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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-29
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司经营范围的议案 |
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2011-07-29
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第五次会议于2011年7月28日召开，会议审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2011年半年度报告》的议案、《关于调整公司经营范围的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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关于召开2011年第五次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司决定于2011年8月15日上午9:30召开2011年第五次临时股东大会，审议关于调整公司经营范围的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年7月28日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2011年半年度报告》、关于调整公司经营范围的议案、《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 5.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.327
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-02
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关于台风“米雷”影响情况的公告 |
上交所公告 |
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今年第5号强热带风暴“米雷”，对山东好当家海洋发展股份有限公司位于荣成市宁津镇的养殖场有所影响，造成养殖鲍鱼、海带等产品部分损失，预计损失金额200-300万元。
目前，公司本部及其他分子公司各项生产经营活动开展正常。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-11
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2011年6月10日，《21世纪经济报道》刊登报告《海普盾降压肽即将上市 好当家介入降压药市场》，报告中描述：“有消息指，公司研发的海洋生物制品-海普盾降压肽-将于本月上市，好当家借此介入国内降压药市场”等。经核实，上述报导与基本事实有所不符，山东好当家海洋发展股份有限公司现将有关情况予以具体说明，具体内容详见2011年6月11日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
有关公司的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站刊登的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年6月2日召开2011年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过申请发行短期融资券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年5月16日召开七届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过关于申请发行短期融资券的议案：公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过5亿元人民币的短期融资券；注册有效期为两年；公司可以在两年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过1年。发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
三、通过关于全面修订董事会秘书工作制度的议案。
董事会决定于2011年6月2日上午召开2011年第四次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于申请发行短期融资券的议案 |
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2011-05-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年5月16日召开2011年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案。
五、通过关于与好当家集团有限公司(下称：好当家集团)签署《关于公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案。
六、通过关于豁免好当家集团以要约方式增持股份的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于召开临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2011年5月16日上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2011年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738467”，投票简称为“当家投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》。
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于〈山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
7、审议《关于与好当家集团有限公司签署＜关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同＞的议案》。
8、审议《关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案》 |
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2011-04-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年4月28日召开七届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告经济效益分析的议案。
二、通过关于变更公司非公开发行股票方案(经公司2011年第一次临时股东大会审议通过)的议案。
三、通过关于公司2011年非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为公司控股股东好当家集团有限公司(下称：好当家集团)等不超过十名的特定对象；发行股票数量不超过113,004,484股(含本数)；发行价格不低于11.15元/股；所有发行对象均以现金方式认购，其中好当家集团拟以不少于1.2亿元的货币资金认购本次发行的股票，该项交易构成关联交易。
四、通过关于公司《非公开发行股票预案》的议案。
五、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
六、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案。
七、通过关于与好当家集团签署《2011年非公开发行股票认购协议》的议案。
八、通过关于豁免好当家集团以要约方式增持股份的议案。
九、通过山东海普盾海洋生物科技有限公司工程建设的议案。
董事会决定于2011年5月16日上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738467”；投票简称为“当家投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司全资子公司山东海普盾海洋生物科技有限公司拟进行工程建设，该公司土建工程预算800万元、水电等配套设施预算150万元，分别由公司关联方荣成荣安建筑工程有限公司、荣成邱家水产有限公司承建。
该事项构成关联交易，相关关联交易协议已经签署。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年4月28日召开七届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告经济效益分析的议案。
二、通过关于变更公司非公开发行股票方案(经公司2011年第一次临时股东大会审议通过)的议案。
三、通过关于公司2011年非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为公司控股股东好当家集团有限公司(下称：好当家集团)等不超过十名的特定对象；发行股票数量不超过113,004,484股(含本数)；发行价格不低于11.15元/股；所有发行对象均以现金方式认购，其中好当家集团拟以不少于1.2亿元的货币资金认购本次发行的股票，该项交易构成关联交易。
四、通过关于公司《非公开发行股票预案》的议案。
五、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
六、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案。
七、通过关于与好当家集团签署《2011年非公开发行股票认购协议》的议案。
八、通过关于豁免好当家集团以要约方式增持股份的议案。
九、通过山东海普盾海洋生物科技有限公司工程建设的议案。
董事会决定于2011年5月16日上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738467”；投票简称为“当家投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.23
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年4月22日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司副总经理变动的议案。
三、通过关于建造冷冻拖网渔船的议案。
四、同意公司拟建设5万立方水体的海参育苗车间，工程拟投资8000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司与关联方荣成邱家水产有限公司就建造冷冻拖网渔船发生关联交易，预计交易总金额为1130万元。双方已签署有关关联交易协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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有关项目工程建设招标结果公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司海参养殖项目工程建设采用招标方式进行，2011年4月16日投标截止时间前，只有两家投标单位前来投标，致使本次招标失败。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年4月14日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司海参养殖项目工程建设的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于山东好当家海洋发展股份有限公司海参养殖项目工程建设的议案 |
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年3月28日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举唐传勤担任公司第七届董事会董事长职务。
二、聘任张术森担任公司总经理职务。
三、聘任戚燕担任公司董事会秘书及副总经理职务。
四、同意公司成立全资子公司山东海普盾海洋生物科技有限公司，注册资本500万元。
五、同意山东好当家海洋捕捞有限公司拟委托山东邱家水产有限公司将其所拥有的“和丰海”号散装轮船改造成冷冻运输船，预计工程造价为人民币800万元。
六、通过关于公司海参养殖项目工程建设的议案，项目工程预算48,815万元。该项目建设将采用招标方式进行，招标时间为2011年4月16日。
七、选举唐聚德为公司第七届监事会主席。
董事会决定于2011年4月14日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上第六项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年3月28日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于公司2011年度银行借款计划的议案。
五、通过关于公司2011年度发生关联交易的议案。
六、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过关于全面修订公司募集资金管理办法的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司于2011年3月25日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2011年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于与好当家集团有限公司(下称：好当家集团)签署《关于公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案。
六、通过关于豁免好当家集团以要约方式增持股份的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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关于召开临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2011年3月25日9:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2011年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738467”；投票简称为“当家投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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公告 |
上交所公告 |
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2011年3月11日日本发生了9.0级强地震并引发海啸，位于日本东北部的太平洋沿岸地区受灾严重。针对近日山东好当家海洋发展股份有限公司接到多位投资者咨询，公司对相关情况作出如下说明：
环境保护部(国家核安全局)3月16日16时发布了全国主要城市辐射环境自动监测站实时连续空气吸收剂量率监测值，监测结果表明公司养殖基地所处威海海域辐射环境水平未受到日本核电事故的影响；公司食品加工出口业务也未受到日本地震海啸影响。截至目前，公司生产经营情况一切正常，各项业务有序进行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-09
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东好当家海洋发展股份有限公司董事会决定于2011年3月25日9:30召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2011年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738467”；投票简称为“当家投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》。
4、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
5、审议《关于〈山东好当家海洋发展股份有限公司前次募集资金使用情况的说明〉的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
7、审议《关于与好当家集团有限公司签署＜关于山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同＞的议案》。
8、审议《关于豁免好当家集团有限公司以要约方式增持股份的议案》 |
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2011-03-08
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 10.7
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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