| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过变更公司董事的议案。
四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。
五、通过关于向中国工商银行南平市延平支行等八家银行申请综合授信额度的议案。
六、通过修订公司章程的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600483)“福建南纺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 990,369,271.44 999,485,671.68 股东权益(不含少数股东权益) 652,044,128.90 651,041,906.39 每股净资产 3.390 3.385 调整后的每股净资产 3.37 3.37
报告期 年初至报告期期末每股收益 0.0052 0.0052 净资产收益率(%) 0.15 0.15 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2005年4月24日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过变更公司董事的议案。
三、通过公司拟向中国工商银行南平市延平支行等八家银行申请办理综合授信额度5.7亿元人民币的议案，有效期限自2005年5月26日至2006年5月25日。
四、同意免去游在燊福州三友制衣有限公司董事及董事长职务；并免去其福州保税区正新贸易有限公司董事及董事长职务。
五、通过公司关于委派卢济真为福州三友制衣有限公司董事及董事长的议案。
六、通过公司关于推荐卢济真为福州保税区正新贸易有限公司董事及董事长候选人的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和公司章程的有关规定,拟定于2005年5月26日(星期四)召开本公司2004年度股东大会,具体如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年5月26日(星期四)上午9：00
3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一层会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、本次会议审议以下事项：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年度利润分配方案》；
5、审议公司《2004年年度报告全文及摘要》；
6、审议公司《关于变更公司董事的议案》；
7、审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议公司《关于向中国工商银行南平市延平支行等八家银行申请办理综合授信额度的议案》；
10、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
11、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
13、审议公司《关于修订监事会议事规则的议案》；
14、审议公司《关于修订独立董事制度的议案》；
15、听取独立董事2004年度述职报告。
三、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；保荐人代表；
2、2005年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
1、法人股东持法人代表授权委托书(须加盖公章)、股东帐户卡和个人身份证明办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东帐户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、登记时间：2005年5月19 日---21日上午8：00-11：30,下午2：00-5：30。
七、登记地点：福建省南平市安丰桥福建南纺股份有限公司证券投资部。
八、其他事项：
1、 会期半天,与会者食宿、交通费自理；
2、 联系电话：0599---8813092
传 真：0599---8805190
邮 编：353000
联系人：陈政 戴文增
福建南纺股份有限公司董事会
二○○五年四月二十四日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席福建南纺股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人股东帐户：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印有效 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2005年3月29日召开四届九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按公司总股本19232.2475万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年第二季度募集资金使用计划。
五、通过聘任公司高级管理人员的议案。
六、通过公司为控股子公司福建延嘉合成皮有限公司(公司股权占75%)提供担保的议案：同意继续为该公司向兴业银行南平延平支行申请最高额度为500万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限从2005年5月10日至2006年5月9日。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600483)"福建南纺"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 999,485,671.68 701,166,130.04
股东权益 651,041,906.39 315,479,663.43
每股净资产 3.39 2.81
调整后的每股净资产 3.37 2.76
2004年 2003年
主营业务收入 746,328,775.30 543,243,832.17
净利润 15,499,598.10 24,723,644.42
每股收益(全面摊薄) 0.0806 0.2201
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.38 7.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,208,239.71 701,166,130.04
股东权益（不含少数股东权益） 645,911,852.93 315,479,663.43
每股净资产 3.36 2.81
调整后的每股净资产 3.34 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -106,293,584.75
每股收益 0.0235 0.0539
净资产收益率（%） 0.70 1.61
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2004-10-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开四届四次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于推荐李祖安为温州南纺革基布有限公司、福建新南针有限公司
董事及董事长候选人的议案。
三、通过关于委派李祖安为福建延嘉合成皮有限公司董事长、程素春为董事
的议案。
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.4元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-18
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.4元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-31
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.4元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,052,899,282.24 701,166,130.04
股东权益(不含少数股东权益) 641,396,682.70 315,479,663.43
每股净资产 3.34 2.81
调整后的每股净资产 3.32 2.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 273,390,931.15 197,102,571.03
净利润 5,854,374.41 9,385,295.67
扣除非经常性损益后的净利润 5,678,242.88 8,938,037.84
经营活动产生的现金流量净额 -151,450,610.74 -49,941,591.91
净资产收益率(%) 0.91 3.13
每股收益 0.0304 0.0836 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建南纺股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：本次向公开发行后全体股东(19232.2475万
股)每10股派现金红利0.75元(含税)。
二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-05-17
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上网配售发行中签率为0.09089540% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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福建南纺股份有限公司80000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为88013256(沪深总数)，中签
率为0.09089540%，5月17日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第三次临时董事会议于2004年6月13日以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经认真审议,一致通过了《关于修改公司章程的议案》。
2004年6月6日,公司董事会收到公司第一大股东福建天成集团有限公司(占公司总股本的32.11%)向公司2003年度股东大会提交的临时提案《关于修改公司章程的议案》。公司董事会根据《股东大会规范意见》的有关规定进行了审核,现将临时提案内容予以公告并提交公司2003年度股东大会审议。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○四年六月十五日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建南纺股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年5月23日上午在福州市武夷中心十九层会议室召开,公司董事长陈军华先生主持会议,应到董事11名,实到董事11名,公司监事毛若华、鄢建人和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议,一致通过以下议案：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过公司《2003年度财务决算报告》；
三、审议通过公司《关于修改2003年利润分配预案的议案》；
公司董事会于2004年2月12日召开了本公司第四届第三次会议,审议通过的原2003年度利润分配预案为：在2003年度公司实现净利润24,723,644.42元的基础上,分别提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金,拟向公开发行前全体股东(共11,232.2475万股)每10股派发现金红利1.30元(含税)。
根据本公司于2004年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的招股说明书摘要,以及在上海证券交易所网站( w w w. s s e. c o m. c n)刊载的《福建南纺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十三章"股利分配政策"的说明：本次股票发行后,持有公司股票的社会公众股股东与公司股票发行前的老股东共享公司股票发行前滚存的未分配利润。因此,拟将2003年度股利分配方案修订为：拟向公开发行后全体股东(共19,232.2475万股)每10股派发现金红利0.75元(含税),共计14,424,185.63元。其余年末未分配利润,结转下一年度。本年度不以公积金转增股本。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘福建华兴有限责任会计师事务所为本公司的财务审计机构,负责公司2004年度财务会计报告审计工作,审计费用为39万元。
五、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》,请见上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)；
六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》；
七、审议通过《公开信息披露管理制度实施细则》,请见上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)；
八、审议通过《投资者关系管理制度》,请见上海证券交易所网站( h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)；
九、审议通过《关于的议案》,相关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月28日上午9：00；
(二)会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室；
(三)会议审议以下事宜：
1、审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
(四)出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(五)参加办法
1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、社会个人股股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托书、委托人股东帐户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)登记时间：2004年6月21日---23日上午8:00-11:30,下午3:00-5:30。
(七)登记地点：福建南平市安丰桥福建南纺股份有限公司证券投资部。
(八)其他事项：
1、会期半天,与会者食宿、交通费自理；
2、联系电话：0599---8813092
传真：0599---8805190
邮编：363000
福建南纺股份有限公司董事会
2004年5月26日
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人出席福建南纺股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：受托人股东帐户：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2004-05-12
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向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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福建南纺股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票8000万股的申
请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]13号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元。发行价格为每股4.40元，发行市盈率为20倍(按发行人2003年每股税后
利润0.22元计算)；申购时间为2004年5月14日，沪深两市正常交易时间(上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00)；配售简称为“南纺配售”，上证所的配售
代码为“737483”，深交所的配售代码为“003483”；配售缴款时间为2004年5
月19日。除证券投资基金持有的股票账户外，每一股票账户可申购股票数量的上
限为80000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-05-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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福建南纺股份有限公司于2004年5月23日召开四届四次董事会及四届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的2003年度利润分配预案的议案：拟向公开发行后全体股东(共
19232.2475万股)每10股派发现金红利0.75元(含税)。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司的财务审计机构，负责公司
2004年度财务会计报告审计工作的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-08-31
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总经理由“卢济真”变为“李祖安” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2005年1月28日召开四届八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2005年一季度募集资金使用计划。
二、通过关于变更温州南纺革基布有限公司董事的议案。
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2004-08-19
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2003年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-25
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2003年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-15
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公布临时董事会决议暨2003年度股东大会增补临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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福建南纺股份有限公司于2004年6月13日以通讯方式召开四届三次临时董事
会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
2004年6月6日，公司董事会收到公司第一大股东福建天成集团有限公司(占
公司总股本的32.11%)向公司2003年度股东大会提交的临时提案《关于修改公司
章程的议案》。公司董事会根据有关规定进行了审核，同意将上述临时提案提交
公司2003年度股东大会审议。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-16
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公布2003年度分红派息实施公告及公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| 公布2003年度分红派息实施公告
福建南纺股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公开发行后的总股本19232.2475万股为基数，每10股派现金红利0.75元(含税)。
股权登记日：2004年8月19日
除息日：2004年8月20日
现金红利发放日：2004年8月25日
福建南纺：公布董事会决议公告
福建南纺股份有限公司于2004年8月12日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司为控股子公司温州南纺革基布有限公司(公司股权占62%)提供担保的议案：同意为温州南纺革基布有限公司向兴业银行温州支行申请最高额度为1000万元的贷款(含银行承兑汇票)提供连带保证责任担保，期限自2004年8月13日至2005年8月13日。
三、通过公司拟转让兴业银行股权的议案：同意转让公司持有的兴业银行188.5312万股法人股。 |
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2004-05-14
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.4元/股，申购代码：沪市737483 深市003483 ，配售简称：南纺配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-19
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:4.4元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600483)“福建南纺”
福建南纺股份有限公司于2004年8月31日召开四届七次董事会，会议审议同
意卢济真辞去公司总经理职务，聘任李祖安担任公司总经理。
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