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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-31
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总经理由“乔慕森”变为“史祺” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-09-23
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办公地址由“天津市南开区南开三纬路63号（邮编：300100）”变为“天津市西青开发区宏源道21号（邮编：300385）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-08-13
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-16
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600468)“特精股份”
天津特精液压股份有限公司于2005年1月31日召开二届十六次董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、推荐乔慕森任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司(下称：合
资公司)中方副总经理，解聘其公司总经理职务。
二、推荐刘广堂任合资公司中方董事、副董事长。
三、聘任史祺为公司总经理。
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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天津特精液压股份有限公司于2004年5月17日召开2003年年度股东大会，会议对如下议案进行了审议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过变更募集资金投向的议案。
三、继续聘任天津五洲联合会计师事务所为公司审计机构。
四、未通过2003年度利润分配方案。
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2003-06-05
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(600468)“特精股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津特精液压股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年12
月31日总股本11000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日为2003年6月10日，除息日为2003年6月11日，红利发放日为2003年6月
18日 |
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2003-05-29
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(600468)“特精股份”公布股份冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津特精液压股份有限公司于2003年5月27日获悉，天津市高级人民法院向中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司下达《协助执行通知书》，关于农行天津
市分行营业部诉天津液压机械(集团)有限公司欠款一案的民事判决书已发生法律效
力，按民事裁定书，将天津液压机械(集团)有限公司持有的公司2450万股国有法人
股(占公司总股本的22.27%)冻结6个月，冻结期限：2003年5月27日至2003年11月26
日止。
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2003-05-27
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(600468)“特精股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津特精液压股份有限公司于2003年5月26日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过2002年年度报告及年报摘要。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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天津特精液压股份有限公司于2004年4月13日召开二届九次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过变更募集资金投向的议案。
四、通过继续聘任天津五洲会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月17日下午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 788,606,250.80 708,670,809.92
股东权益(不包含少数股东权益) 344,852,047.15 338,930,682.69
每股净资产 3.135 3.081
调整后的每股净资产 3.120 3.062
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 505,389,040.33 226,748,538.10
净利润 10,179,193.39 4,157,891.09
每股收益 0.093 0.038
净资产收益率(%) 2.95 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.658 -0.445
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-05-17
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年5月17日下午14:00
二、会议地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司四楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：5月12日
五、会议议题
1、审议《2003年度利润分配方案》
2、审议《2003年度董事会工作报告》
3、审议《2003年度监事会工作报告》
4、审议《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》
5、审议《关于变更募集资金投向的议案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
六、会议出席对象
1、5月12日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、登记地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司收发室
4、登记时间：2004年5月14日9:00～12:00,13:00～16:00
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21号,邮政编码：300385
4、联 系 人：梁 岩 邵立慧
5、附：授权委托书。
2004年4月13日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天津特精液压股份有限公司二○○三年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托权限：
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
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2004-05-21
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公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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天津特精液压股份有限公司于2004年5月20日召开二届十一次临时董事会，会议审议通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：2003年度不进行利润分配。以公司2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-06-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年6月21日上午9:30
二、会议地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司四楼会议室
三、会议期限：半天
四、股权登记日：6月15日
五、会议议题
审议《2003年度利润分配方案》
六、会议出席对象
1、6月15日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、登记地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司收发室
4、登记时间：2004年6月18日9:00~12:00,13:00~16:00
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21号,邮政编码：300385
4、联系人：梁岩邵立慧
5、附：授权委托书。
2004年5月20日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天津特精液压股份有限公司二○○四年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托权限：
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：持有股数：
委托日期：
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2004-06-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津特精液压股份有限公司于2004年6月21日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过2003年年度利润分配方案：本年度不进行利润分配。以公司
2003年12月31日总股本11000万股为基数，用资本公积金按10：6的比例转增股本。
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2004-06-12
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公布临时董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600468)“特精股份”
天津特精液压股份有限公司于2004年6月11日召开二届十二次临时董事会，
会议审议通过关于受让赣州特精钨钼业有限公司(下称：赣州特精)股权的议案：
公司与天津市鑫皓投资发展有限公司(下称：鑫皓投资)于2004年6月10日签订《
出资转让协议》，公司以应收帐款债权置换鑫皓投资持有的赣州特精9.676%股权
。公司应收帐款价值以该应收帐款2003年12月31日帐面值9544485元计算；鑫皓
投资持有的赣州特精9.676%股权价值以该股权对应的赣州特精经审计的2003年12
月31日净资产的帐面值9080037元计算；资产的价差464448元由鑫皓投资以现金
支付公司。本次交易完成后，公司持有赣州特精股权比例增至51.676%。上述交
易构成关联交易。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600468)“特精股份”
天津特精液压股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公
司2003年12月31日总股本11000万股为基数，每10股转增6股。
股权登记日：2004年8月13日
除权日：2004年8月16日
新增可流通股份上市日：2004年8月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.058元。
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2001-05-23
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2001.05.23是特精股份(600468)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2001-05-23
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2001.05.23是特精股份(600468)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-05-23
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2001.05.23是特精股份(600468)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2001-06-15
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2001.06.15是特精股份(600468)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.6: 发行总量:3000万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600468)“特精股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 817,038,617.72 788,606,250.80
股东权益(不包含少数股东权益) 353,334,918.25 344,852,047.15
每股净资产 3.212 3.135
调整后的每股净资产 3.195 3.120
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 239,745,739.52 259,832,685.98
净利润 7,426,819.21 6,265,124.21
扣除非经常性损益后的净利润 5,359,857.95 5,721,932.44
经营活动产生的现金流量净额 -1,157,903.80 71,349,878.27
净资产收益率(%) 2.10 1.84
每股收益 0.068 0.057
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2003-11-26
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股份继续冻结及解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年11月24日，因中国农业银行天津市分行营业部诉天津特精液压股份有限公
司控股股东天津液压机械(集团)有限公司借款合同一案，天津市高级人民法院向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司下达《协助执行通知书》：继续冻结天津液压
机械(集团)有限公司持有的公司国有法人股50万股，冻结期限2003年11月24日至2004
年5月23日止；解除对天津液压机械(集团)有限公司持有的公司国有法人股2400万股
的冻结。
截止目前，公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司共计持有公司国有法人股
7761.1329万股(占公司总股本的70.56%)，其中50万股被冻结。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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召开2003年临时股东大会，下午13时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年11月25日下午13：30；
二、会议地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司四楼会议室；
三、会议期限：半天；
四、股权登记日：11月20日；
五、会议议题
1、审议《公司章程修正案(草案)》(附件一)；
2、审议《关于与＂液压集团＂资产补偿及转让的议案》(详见同日刊登的关联交易公告)；
3、审议《关于受让＂百利天开＂股权及对其增资的议案》(详见同日刊登的关联交易公告)；
4、审议《关于调整独立董事工作津贴的议案》(附件二)；
5、审议《关于续聘公司审计机构的议案》(附件三)。
六、会议出席对象
1、11月20日下午3：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、登记地点：天津市西青经济开发区宏源道21号公司一楼大厅。
4、登记时间：2003年11月24日9：00～12：00,13：00～16：30。
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022-83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21号,邮政编码：300385
4、联系人：梁岩邵立慧
5、附：授权委托书。
特此通知
天津特精液压股份有限公司董事会
二○○三年十月二十三日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天津特精液压股份有限公司二○○三年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：持有股数：
委托日期：
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2003-04-11
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(600468)“特精股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 70867.08 55974.68 26.61
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 33343.07 33516.12 -0.52
主营业务收入(万元) 22674.85 13394.34 69.29
净利润(万元) 415.79 511.39 -18.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 320.76 391.04 -17.39
每股收益(元) 0.038 0.046 -17.39
每股净资产(元) 3.031 3.047 -0.52
调整后的每股净资产(元) 3.015 3.034 -0.63
净资产收益率(%) 1.25 1.52 -17.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.96 1.54 -37.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.445 -0.359 -23.96
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-04-11
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(600468)“特精股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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天津特精液压股份有限公司于2003年4月8日召开二届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过2002年年度报告及年报摘要。
三、通过关于对天津岛津液压有限公司增加投资的议案：决定与日本岛津制
作所共同对天津岛津液压有限公司增加投资80万美元，双方各出资现金40万美元。
增资后双方仍然各自享有天津岛津液压有限公司的50%权益。
董事会决定于2003年5月26日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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