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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-12
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中金黄金股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600489_20220512_1_mW0SLhbc.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度利润分配方案
6 《2021年年度报告》及其摘要
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 2022年预计日常关联交易议案
9 关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
11 关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
14 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
15 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案 |
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司2022年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_2_uwLp7SG7.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_11_SSWMqVY9.pdf
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2022-04-21
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关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_17_9Ba7ERsZ.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_15_VUUI5yWh.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_24_3t0kLL1X.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_8_TTZlYIts.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_9_vDIyx3br.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_6_RhuG0Jj4.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_1_m4M1RFob.pdf
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2022-04-21
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中金黄金股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600489_20220421_27_gGqLNK7J.pdf
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度利润分配方案
6 《2021年年度报告》及其摘要
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 2022年预计日常关联交易议案
9 关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
10 中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
11 关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
14 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案
15 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案 |
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2022-03-26
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中金黄金股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600489_20220326_7_G44qfTcl.pdf
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2022-03-26
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中金黄金股份有限公司关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600489_20220326_4_MmOyhY3Y.pdf
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2022-03-26
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600489_20220326_1_9TMxRSnE.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-01-08
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/600489_20220108_1_rqRv6HNk.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报 |
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2021-10-30
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中金黄金股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600489_20211030_3_5TQxpWY2.pdf
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2021-10-30
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中金黄金股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600489_20211030_1_OJVWMbkA.pdf
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2021-10-30
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600489_20211030_2_ZzWEdxc8.pdf
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2021-09-23
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拟披露季报 ，2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-17
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中金黄金股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-17/600489_20210917_1_P6xsxGW9.pdf
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2021-09-03
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中金黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-03/600489_20210903_1_lXo4mnkX.pdf
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2021-09-03
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中金黄金股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-03/600489_20210903_2_UUh0MkUn.pdf
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