| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-06
|
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司董事会决定于2015年5月21日13点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-06
|
第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年5月5日召开,会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-06
|
关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2015年5月6日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-06
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06本次非公开发行股票的限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10本次非公开发行决议有效期限
3《关于<华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
4《关于<华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《<上海南江（集团）有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》
8《<西藏南江投资有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》
9《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议的议案》
10《<关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《关于制订<华丽家族股份有限公司2015年-2017年股东回报规划>的议案》
13《关于参与厦门国际银行增发股份并提请股东大会授权管理层具体办理相关事项的议案》 |
|
|
2015-05-01
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月30日召开,会议审议通过《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2014年年报审计费用的预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年4月29日召开,会议审议并通过《关于2015年第一季度报告的议案》、《关于子公司与北京墨烯控股集团股份有限公司签订三方战略合作框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0017
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
关于子公司与北京墨烯控股集团股份有限公司签订三方战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-23
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-16
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，停牌 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-10
|
关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-10
|
第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2015年4月8日召开,会议审议通过《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2014年年报审计费用的预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-10
|
第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-10
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2014年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2014年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2014年度财务决算报告的议案》
5 《关于2014年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所并支付其2014年年报审计费用的预案的议案》
7 《关于2015年度董事、监事津贴的议案》
8 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于2015年度高管薪酬的议案》 |
|
|
2015-04-10
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司董事会决定于2015年4月30日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并支付其2014年年报审计费用的预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-10
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0158
加权平均净资产收益率(%) 0.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-10
|
关于收到控股股东承诺函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-09
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-01
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-25
|
关于子公司北京南江空天科技股份有限公司与锡林浩特市人民政府签订项目合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-25
|
第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年3月24日召开,会议审议通过《关于控股子公司签署项目合作协议书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-25
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-19
|
关于子公司北京南江空天科技股份有限公司与锡林浩特市人民政府签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-18
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-11
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-04
|
关于筹划非公开发行股票进展的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600503)“华丽家族”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-03
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开,会议审议通过《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》、《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-03
|
关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告 |
上交所公告 |
|
|
华丽家族股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》,同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
