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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-22
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公布关于召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东同意进行股权分置改革，以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，以换取所持非流通股股份的上市流通权，即：流通股股东每10股获付2.5股，非流通股股东共支付2880万股。
公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。另外，公司控股股东南京晨光集团有限责任公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺：所持有的原公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月16日至1月19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2005-12-22
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 《航天晨光股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
根据有关文件的规定，航天晨光股份有限公司全体非流通股股东一致同意提出股权分置改革动议。公司董事会已委托平安证券有限责任公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600501)“航天晨光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,599,223,802.56 1,469,888,841.40
股东权益(不含少数股东权益) 507,853,517.29 496,767,013.51
每股净资产 1.695 2.652
调整后的每股净资产 1.646 2.581
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,033,813.03 -49,163,373.84
每股收益 0.027 0.068
净资产收益率(%) 1.574 4.027 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司于2005年10月22日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于扩增公司经营范围的预案：公司拟扩增经营范围，增加一项“钢结构工程专业承包”。该事项将提交公司最近一次的股东大会审议，股东大会会议时间另行公告。
二、通过公司2005年三季度报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600501)“航天晨光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,506,126,985.66 1,469,888,841.40
股东权益(不含少数股东权益) 499,858,981.89 496,767,013.51
每股净资产 1.668 2.652
调整后的每股净资产 1.628 2.581
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 434,820,556.40 299,414,390.25
净利润 12,457,687.13 11,398,193.00
扣除非经常性损益后的净利润 13,330,914.04 12,539,245.12
每股收益 0.042 0.061
净资产收益率(%) 2.49 2.41
经营活动产生的现金流量净额 -52,197,186.87 -32,237,243.80 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司于2005年8月14日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。该预案将提交公司最近一次的股东大会审议 |
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2005-08-16
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公司名称由“南京航天晨光股份有限公司”变为“航天晨光股份有限公司” ，2005-05-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的总股本为基数，每10股送2股转增4股派0.50元(含税)，扣税后每股实际发放现金股利为0.025元。
股权登记日：2005年6月29日
除权除息日：2005年6月30日
新增可流通股份上市日：2005年7月1日
现金红利发放日：2005年7月6日
实施本次送转股方案后，按新股本299703000股计算，公司2004年度每股收益为0.116元 |
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2005-06-24
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25，红利发放日 ，2005-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-07-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度转增，10转增4上市日 ，2005-07-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度转增，10转增4除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度转增，10转增4登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司于2005年5月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日的总股本187314375股为基数，每10股送2股转增4股派0.50元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-19
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司现将预计2005年度与控股股东南京晨光集团有限责任公司(持有公司60.29%股份)及其子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向南京晨光集团有限责任公司及南京晨光新事业工贸公司采购原材料，2004年交易总金额为515.33万元，预计2005年度交易总金额为550.00万元；公司接受南京晨光集团有限责任公司、南京晨光新事业工贸公司及南京晨光迪峰机电设备有限公司提供的劳务而形成交易，2004年交易总金额为1241.93万元，预计2005年度交易总金额为1017.00万元；公司与南京晨光集团有限责任公司及南京晨光高新科技有限责任公司之间因购买水电气、计算机及其他等而形成交易，2004年交易总金额为974.7万元，预计2005年度交易总金额为1212.63万元 |
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2005-04-19
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公布与晨光集团资产置换暨关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司以14幢(间)滞留于南京晨光集团有限责任公司(下称：晨光集团)厂区内的自有房产(总建筑面积为24894.04平方米，目前净值17846036.86元)与晨光集团所有的位于上海浦东的13幢房产[土地面积为19807平方米；建筑物(构)共建有13幢，总建筑面积为13589平方米。上述房产净值合计为17842241.77元，目前由公司所属上海波纹管分公司租赁使用]进行资产置换。鉴于本次资产置换仅涉及双方房产，公司经与晨光集团协商，双方决定置换价格以重置价为定价依据，交易总额不超过2000万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600501)“航天晨光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,456,498,728.10 1,469,888,841.40
股东权益(不含少数股东权益) 501,135,218.69 496,767,013.51
每股净资产 2.68 2.65
调整后的每股净资产 2.60 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -42,268,344.11 -42,268,344.11
每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 0.87 0.87 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600501)“航天晨光”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,469,888,841.40 1,058,399,661.19
股东权益 496,767,013.51 462,282,400.29
每股净资产 2.652 2.468
调整后的每股净资产 2.581 2.413
2004年 2003年
主营业务收入 800,289,040.57 744,987,346.64
净利润 34,866,653.93 8,250,867.14
每股收益(全面摊薄) 0.186 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.02 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.286 0.106
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：每10股送2股转增4股派0.50元(含税)。
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股本变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600501)“航天晨光”
南京航天晨光股份有限公司于2005年4月16日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年12月31日的总股本187314375股为基数，每10股送2股转增4股派0.50元(含税)。
四、通过公司2005年银行借款规模计划：2005年公司预计借款总规模达到58400万元，比年初增加16400万元。
五、通过公司为控股子公司贷款提供担保的议案：公司计划为控股子公司提供总额为8500万元的银行贷款担保。有关担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过公司2005年日常关联交易总额的议案。
八、通过公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换事项的议案。
九、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 2005年5月20日上午9时
(二)会议地点：南京晨光宾馆一楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议方式：现场会议
(五)会议审议内容：
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、公司2004年年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的预案
5、公司2004年财务决算报告和2005年财务预算报告
6、继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的预案
7、关于公司与南京晨光集团有限责任公司资产置换的议案
8、关于修改公司章程的预案
(六)会议出席对象：
1、截止2005年5月9日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或股东授权代理人)。
2、公司董事、监事及其它高级管理人员；
3、公司董事会邀请的其它人员。
(七)参加会议股东登记事项
1、会议登记：凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2005年5月16日上午9：00至下午16：00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记,请注明"股东大会登记"字样；也可采用其他通讯方式预约登记。逾期原则上不予受理。
2、股东证明文件：
⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。
⑵个人股东持本人身份证、个人股东帐户卡。
⑶受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东帐户卡。
授权委托书格式附后。
3、登记地点：南京市秦淮区正学路一号,本公司证券投资部(八)其他事项：
⑴与会者交通和食宿费用自理
⑵公司联系地址：南京市秦淮区正学路一号 邮编：210006
联系人：张智秀、呼宁莉
联系电话：025-52822038,52828838
传真：025-52407656或025-52410226
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京航天晨光股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权。
股东名称：
股东帐户号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：
(此授权委托书格式复印有效)
南京航天晨光股份有限公司
2005年4月19日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“南京晨光航天应用技术股份有限公司
”变为“南京航天晨光股份有限公司
” ，2003-06-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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