016-08-18
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600463_20160818_2.pdf
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2016-08-18
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2016年9月2日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年9月1日15：00至2016年9月2日15：00,审议关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-18
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2016年9月2日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为：2016年9月1日15：00至2016年9月2日15：00,审议关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600463_20160818_4.pdf
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2016-08-18
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2016年8月17日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-18/600463_20160818_1.pdf
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2016-08-18
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司董事薪酬方案的议案
2关于公司监事薪酬方案的议案
3关于修订《公司对外担保制度》的议案
4关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案
5关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
6.00关于选举非独立董事的议案
6.01关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-卞云鹏
6.02关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-贺锦雷
6.03关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-刘彦明
6.04关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-张成禄
7.00关于选举独立董事的议案
7.01关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-吴红
7.02关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-李金通
7.03关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案-王再文
8.00关于选举监事的议案
8.01关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案-张素琴
8.02关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案-黄聃 |
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2016-07-26
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关于转让参股公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-26/600463_20160726_2.pdf
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2016-07-26
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第五届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2016年7月25日召开,会议审议通过《公司关于转让参股公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-07
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第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2016年7月6日召开,会议审议通过《公司关于全资子公司收购股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600463_20160707_1.pdf
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