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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600477)“杭萧钢构”
根据有关文件的规定，合并持有浙江杭萧钢构股份有限公司三分之二以上非流通股股份的股东提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-12,恢复交易日：2005-12-26 ，2005-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年12月6日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过公司为控股子公司河南杭萧钢构有限公司(公司投资1600万元，占80%的股权，下称：河南杭萧)继续提供保证担保的议案：鉴于之前由公司提供担保的河南杭萧向交通银行洛阳分行申请的一笔授信贷款的期限已到期，此次拟由公司为河南杭萧向交通银行洛阳分行申请的展期贷款继续提供担保，担保类型为最高额保证担保，保证范围：人民币债权本金贰仟万元整及利息、违约金、赔偿金和债权人实现债权发生的费用；保证担保期间按担保合同约定履行 |
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2005-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年10月28日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于购买办公用房的议案：公司拟在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦购买部分办公用房(位于该大厦的第四层及第三层的A座、B座及D座)作为公司在杭州市区的办公用房。根据有关资产评估报告所载的评估结果，此次公司拟购买的房产评估总价为人民币5245万元，经过与上述房产的各产权人协商谈判，公司购买上述办公用房所需支付的购房款总价最终确定为人民币4982.75万元。
三、通过关于收购公司控股子公司浙江杭萧物流有限公司(公司出资1420万元，持有71%的股权，下称：杭萧物流)其他股东股权的议案：公司此次拟收购杭萧物流股东吕建军所持有的杭萧物流1%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币20万元。本次股权转让完成后，公司持有杭萧物流72%的股权。
四、通过关于转让公司控股子公司杭州金剑钢结构检测有限公司(公司出资45万元，持有90%的股权，下称：金剑检测)股权的议案：公司此次将所持有金剑检测70%的股权按法定程序转让给赵小利，将所持有金剑检测20%的股权按法定程序转让给高利文，此次股权转让的价格按照初始出资额确定，即此次股权转让总价款为人民币45万元。此次转让完成后，公司不再持有金剑检测的股权。
五、通过公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司(公司出资1500万元，占75%的股份，下称：广东杭萧)提供保证担保的议案：公司拟为广东杭萧向中国农业银行珠海市平沙支行申请的短期流动资金贷款(期限为12个月)提供担保，担保类型为连带责任保证担保，担保的主债权金额为人民币1000万元，保证担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600477)“杭萧钢构”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,257,131,921.45 1,823,651,877.90
股东权益(不含少数股东权益) 528,410,979.00 506,078,698.12
每股净资产 2.13 3.27
调整后的每股净资产 2.08 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 30,451,668.28
每股收益 0.056 0.15
净资产收益率(%) 2.61 6.99 |
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2005-09-30
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公布签订重大合同及重大项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600477)“杭萧钢构”
近日，浙江杭萧钢构股份有限公司与大连安达房地产开发有限公司签订了《大连世纪商园酒店钢结构深化设计、制作及安装工程工程承包合同书》，合同价款为12300万元，钢结构项目工期为420天。该项目建筑高度地上189.95米左右，地上46层，地下3层。总建筑面积约16万平方米；与北京首创朝阳房地产发展有限公司签订了《呼家楼商务居住综合楼第三期结构钢构件分包工程》，合同总价款为7182.92万元。钢结构项目工期为580天。该项目建筑高度地上150米左右，地上34层，地下3层。总建筑面积7.38万平方米。
日前，公司接成都世纪城新国际会展中心有限公司《中标通知书》，告知公司被确定为“成都世纪城成达工程公司总部大楼钢结构工程”项目钢结构制作安装中标单位，该项目中标价格5198万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年9月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意增补陈国津为公司第二届董事会董事 |
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2005-09-05
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因未刊登股东大会决议公告，9月5日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600477)“杭萧钢构”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,186,517,582.40 1,823,651,877.90
股东权益(不含少数股东权益) 514,561,669.48 506,078,698.12
每股净资产 2.08 3.27
调整后的每股净资产 2.03 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 742,936,392.43 629,343,376.42
净利润 23,132,506.82 27,251,201.07(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 22,751,865.43 23,408,234.96(调整后)
每股收益 0.093 0.18(调整后)
净资产收益率(%) 4.50 6.02(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 15,206,380.56 -54,006,186.72(调整后) |
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2005-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年8月27日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司(公司投资人民币1312.50万元，占75%的股权，下称：安徽杭萧)延展提供最高额保证担保的议案：公司作为保证人与交通银行芜湖分行于2005年4月签订了《最高额保证合同》，公司为安徽杭萧在2005年4月至2005年9月17日期间向交通银行芜湖分行借款(最高贷款余额为人民币2000万元)提供连带责任保证担保。在该等担保合同在2005年9月17日到期后，公司拟为安徽杭萧在2005年9月18日至2006年9月17日期间向交通银行芜湖分行借款(最高贷款余额为人民币2000万元)提供连带责任保证担保。保证担保期间按担保合同约定履行 |
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2005-08-02
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-03 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2005-08-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年7月31日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、通过关于收购控股子公司山东杭萧钢构有限公司(现注册资本为1600万元，公司的出资额为1264.32万元，占注册资本的79.02%，下称：山东杭萧)其他股东部分股权的议案：公司此次拟收购戴瑞芳所持有的山东杭萧8.78%的股权。股权转让的价格系参照山东杭萧截至2005年6月30日的净资产值确定，即每1元出资的转让价格为人民币2.5856元，股权转让总价款为人民币3632300.77元。本次股权转让完成后，公司持有山东杭萧87.8%的股权。
三、通过关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司(原浙江杭萧建材有限公司，注册资本为人民币10000万元，公司出资8100万元，持有81%的股权，下称：汉德邦建材)其他股东部分股权的议案：公司此次拟收购陈伟英所持有的汉德邦建材9%的股权。股权转让的价格按照初始出资额确定，股权转让总价款为人民币900万元。本次股权转让完成后，公司持有其90%的股权。
董事会决定于2005年9月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600477)“杭萧钢构”
浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议同意公司为控股子公司广东杭萧钢构有限公司(公司出资1500万元，占75%的股份)向中国农业银行珠海市平沙支行申请的短期流动资金贷款(期限为12个月)提供连带责任保证担保，此次担保的主债权金额为人民币壹仟伍佰万元，保证担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年 |
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2005-07-09
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公布重大项目中标的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600477)“杭萧钢构”
日前，浙江杭萧钢构股份有限公司接无锡联新科创投资有限公司《中标通知书》，告知公司被确定为“无锡联新科创投资有限公司的无锡联新科创投资有限公司建设集成电路厂房钢结构指定分包合同工程”项目中标单位，预计该项目总金额约为人民币1.3亿元。公司现已开始进行签订合同的相关准备工作 |
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2005-07-08
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-07
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重要事项未公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江杭萧钢构股份有限公司于2005年6月10日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过公司为控股子公司山东杭萧钢构有限公司(公司的出资额为1264.32万元，占注册资本的79.02%，下称：山东杭萧)在中信实业银行青岛分行贷款提供最高额保证担保的议案：拟由公司为山东杭萧于2005年6月15日至2006年6月14日期间向中信实业银行青岛分行贷款所发生的债权提供担保，担保类型为最高额连带责任保证担保，担保的主债权最高余额不超过人民币捌佰万元。保证担保期间按担保合同约定履行。
此外，之前经公司二届十二次董事会审议通过的公司为山东杭萧向中信实业银行青岛分行贷款提供担保(担保主债权最高余额不超过人民币壹仟伍佰万元)的决议不再执行(公司亦尚未就该等担保事宜签署过担保合同) |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增6上市日 ，2005-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600477)“杭萧钢构”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,015,800.97 1,823,651,877.90
股东权益(不含少数股东权益) 515,897,391.06 506,078,698.12
每股净资产 3.33 3.27
调整后的每股净资产 3.27 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,185,363.37 13,185,363.37
每股收益 0.06 0.06
每股收益(最新摊薄) 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.90 1.90 |
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2005-04-09
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-09
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-09
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-09
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2004年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江杭萧钢构股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2004年末总股本154733646股为基数，每10股转增6股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月14日
除权除息日：2005年4月15日
新增可流通股份上市日：2005年4月18日
现金红利发放日：2005年4月22日
本次转增股本后，按新股本247573834股摊薄计算，2004年度每股收益为0.32元。
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2005-04-09
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2004年年度转增，10转增6转增上市日 ，2005-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-04-09
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2004年年度转增，10转增6除权日 ，2005-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-09
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2004年年度转增，10转增6登记日 ，2005-04-14 |
登记日，分配方案 |
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