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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-10
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第六届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司转让北京天保恒瑞置业投资有限公司50%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600463_20181110_1.pdf
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2018-11-09
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关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600463_20181109_1.pdf
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2018-10-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
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2018-10-30
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_4.pdf
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2018-10-30
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_10.pdf
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2018-10-30
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《关于与控股股东签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2018年11月14日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_12.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0150
加权平均净资产收益率(%) -0.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于控股子公司2018年第三季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_13.pdf
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2018-10-30
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关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600463_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2018-09-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600463_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月28日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600463_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600463_20180926_1.pdf
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2018-09-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案
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2018-09-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600463_20180913_13.pdf
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2018-09-13
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第六届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600463_20180913_1.pdf
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2018-09-13
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关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600463_20180913_3.pdf
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2018-09-13
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600463_20180913_7.pdf
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2018-09-13
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关于修改《公司总经理工作细则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600463_20180913_9.pdf
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2018-09-13
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600463_20180913_11.pdf
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2018-09-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.008
加权平均净资产收益率(%) -0.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600463_2018_z.pdf
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2018-08-29
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关于控股子公司2018年第二季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600463_20180829_3.pdf
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2018-07-31
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月30日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600463_20180731_1.pdf
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2018-07-25
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600463)“空港股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/600463_20180725_1.pdf
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2018-07-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2018年7月30日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600463_20180713_4.pdf
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2018-07-13
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年7月12日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请贷款及综合授信的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600463_20180713_1.pdf
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
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