| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-02-09
|
2014年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-07
|
2014年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-28
|
五届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天晨光股份有限公司五届五次董事会于近日召开,会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告补充说明的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-17
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天晨光股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开,会议审议通过关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-14
|
2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经航天晨光股份有限公司财务部门初步测算,2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加70%至120%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案
2 关于审议前次募集资金使用情况报告的议案
3 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案 |
|
|
2014-12-31
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
航天晨光股份有限公司董事会决定于2015年1月16日(星期五)上午9：00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间：2015年1月16日(星期五)上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案。
网络投票代码：738501;投票简称：航晨投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
五届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天晨光股份有限公司五届四次董事会于近日召开,会议审议通过《关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于调整南京晨光欧佩亚复合管工程有限公司股权结构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示,再融资预案 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-31
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案
2 关于审议前次募集资金使用情况报告的议案
3 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案 |
|
|
2014-12-31
|
近五年被监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
五届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天晨光股份有限公司五届三次董事会会议于近日召开,会议审议通过《公司2014年三季度报告》、《关于向航天晨光(镇江)专用汽车有限公司提供借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
五届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-24
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-23
|
关于获得财政补贴的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-23
|
五届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
航天晨光股份有限公司五届二次董事会于近日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
关于获得征地房屋搬迁补偿的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-14
|
关于2014年第二次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
因航天晨光股份有限公司多名董事工作安排与会议时间冲突,决定将公司2014年第二次临时股东大会延迟至2014年8月20日召开,其他事项均不变。
现场会议的召开日期和时间：2014年8月20日(星期三)下午14：00。
网络投票的日期和时间：2014年8月20日(星期三)上午9：30—11：30,下午13：00—15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-02
|
关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
关于补充审议2011-2014年上半年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
四届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
关于本次非公开发行股票填补回报相关事项的公告 |
上交所公告，财务指标,再融资预案 |
|
|
(600501)“航天晨光”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-02
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-02
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.关于修订公司管理制度的议案
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事会换届选举的议案
4.01候选人：伍青先生
4.02候选人：吴启宏先生
4.03候选人：杨建武先生
4.04候选人：梁江先生
4.05候选人：胡建军先生
4.06候选人：徐微陵先生
4.07候选人：周勇先生
4.08候选人：吴景明先生
4.09候选人：李心合先生
5.关于公司监事会换届选举的议案
5.01候选人：张燕云女士
5.02候选人：陈翠兰女士
5.03候选人：孙建航先生
5.04候选人：朱涛先生
5.05候选人：于江先生 |
|
|
2014-08-02
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.关于修订公司管理制度的议案
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事会换届选举的议案
4.01候选人：伍青先生
4.02候选人：吴启宏先生
4.03候选人：杨建武先生
4.04候选人：梁江先生
4.05候选人：胡建军先生
4.06候选人：徐微陵先生
4.07候选人：周勇先生
4.08候选人：吴景明先生
4.09候选人：李心合先生
5.关于公司监事会换届选举的议案
5.01候选人：张燕云女士
5.02候选人：陈翠兰女士
5.03候选人：孙建航先生
5.04候选人：朱涛先生
5.05候选人：于江先生 |
|
|
2014-08-02
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.关于修订公司管理制度的议案
3.关于修改《公司章程》的议案
4.关于公司董事会换届选举的议案
4.01候选人：伍青先生
4.02候选人：吴启宏先生
4.03候选人：杨建武先生
4.04候选人：梁江先生
4.05候选人：胡建军先生
4.06候选人：徐微陵先生
4.07候选人：周勇先生
4.08候选人：吴景明先生
4.09候选人：李心合先生
5.关于公司监事会换届选举的议案
5.01候选人：张燕云女士
5.02候选人：陈翠兰女士
5.03候选人：孙建航先生
5.04候选人：朱涛先生
5.05候选人：于江先生 |
|
| | | |
