公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度公司财务决算报告
5 2019年度公司利润分配方案
6 关于预计2020年度日常关联交易的议案
7 2019年度报告正文及摘要 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度公司财务决算报告
5 2019年度公司利润分配方案
6 关于预计2020年度日常关联交易的议案
7 2019年度报告正文及摘要 |
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 9.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过《2019年度利润分配预案》、《2019年年度报告正文及摘要》、《2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_18.pdf
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2020-04-30
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_21.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.16
加权平均净资产收益率(%) -1.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_17.pdf
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2020-04-30
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_25.pdf
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2020-04-30
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关于预计2020年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_22.pdf
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_27.pdf
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度公司财务决算报告、2019年度公司利润分配方案、2019年度报告正文及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600498_20200430_28.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600498_20200317_1.pdf
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2020-03-12
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董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600498_20200312_1.pdf
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2020-03-04
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董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600498_20200304_1.pdf
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2020-03-04
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董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600498_20200304_1.pdf
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2020-02-13
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关于可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600498_20200213_1.pdf
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2020-02-06
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关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600498_20200206_1.pdf
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2020-01-08
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董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600498_20200108_3.pdf
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2020-01-08
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月7日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600498_20200108_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-18; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-14; |
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2019-12-21
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关于修改《公司章程》有关条款的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_12.pdf
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2019-12-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
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2019-12-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2020年1月7日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》有关条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_14.pdf
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2019-12-21
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第七届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_4.pdf
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2019-12-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_1.pdf
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2019-12-21
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第七届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2019年12月20日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_2.pdf
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2019-12-21
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_8.pdf
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2019-12-21
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关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_10.pdf
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2019-12-21
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600498_20191221_5.pdf
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2019-12-06
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600498)“烽火通信”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600498_20191206_1.pdf
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2019-12-04
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告,其它 |
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(600498)“烽火通信”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600498_20191204_1.pdf
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