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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2011年3月25日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%股权的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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董事会决议及增加股东大会临时提案暨股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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华丽家族股份有限公司于2011年3月14日召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%股权的议案。经公司第一大股东上海南江(集团)有限公司提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交公司定于2011年3月25日召开的2010年年度股东大会审议，会议其它事项均不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华丽家族股份有限公司将所持有的上海弘圣房地产开发有限公司(注册资本81,000万元，下称：弘圣房产)31.5239%的股权及权益作价788,097,500元人民币转让给弘圣房产另一股东搜候(上海)投资有限公司。相关《股权转让协议》已于2011年3月14日签署。本次资产转让完成以后，公司仍持有弘圣房产20%的股权。预计本次交易将产生约3.6亿元的投资收益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-05
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其持有的公司限售流通股3490.6万股质押给中原信托有限公司，上述质押手续已于近日办理完毕。
目前，南江集团累计持有公司270,056,000股股权被质押，占公司总股份的51.21%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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(600503) 华丽家族:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 4694466.13
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 4152405.98
申银万国证券股份有限公司江苏南京华侨路营业部 3044223.20
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 2770803.00
东方证券股份有限公司上海真如证券营业部 2501206.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 22902606.69
国盛证券有限责任公司上饶赣栋北大道证券营业部 4427286.00
机构专用 4033082.40
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 3436064.01
长江证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2325598.20
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2011-02-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2010年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司2011年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-02-22
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2010年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司2011年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%股权的议案》 |
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2011-02-22
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关于预计2011年度关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华丽家族股份有限公司现对2011年可能发生的关联交易预计如下：
公司控股股东上海南江(集团)有限公司将在其自身具备筹资能力并考虑到2011年房地产市场的不确定性的前提下向公司及其控股子公司提供余额不超过人民币10亿元的资金，用于公司及其控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。
公司与其董事的关联企业上海白玉兰律师事务所2011年的顾问费用为人民币110万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.98
加权平均净资产收益率(%) 37.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.09
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送3.5股派5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2011年2月20日召开三届二十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配预案：公司拟以2010年末的股份总数527,350,000股为基数，每10股送3.5股派5元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过续聘上海立信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2011年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案：同意公司自2010年度股东大会审议通过本议案之日起至2011年度股东大会召开前对全资子公司的银行贷款提供总额不超过10亿元的担保。
六、通过关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。
七、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
八、通过关于公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2011年3月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年2月18日召开职工代表大会，会议选举王伟年为公司第四届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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签署投资合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2011年1月20日与吴江市同里镇人民政府(下称：镇政府)及静思园(苏州)置业开发有限公司(下称：置业公司)签署《吴江市“同里文化休闲博览园”项目投资合作框架协议》，公司与上述二方通力合作建设具有当地特色的奇石、古桥博览园、中央商业街区、旅游度假休闲区、居住区，初定开发地块占地约1200亩左右(含静思园已有土地指标的130亩在内；开发地块的实际面积以实测数据为准)，总投资30亿人民币左右。公司将与置业公司共同在项目所在地注册项目公司，且前期注册资本不低于1亿元人民币，双方投资比例另行协商，置业公司以经评估的奇石、古桥、古树等资产出资入股，项目土地及开发所需资金由公司及项目公司解决。项目公司按时负责项目的全部规划、建设工作，争取2011年3月底前完成项目的总体规划，根据总体规划安排并经三方协商最终确定后，三方拟在2011年4月18日签署关于项目合作开发的具体细化的正式合同，力争在取得土地之日起五年内建设完毕。镇政府负责协调和及时完成项目用地的开发准备、冲填岛屿、拆迁安置及渔民补偿协调工作，并负责开发用地的“三通一平”，积极配合另外两方做好开发建设手续办理的相关工作。
框架协议签署后，三方将开展合作前期工作，具体投资数额尚未确定，上述土地的用地指标尚待政府审批，在土地获取的时间、价格及数量(包括能否取得目标土地)等方面具有不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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董监事会换届选举相关公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第三届董、监事会将于2011年4月18日届满，为顺利完成董、监事会的换届选举工作，依据有关规定，现将第四届董、监事会的组成和董、监事候选人的推荐提名、任职资格等事宜予以公告，具体内容详见2011年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华丽家族股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度公司净利润较上年同期(94,717,472.73元)增长430%-480%。具体数字将在2010年公司年报中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)将其质押给中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行的1050万股限售流通股解除质押；同时，南江集团将其持有的公司限售流通股1250万股质押给上述银行。上述解除质押和质押手续已于近日办理完毕。
目前，南江集团累计质押公司234350000股股权，占公司总股份的44.44%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-19
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股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华丽家族股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司股东曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚分别质押给中信信托有限责任公司的公司限售流通股40335000股及无限售流通股1200000股(总计41535000股)、公司限售流通股40335000股、公司限售流通股20167000股及无限售流通股800000股(总计20967000股)、公司限售流通股7163000股，均已于2010年11月16日解除质押，相关股权解除质押登记手续已在登记公司办理完毕。
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2010-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2010年11月8日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购广东华孚投资控股有限公司100%股权的议案。
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2010-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司于2010年10月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权的议案。
二、通过《公司与搜候(上海)投资有限公司关于上海弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的合作框架协议》的议案。
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2010-10-26
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2010年10月12日披露的三届十八次董事会决议公告中，将公司2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会的召开日期误写为2010年10月26日，现特此更正。
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2010-10-23
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购广东华孚投资控股有限公司100%股权》的议案 |
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,459,356,097.85 3,914,420,238.38
所有者权益(或股东权益) 1,133,791,219.02 1,112,951,334.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 2.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,383,780.89 21,663,703.82
基本每股收益 0.03 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.006
加权平均净资产收益率(%) 1.37 1.93
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.38 -0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.85
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2010-10-23
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其持有的公司限售流通股1063万股质押给中原信托有限公司。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2010-10-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2010年10月21日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意拟对公司全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司(下称：华丽商投)增资至人民币3亿元，并更名为上海华丽家族投资有限公司。该公司将作为公司的资本运作平台。
三、通过关于华丽商投收购上海新谊房地产开发有限公司持有的广东华孚投资控股有限公司(下称：目标公司)100%股权的议案：交易双方于同日签署《股权转让框架协议》，以目标公司基准日(2010年7月31日)审计与评估的价值(分别为25925.47万元、55475.3万元)为基础，经协商确定最终成交价格为55500万元(含注册资本金24000万元)。通过本次交易，公司将间接持有华泰长城期货有限公司(注册资本为人民币60000万元；截至2010年7月31日经审计的净资产为64515.4万元)40%的股权(为目标公司唯一资产)。
董事会决定于2010年11月8日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-10-19
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，其将质押给中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行(下称：农行)的公司限售流通股1050万股解除质押；同时，又将其持有的公司限售流通股1250万股质押给农行。相关解押及质押手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，南江集团累计质押公司股份219720000股，占公司总股份的41.66%。
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2010-10-14
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董事会决议及增加临时股东大会临时提案暨临时股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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华丽家族股份有限公司于2010年10月13日通过通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过公司与搜候(上海)投资有限公司(下称：搜候投资)签署《上海弘圣房地产开发有限公司(注册资本为84000万元人民币，公司持股51.5239%，下称：弘圣公司)及“华丽家族复兴天地中心项目”(下称：目标项目)的合作框架协议》的议案：同意将公司于2009年8月与弘圣公司及其原股东上海盛大房地产开发有限公司(下称：盛大公司)签署的《关于弘圣公司48.4761%股权(下称：标的股权)转让的框架协议》[下称：原股东间框架协议；交易价格为人民币79940万元(其中标的股权的股权转让款项为70710万元)，截止目前公司已支付人民币44975万元，尚有人民币33329万元未支付；因政策发生变化，盛大公司同意在收到公司支付的转让价款尾款后，将标的股权转让予公司指定的第三方]项下所享有按照原股东间框架协议约定的价格取得标的股权的权利转让给搜候投资，并通过弘圣公司与公司共同对目标项目进行开发建设。以弘圣公司100%股权评估值人民币25亿元为基数，搜候投资为取得标的股权而需支付的交易价款为人民币121190万元，其中，需按原股东间框架协议约定向原股东支付股权转让价款人民币70710万元，需向公司指定的受益人(即公司全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司)支付50480万元的对价。
经公司第一大股东上海南江(集团)有限公司提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交公司定于2010年10月27日召开的2010年第一次临时股东大会审议。
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2010-10-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权》的议案。
2、《华丽家族股份有限公司与搜候（上海）投资有限公司关于上海弘圣房地产开发有限公司及复兴天地中心项目的合作框架协议》的议案 |
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2010-10-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《华丽家族股份有限公司收购上海金叠房地产开发有限公司51%股权》的议案 |
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2010-10-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华丽家族股份有限公司于2010年10月9日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过公司收购上海金叠房地产开发有限公司(注册资本人民币55500万元；下称：金叠房产)股权的议案：公司与控股股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)于2010年10月8日签署联合收购协议，南江集团指定公司在2010年10月19日，受让金叠房产的51%股权，南江集团则受让剩余的49%股权。为了避免和公司形成同业竞争，南江集团放弃除所有权及分红权之外的其他所有权力。同时承诺，待条件成熟时，南江集团愿意将其在金叠房产的股权部分甚至全部转让给公司。按照金叠房产净资产评估价值人民币92699.59万元为基准，经协商按10.8亿元(评估值人民币8.8亿元及股东借款人民币2亿元)作为100%股权的交易价格，51%股权的转让价格则为人民币5.508亿元(其中股权、股东借款部分分别为人民币4.488亿元、1.02亿元)。本次交易涉及关联交易。
董事会决定于2010年10月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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华丽家族股份有限公司近日接第一大股东上海南江(集团)有限公司(下称：南江集团)通知，南江集团将其持有的公司限售流通股2330万股质押给中原信托有限公司，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
目前，南江集团累计持有公司217720000股股权被质押，占公司总股份的41.29%。
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2010-09-15
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(600503) 华丽家族:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江西上饶中山西路营业部 5505672.50
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5367643.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 3267754.00
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 3189450.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2325991.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 24136177.08
万联证券有限责任公司荆门长宁大道证券营业部 6000936.06
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 4389870.89
齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 2891985.25
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2712152.90
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