空港股份(600463) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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空港股份（600463）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-08-12	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年8月11日召开，会议审议通过关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/600463_20200812_1.pdf
2020-08-12	关于控股子公司完成工商登记信息变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-12/600463_20200812_3.pdf
2020-08-06	关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及诉讼的进展公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600463_20200806_2.pdf
2020-08-06	关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600463_20200806_1.pdf
2020-07-25	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年7月24日召开，会议审议通过《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600463_20200725_1.pdf
2020-07-25	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-08-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案 2 关于为控股子公司提供担保的议案
2020-07-25	关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600463_20200725_2.pdf
2020-07-25	关于放弃优先受让权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600463_20200725_4.pdf
2020-07-25	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600463_20200725_7.pdf
2020-07-25	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2020年8月11日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于支持中小微企业抗击疫情减免租金的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年8月10日15:00至2020年8月11日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600463_20200725_9.pdf
2020-07-25	关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及诉讼的进展公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600463_20200725_10.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-17	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月16日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举监事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600463_20200617_1.pdf
2020-06-17	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600463_20200617_5.pdf
2020-06-17	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/600463_20200617_3.pdf
2020-06-13	关于职工代表大会选举职工监事的公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600463_20200613_1.pdf
2020-06-11	关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-11/600463_20200611_1.pdf
2020-05-29	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600463_20200529_9.pdf
2020-05-29	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-06-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司董事薪酬方案的议案 2 关于公司监事薪酬方案的议案 3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案 3.01 关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏 3.02 关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑 3.03 关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗 3.04 关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬 4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 4.01 关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红 4.02 关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通 4.03 关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文 5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 5.01 关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶 5.02 关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静
2020-05-29	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-06-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司董事薪酬方案的议案 2 关于公司监事薪酬方案的议案 3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案 3.01 关于公司董事会换届选举董事的议案-卞云鹏 3.02 关于公司董事会换届选举董事的议案-韩剑 3.03 关于公司董事会换届选举董事的议案-李斗 3.04 关于公司董事会换届选举董事的议案-熊韬 4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 4.01 关于公司董事会换届选举独立董事的议案-吴红 4.02 关于公司董事会换届选举独立董事的议案-李金通 4.03 关于公司董事会换届选举独立董事的议案-王再文 5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案 5.01 关于公司监事会换届选举监事的议案-焦晓晶 5.02 关于公司监事会换届选举监事的议案-薛静
2020-05-29	第六届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600463_20200529_1.pdf
2020-05-29	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2020年6月16日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司董事薪酬方案的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年6月15日15:00至2020年6月16日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600463_20200529_10.pdf
2020-05-26	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600463_20200526_1.pdf
2020-05-08	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
北京空港科技园区股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月7日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600463_20200508_1.pdf
2020-04-30	关于控股子公司2020年第一季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600463_20200430_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0264 加权平均净资产收益率(%) -0.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600463_20200430_3.pdf
2020-04-29	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600463_20200429_1.pdf
2020-04-24	关于全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司涉及诉讼的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600463_20200424_1.pdf
2020-04-16	召开2019年度股东大会，2020-05-07	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年年度报告全文及摘要 2 公司2019年度董事会工作报告 3 公司2019年度监事会工作报告 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年度利润分配预案 6 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 7 公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
2020-04-16	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600463)“空港股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600463_20200416_13.pdf
2020-04-16	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.0796 加权平均净资产收益率(%) -1.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600463_20200416_2.pdf