| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-01-04
|
关于签订战略合作协议公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，安徽水利开发股份有限公司与咸阳市泾渭新区管理委员会签署了《战略合作协议》，双方有意愿进行全方位战略合作，本次具体合作内容将涵盖泾渭新区内的水系治理及治理涉及到的城中村改造、基础设施建设、园林景观工程等业务领域。该项目实施尚存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年12月22日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司全资子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司(下称：龙子湖)增资8200万元，其中公司增资3200万元，安徽国元信托有限责任公司(下称：国元信托)发行“安徽水利龙子湖开发项目股权投资集合资金信托计划”(期限为1年)并以信托资金5000万元进行增资。增资完成后，公司、国元信托对龙子湖的出资总额分别为5200万元、5000万元，分别持股50.98%、49.01%。
二、同意与国元信托签署股权受让合同，在信托计划期限届满时，收购国元信托由于以信托资金增资龙子湖形成的5000万股权，标的股权受让价款为5500万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年12月16日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议批准关于撤销公司非公开发行股票方案的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-12-01
|
召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于撤销公司非公开发行股票方案的议案》； |
|
|
2010-12-01
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年11月29日以现场结合通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于国家对房地产行业及房地产上市公司股权融资的相关政策发生了较大变化，通过关于撤销公司非公开发行股票方案的议案。
二、同意公司拟通过安徽省产权交易中心公开挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司(注册资本800万元，下称：沃尔特)100%股权，以沃尔特净资产评估值3987.93万元为挂牌价格。公司将在挂牌公告意向受让方应当具备的条件中要求受让方须分两次代为清偿沃尔特应支付公司投入的项目建设资金6638.86万元，第一次与转让价款同时支付3000万元，其余应付款项付款期限不得超过1年。
董事会决定于2010年12月16日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
|
|
|
2010-11-09
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年11月8日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司为相对控股的咸阳泾渭投资有限公司拟向银行借款6000万元人民币(期限三年)提供连带责任保证担保，担保期限自借款协议签订后三年。
截止本公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币4900万元(不含本次担保金额)，均为对控股子公司的担保余额；无对外逾期担保。
|
|
|
2010-10-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年10月27日以现场结合通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第三季度报告。
二、同意公司独资设立安徽水利南陵建设有限公司(暂定)，注册资本100万元。
三、同意公司与中信信托有限责任公司(下称“中信信托”)、中国东方资产管理公司(下称“东方公司”)进行信托合作事宜：公司及其全资子公司六安和顺实业发展有限公司(下称“六安和顺”)和安徽白莲崖水库开发有限责任公司(下称“白莲崖”)、中信信托、东方公司、安徽省水利建筑工程总公司（下称“水建总公司”)进行信托合作，主要约定：
1、由东方公司向中信信托出具委托书，委托中信信托定向发行白莲崖单一股权投资信托计划，由东方公司出资全额认购，并按东方公司的意愿或指令对增资后的白莲崖进行管理。其信托期限二年，信托规模人民币10000万元。中信信托接受东方公司委托，与公司及六安和顺、白莲崖共同签订《增资协议》，各方同意，白莲崖本次增资金额为18500万元。其中，中信信托以信托资金、公司以现金，分别认购白莲崖增资10000万元、8500万元；六安和顺放弃本次增资。增资完成后，白莲崖注册资本增至20500万元，其中，公司、中信信托、六安和顺出资额分别为10300万元、10000万元、200万元，分别持有50.24%、48.78%、0.98%的股权。
2、由中信信托与公司签订《股权回购协议》，约定自受托人将增资款项付至项目公司账户之日起满两年之日，公司履行《股权回购协议》项下的回购义务，回购受托人持有的标的股权(信托股权)。信托期满后付清全部股权转让价款后，办理股权转让过户手续。同时，公司与东方公司合肥办事处签订《财务顾问协议》，约定委托该办事处在其联合中信信托共同向白莲崖增资过程中为其提供财务顾问咨询、设计交易方案等服务，并在完成增资扩股后，分两次向该办事处支付财务顾问服务费各500万元。
3、由中信信托与水建总公司签订保证合同，由水建总公司对公司履行《股权回购协议》约定回购义务承担连带责任保证。信托期满，公司履行《股权回购协议》约定义务，按合同付清标的股权全部价款(1亿元)、回购溢价款，并付清财务顾问费后，中信信托与公司办理股权过户手续。信托公司向受益人东方公司分配信托利益，返还信托财产，信托计划终止。
四、同意关于对白莲崖增资18500万元事宜。
五、通过关于修订董事会授权董事长权限的议案。
|
|
|
2010-10-28
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,532,349,363.50 2,625,528,654.06
所有者权益(或股东权益) 686,198,601.51 618,365,917.41
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,768,137.59 29,421,407.45
基本每股收益 0.03 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.05 4.65
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -3.80 -1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年8月30日以现场结合通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向渤海银行股份有限公司申请人民币1亿元综合授信，授信期限1年。
二、同意公司拟以货币(自有资金)方式投资设立全资子公司“滁州市和顺实业发展有限公司”(暂定)，注册资本5000万元。
三、同意公司拟与安徽仨祥商贸有限公司签署投资协议，双方共同以货币方式投资组建“马鞍山市和顺实业发展有限公司”(暂定)，注册资本2000万元，其中公司以自有资金出资1600万元。
四、同意公司出资500万元，全资设立安徽和顺物业管理有限公司(暂定)。
五、同意取消收购滁州运通投资有限公司股权。
|
|
|
2010-08-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年8月30日以现场结合通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向渤海银行股份有限公司申请人民币1亿元综合授信，授信期限1年。
二、同意公司拟以货币(自有资金)方式投资设立全资子公司“滁州市和顺实业发展有限公司”(暂定)，注册资本5000万元。
三、同意公司拟与安徽仨祥商贸有限公司签署投资协议，双方共同以货币方式投资组建“马鞍山市和顺实业发展有限公司”(暂定)，注册资本2000万元，其中公司以自有资金出资1600万元。
四、同意公司出资500万元，全资设立安徽和顺物业管理有限公司(暂定)。
五、同意取消收购滁州运通投资有限公司股权。
|
|
|
2010-08-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年8月23日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于将公司非公开发行股票方案及相关授权有效期均延长至2011年8月20日，并将发行底价调整为不低于8.95元/股的议案。
二、通过关于调整公司非公开发行股票预案的议案。
|
|
|
2010-08-13
|
关于召开临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2010年8月23日下午2:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738502”；投票简称为“水利投票”。
|
|
|
2010-08-06
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年8月5日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于延长公司非公开发行股票方案及相关授权的有效期并调整发行底价的议案：同意将公司2009年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案及相关授权事宜的决议有效期均自届满之日起延长十二个月(即延长至2011年8月20日)，并将本次非公开发行股票发行价格调整为不低于8.95元/股。
三、通过关于调整公司非公开发行股票预案的议案。
董事会决定于2010年8月23日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738502”；投票简称为“水利投票”。
|
|
|
2010-08-06
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一 逐项审议《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价的议案》
议案一中议项1 股票种类和面值
议案一中议项2 发行方式
议案一中议项3 发行对象
议案一中议项4 发行数量
议案一中议项5 定价基准日、发行价格
议案一中议项6 锁定期安排
议案一中议项7 上市地点
议案一中议项8 募集资金数量及用途
议案一中议项9 本次非公开发行前的滚存利润安排
议案一中议项10 本次发行决议有效期
议案二 审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
议案三 审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜有效期的议案》 |
|
|
2010-08-06
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,411,504,887.97 2,625,528,654.06
所有者权益(或股东权益) 708,972,997.53 618,365,917.41
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1781 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 960,120,032.96 934,462,394.83
归属于上市公司股东的净利润 22,653,269.86 15,438,802.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,777,241.15 10,782,942.08
基本每股收益 0.10 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.60 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7403 0.7653
|
|
|
2010-07-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年7月26日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议同意出资1000万元收购滁州运通投资有限公司(注册资本5000万元，实收资本1000万元，截止2010年7月23日经审计的净资产值为985.37万元)全部股权等事项。
|
|
|
2010-07-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年7月19日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意出资人民币600万元投资设立全资子公司“安徽普达建设工程有限公司”。
二、同意公司向中国民生银行合肥分行申请人民币1亿元综合授信，期限一年。
|
|
|
2010-06-30
|
关于收到拆迁补偿款公告 |
上交所公告 |
|
|
根据城市规划调整，蚌埠市国土资源局将安徽水利开发股份有限公司全资子公司蚌埠锦江大酒店有限公司(下称：蚌埠锦江)所属68.56亩酒店用地变更为住宅用地，并进行挂牌出让。蚌埠锦江于2010年2月9日参与该地块的竞拍活动，并竞得该地块的国有建设用地使用权。近日，蚌埠锦江收到蚌埠市高新区财政局拆迁补偿款11000万元。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-23
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司于2010年6月22日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟与安徽中旭建设工程有限公司(下称：中旭建设)、芜湖大自然园林园艺工程有限公司、蚌埠市林创工贸有限责任公司、黄朝辉等十名自然人签署投资协议，共同以货币方式出资组建“咸阳市泾渭投资有限责任公司”(暂定)，注册资本5000万元，其中，公司及中旭建设分别出资2400万元及1000万元。
二、同意向平安银行股份有限公司上海分行申请人民币5000万元综合授信，授信期限壹年。
|
|
|
2010-06-03
|
关于合同中标公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司近日中标渭河下游咸阳市泾渭新区段综合治理工程(BT方式)，中标价为人民币叁亿玖仟陆佰万元整，工期189天。
|
|
|
2010-05-31
|
因未刊登股东大会决议公告，5月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2010-05-26
|
2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-26
|
2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-26
|
2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-26
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽水利开发股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2010年5月31日
除息日：2010年6月1日
现金红利发放日：2010年6月4日
|
|
|
2010-05-11
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
2、审议《关于选举第五届监事会成员的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
|
|
|
2010-05-11
|
(600502) 安徽水利:董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| 董监事会决议暨召开临时股东大会公告
安徽水利开发股份有限公司于2010年5月10日召开四届二十八次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名第五届董、监事会董、监事候选人及聘请独立董事的议案。
二、同意为公司控股子公司安徽金寨流波水力发电有限公司提供4652万元委托贷款，期限两年。
三、通过关于在公司经营范围中增加“港口与航道工程施工总承包(贰级)”的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年5月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2010-04-26
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,052,562,785.75 2,625,528,654.06
所有者权益(或股东权益) 629,411,989.36 618,365,917.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.82 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,061,841.11 11,061,841.11
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.77 1.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.77 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
|
|
| | | |
