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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年年度报告》全文及摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度务决算和2015年度财务预算报告
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、2014年度独立董事述职报告
7、关于预计2015年度日常关联交易的议案
8、关于为子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所和内部控制审计机构的议案 |
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2015-02-27
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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安徽水利开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开,会议审议通过关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-14
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间接控股股东安徽建工集团关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚以及采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案
6 关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案 |
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2015-02-10
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于公司涉房地产业务专项自查报告的议案
6 关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案 |
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2015-02-10
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2015年2月26日9点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案、关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于修订《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-10
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,再融资预案 |
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安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2015年2月9日召开,会议审议通过了《关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于调整公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜的授权有效期的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年1月14日召开,会议审议通过了《关于参与竞买滁州市南谯区216亩土地的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-15
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年12月30日召开,会议审议通过《关于挂牌转让参股公司股权的议案》、《关于执行新会计准则及会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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关于执行新会计准则及会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年10月17日召开,会议审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文、《关于追认2011、2012年日常关联交易超额部分的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 11.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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关于追认2011、2012年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600502)“安徽水利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-18 |
拟披露季报 |
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