| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-16
|
(600505)“西昌电力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年5月15日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增8股
派2.00元(含税)。
二、通过关于投资开发盐源县泸沽湖二级电站的议案。
三、通过关于续聘四川君和会计师事务所的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司2002年年度股东大会临时提案：同意收购成都电业局都江堰电
力公司持有的华西证券8000万股股权。
|
|
|
2003-05-20
|
(600505)“西昌电力”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年5月15日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举张斌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任罗俊为公司总经理。
三、徐元珏不再担任公司董事会秘书，聘任张光华为公司董事会秘书。
四、公司2003年生产经营承包方案。
五、选举窦林强为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2003-06-28
|
(600505)“西昌电力”公布2002年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：按公司2002年末总股本165000000股计，向全体股东每10股转增8股派2.00
元(含税)。股权登记日为2003年7月4日，除权除息日为2003年7月7日，现金红利
发放日为2003年7月11日，新增可流通股份上市日为2003年7月8日。
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.076元。
|
|
|
2003-05-31
|
(600505)“西昌电力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年5月30日以通讯表决方式召开四届二次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、增补陈野华、庞小峰、王波、彭启发为公司独立董事候选人。
二、修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
|
|
2003-07-01
|
(600505)“西昌电力”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任陈野华、庞小峰、王波、彭启发为公司新任独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2003-06-30
|
召开2003年第一次临时股东会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年5月30日以通迅表决方式召开,应出席会议的董事13人,实际出席会议董事13人,会议由公司董事长张斌先生召集,监事会主席窦林强列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议,形成了如下决议：
1、根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的规定,经董事会提名,增补陈野华女士,庞小峰、王波、彭启发先生为公司独立董事候选人。
2、《四川西昌电力股份有限公司发展规划》。规划目标为：利用州内水电资源优势,以几条较大的流域为依托,加快电源点的开发建设。在10年内形成100万千瓦的发电能力。
3、修改《公司章程》的议案。
为进一步完善公司法人治理结构,拟对《四川西昌电力股份有限公司章程》的个别条款进行修改,具体修改内容如下：
公司章程第九十三条中："董事会由15名董事组成(其中按规定独立董事4名)"修改为"董事会由17名董事组成(其中,按规定独立董事人数不少于董事总人数的三分之一)"。
本次会议定于2003年6月30日(星期一)召开2003年第一次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间：2003年6月30日上午9时(会期拟定半天)
二、会议地点：本公司会议室
三、审议议题为：
1、增选公司独立董事议案；
2、修改《公司章程》的议案。
四、出席会议人员：
1)、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员。
2)、截止2003年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
五、参加会议登记办法
1)、登记时间：2002年6月27日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。
2)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件(格式见附件四),委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于6月27日下午4：30)。
3)、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：韩亚能、谭卫国
联系电话：(0834)3830156
传真：(0834)3830169
邮编：615000
4)、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告
|
|
|
2003-05-15
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会第三届七次会议于2003年4月11日在邛海宾馆映涛楼会议室召开,公司董事应到13名,实到12名,李众江副董事长、薛同建董事因工作原因未能出席本次董事会,李众江副董事长、薛同建董事均书面授权委托张良宾先生出席会议并代行表决权,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
公司监事会全体监事列席了会议,会议由董事长李良龙先生主持。
会议审议并以11票赞成；0票反对；0票弃权；通过如下决议：
1、《四川西昌电力股份有限公司2002年年度报告》和《四川西昌电力股份有限公司2002年年度报告摘要》。
2、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度董事会工作报告》。
3、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度总经理工作报告》。
4、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度财务决算方案》。
5、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度利润分配预案》,以2002年12月31日的股本总额16500万股为基数,向全体股东每10股派发现金2.00元(含税)。
6、审议通过《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度资本公积金转增股本预案》,以2002年12月31日的股本总额16500万股为基数,以资本公积金每10股转增8股。
7、审议通过《关于投资开发盐源县泸沽湖二级电站的议案》(具体内容详见《四川西昌电力股份有限公司重大投资公告》公告编号：2003-005)
8、审议通过《关于投资建设德昌-会理110KV送电线路的报告》,为进一步改善我州电力基础设施建设,实现全州地方电力联网,加快各县市水电资源开发,促进公司主业发展,公司拟以不超过1300万元的自有资金投资建设德昌-会理110KV送电线路,该项目完工后年新增利润约300万元,投资收回期预计4.2年。
9、审议通过《电冶分公司租赁事宜的报告》,为充分发挥公司水力发供电资源优势,提高现有生产设备利用率,盘了电冶公司资产,公司拟将电冶公司整体租赁给厦门千信和进出口有限公司经营,租赁期5年,从2003年1月1日至2008年12月31日止,租赁金为：90万元/年。
10、审议通过《关于布托县牛角湾电力联营公司股权调整的报告》,布托县牛角湾电力联营公司注册资本4000万元,自建成投运以来,合资双方西昌电力和布托县人民政府又对其配套工程进行了投资新建,建设结束后拟按双方新投入的金额对原有股权比例进行调整,调整后西昌电力对牛角湾电力联营公司累计投资6367.3万元,布拖县人民政府对牛角湾电力联营公司累计投资4099.70万元,按照双方累计投资总额计算,西昌电力持有的布托县牛角湾电力联营公司的股权比例由原来的83%调减为60.83%。
11、审议通过《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》,拟续聘四川君和会计师事务所为公司提供2003年度审计服务,其报酬根据工作量确定为30-40万元之间。
12、审议通过《关于对上市费用进行帐务处理的议案》,同意将该项费用按相关会计制度进行帐务处理,用上市费用冲销股本溢价。
13、审议通过《关于向2002年年度股东大会推荐第四届董事会董事候选人的议案》。同意推荐张斌、张良宾、祝剑秋、李众江、谭启、郝江波、冯德荣、罗俊、王成珍、谢飞、杨承斌、吴大器(独立董事)、魏现州(独立董事)十三位同志为第四届董事会董事候选人。(董事候选人简历见附件一,独立董事声明见附件二,独立董事提名人声明见附件三。)
以上第2、3、4、5、6、7、11、13项需经2002年年度股东大会审议通过后生效。
14、本次会议决定于2003年5月15日。
有关会议事项如下：
一、会议时间：2003年5月15日上午9时(会期拟定半天)
二、会议地点：本公司会议室
三、审议事项：
1)《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度董事会工作报告》
2)《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度监事会工作报告》
3)《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度总经理工作报告》
4)《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度财务决算方案》
5)《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度利润分配预案》
6)《四川西昌电力股份有限公司二OO二年度资本公积金转增股本预案》
7)《关于投资开发盐源县泸沽湖二级电站的议案》
8)《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》
9)《关于董事会、监事会换届选举的议案》
四、出席会议人员
1)、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员。
2)、截止2003年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
五、参加会议登记办法
1)、登记时间：2003年5月12日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。
2)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件(格式见附件四),委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于5月12日下午4：30)。
3)、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：蒋映萍、谭卫国
联系电话：(0834)3830156
传真：(0834)3830169
邮编：615000
4)、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告
四川西昌电力股份有限公司
董事会
2003年4月15日
附件一：四川西昌电力股份有限公司董事候选人简历
罗俊,男,现年51岁,中共党员,大专学历,高级工程师,公司董事。曾任西昌电力公司副总工程师、代理副经理、副经理、公司副总经理,现任公司副董事长、总经理。
王成珍,女,现年54岁,大专学历,高级会计师,公司董事。曾任西昌电力公司财务科副科长、科长,现任公司副总经理、总会计师、财务部经理。
谢飞,男,现年44岁,大专学历,注册会计师(非执业)。曾任四川省凉山州国有资产管理局副局长,现任凉山州国有资产经营管理有限责任公司总经理。
张良宾,现年40岁,男,经济学硕士。曾任涪陵市工商银行信贷员,现任四川立信投资有限责任公司董事长、朝华科技(集团)股份有限公司董事长。
张斌,男,现年33岁,大学本科学历,公司董事。曾在涪陵粮油储备贸易公司及深圳等地从事经济工作。曾任涪陵立信实业公司董事长,现任深圳正东大实业有限公司董事长、总经理。
冯德荣,男,现年54岁,中共党员,大学本科学历,经济师,公司董事。曾任涪陵地区工商银行人事科副科长、纪检组副组长,涪陵日兴房地产开发公司顾问,涪陵大和城市信用社副经理、董事。现任四川立信投资有限责任公司副总裁。
谭启,男,现年37岁,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行黔江地区分行计划业务科科长、中国投资银行成都分行信贷部经理、国家开发银行重庆分行计划财务处处长等职务。现任朝华科技(集团)股份有限公司董事、副董事长。
祝剑秋,男,现年39岁,中共党员,经济学博士。曾任国家冶金工业部冶金报社记者、总编办公室主任,上海方正延中科技集团股份有限公司副董事长、总裁,现任朝华科技(集团)股份有限公司总经理。
李众江,男,现年38岁,中共党员,大学本科学历,公司副董事长。曾在成都中医学院工作,现任本公司副董事长、重庆朝华科技(集团)股份有限公司董事。
郝江波,男,现年43岁,中共党员,大专学历,经济师。曾任农行重庆市支行区营业所主任、副行长,农行黔江地区分行计划存款处处长等职务,现任四川立信投资有限责任公司常务副总裁、重庆朝华科技(集团)股份有限公司董事。
杨承斌,男,现年49岁,中共党员,大专文化程度,高级经济师,公司董事。曾任西昌农场党委书记、场长,西昌泸山铁合金总厂厂长,现任四川西昌泸山铁合金有限责任公司董事长、总经理。
吴大器,男,现年48岁,中国民主同盟,大学本科毕业,经济学专业学士,中国注册会计师,现任上海电力学院副院长,会计学教授,曾参加上市公司独立董事培训班学习并结业,其专长为公司理财、工商管理和注册会计师,担任杉杉集团有限公司独立董事。
魏现州,男,现年37岁,大学本科毕业,中文、法律专业双学士,现任北京市金诚律师事务所律师,北京市律师协会证券期货专业委员会委员,北京市人民政府法律顾问团成员。曾参加上市公司独立董事培训班学习并结业,曾担任数十家股份公司法律顾问,专长为证券法律研究和务实,公司规范运作、公司治理,资产重组和对外投资等。
附件二：独立董事候选人声明
声明人吴大器、魏现州,作为四川西昌电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川西昌电力股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川西昌电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴大器、魏现州
2003年4月11日于西昌
附件三：独立董事提名人声明
提名人四川西昌电力股份有限公司董事会现就提名吴大器、魏现州为四川西昌电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川西昌电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任四川西昌电力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川西昌电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川西昌电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川西昌电力股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川西昌电力股份有限公司董事会
2003年4月11日于西昌
附件四：授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规,以及《四川西昌电力股份有限公司章程》、《四川西昌电力股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对本届董事会提名的下一届董事会董事、独立董事候选人发表独立意见。
董事会秘书已经向我们提供了各位董事、独立董事候选人的简介材料,我们经过认真审阅,并就各候选人的有关情况进行了询问和了解,基于本人的独立判断,我们认为：
一、公司下一届(第四届)董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,未发现有依法不应担任公司董事的情形；
二、公司本届董事会第七次会议已审议通过了关于提名下一届公司董事、独立董事的议案,在表决时作为独立董事,我们投了赞成票,同意将该议案提交公司2002年度股东大会表决；
三、确定续任的两名独立董事候选人的独立董事任职资格,尚需报中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构、上海证券交易所审核,股东大会选举独立董事时,公司董事会应对上述机构对独立董事候选人是否提出异议作出专门说明。
四川西昌电力股份有限公司
独立董事签字：吴大器、魏现州
二OO三年四月十一日
|
|
|
2003-04-12
|
(600505)“西昌电力”公布关于社会法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
朝华科技(集团)股份有限公司(持有四川西昌电力股份有限公司股份2414.5
万股，占公司总股本的14.63%，以下简称“朝华集团”)与公司第三大股东四
川立信投资有限责任公司(持有公司股份1081万股，占公司总股本的6.55%，
以下简称“四川立信”)和公司第五大股东深圳市正东大实业有限公司(持有
公司股份981.69万股，占公司总股本的5.95%，以下简称“深圳正东大”)于
2002年11月25日签署《股权转让协议》，朝华集团拟以自有资金收购四川立
信持有的公司法人股1081万股和深圳正东大持有的公司法人股981.69万股，
收购价格为3.50元/股，收购总价为7219.42万元。
本次股权转让完成后，朝华集团将持有公司的股份总数为4477.19万股，
占公司总股本的27.13%，成为公司新的第一大股东，四川立信和深圳正东大
不再持有公司股份。
|
|
|
2002-05-20
|
2002.05.20是西昌电力(600505)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2002-05-13
|
2002.05.13是西昌电力(600505)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2002-05-30
|
2002.05.30是西昌电力(600505)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2002-05-21
|
2002.05.21是西昌电力(600505)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2002-05-16
|
2002.05.16是西昌电力(600505)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2002-05-21
|
2002.05.21是西昌电力(600505)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2002-05-20
|
2002.05.20是西昌电力(600505)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日首发A股(发行价:4.36: 发行总量:5500万股,发行后总股本:16500万股) |
|
|
2005-04-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-20
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,618,806,966.61 1,507,230,540.23
股东权益(不含少数股东权益) 551,728,773.10 570,135,209.59
每股净资产 1.86 1.92
调整后的每股净资产 1.82 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 104,231,782.71 76,138,662.14
净利润 11,105,032.90 9,786,454.94
扣除非经常性损益后的净利润 10,769,656.34 9,772,153.99
每股收益 0.037 0.059
净资产收益率(%) 2.01 1.81
经营活动产生的现金流量净额 42,125,666.66 22,088,475.94
|
|
|
2004-08-20
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司于2004年8月18日召开四届十一次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于建设木里-沙湾220千伏输电线路的议案：公司拟建设一条
木里-沙湾220千伏输电线路，线路长度为155千米。工程总投资16294.83万元，
项目建设资金来源为全部自筹解决。
三、通过公司投资建设永宁河四级电站的议案：电站装机规模为2.4万千瓦，
年发电量11940万KW.H。工程总投资为15328.16万元。工程建设资金来源为全
部自筹解决。
四、通过公司关于投资建设沙湾电站的议案：电站装机24万千瓦，年发电量
11.684亿千瓦时，具有日调节能力。沙湾水电站工程静态总投资为190787.17万
元。沙湾电站拟采取以公司投入与吸收信托基金投入构成资本金启动。工程项目
资本金占20%，为3.82亿元。公司拟投入资本金19%，出资额7254元，国内信托基
金出资2.72亿元，占81%。目前，公司与相关合作方的合作事宜正在协商过程中。
以上有关事项尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行公告。
|
|
|
2004-08-06
|
公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600505)“西昌电力”
四川西昌电力股份有限公司第一大股东朝华科技(集团)股份有限公司(持有
公司8058.942万股社会法人股，占公司总股本的27.13%)于2004年1月12日将其持
有的公司社会法人股3712.90万股质押给深圳市商业银行海滨支行于2004年8月3
日解除质押。
与此同时，因融资需要朝华科技(集团)股份有限公司将持有的该部分股权继
续质押给深圳市商业银行海滨支行，质押期限两个月：2004年8月3日起至2004年
10月3日止。上述解除质押和继续质押均于2004年8月3日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理了登记手续。
|
|
|
2003-12-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年12月16日召开2003年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与中国华电集团公司签署的《四川华电西溪河开发有限
公司投资协议书》。
二、通过公司调整部分募集资金使用项目的议案。
三、通过公司章程修改议案 |
|
|
2004-01-15
|
大股东股权质押变动的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司第一大股东朝华科技(集团)股份有限公司
(持有公司8058.942万股社会法人股，占公司总股本的27.13%)于2003年9月
29日将其持有的公司社会法人股4346.10万股质押给上海浦东发展银行重庆
分行涪陵支行。上述质押已于2004年1月12日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理质押解除手续。
朝华科技(集团)股份有限公司于2004年1月12日将其持有的公司社会法
人股3712.90万股质押给深圳市商业银行海滨支行，质押期限半年。上述质
押已于2004年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质
押登记手续。
|
|
|
2003-11-14
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年11月12日以通讯表决方式召开四届五次
董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司于2003年10月30日与中国华电集团公司(下称：中国华电)签署
的《四川华电西溪河开发有限公司投资协议书》：公司与中国华电共同投资组建
四川华电西溪河开发有限公司，新公司注册资本为1500万元人民币，公司出资
510万元，占34%。公司与中国华电共同开发四川省凉山州西溪河流域水电资源，
工程投资总额为25亿元人民币，项目资本金为工程投资总额的20%，暂定为人民币
5亿元，其中公司出资1.7亿元，所占比例为34%。投资期限为30年。
二、通过调整部分募集资金使用项目的议案。
三、通过公司章程修改议案。
董事会决定于2003年12月16日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-04-09
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年12月18日以通讯表决方式召开四
届六次董事会，会议审议通过同意公司将所持有的四川诚信投资开发有限
责任公司(简称：诚信投资)1350万元股权(占诚信投资总股本的45%)转让给
成都启维科技发展有限责任公司，转让单价为每股人民币1元，总价款为人
民币1350万元，本次股权转让完成后，公司将不再持有诚信投资股权。
|
|
|
2003-12-12
|
收购华西证券股权的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年11月17日，分别与成都电业局都江堰电力公
司、四川剑南春融信投资有限公司、成都金骊实业有限公司签订《股权转让协议》，
购买成都电业局都江堰电力公司持有的华西证券有限责任公司(下称：华西证券)8000
万股股权；四川剑南春融信投资有限公司持有的华西证券5000万股股权；成都金骊实
业有限公司持有的华西证券3000万股股权，股权购买单价均为毎股人民币1.1元，总
价款为人民币17600万元。华西证券董事会于2003年12月5日讨论通过上述股权转让事
宜。以上交易尚需证券监管部门批准。
通过本次交易，公司将持有华西证券16500万股股权，占华西证券总股本的
16.29%，成为华西证券的第二大股东。同时，此次与公司一起购买华西证券股权的还
有公司的关联公司——西昌锌业有限责任公司(下称：西昌锌业)，西昌锌业此次购买
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有的华西证券18000万股股权、四川华
能太平驿水电有限责任公司持有的华西证券13000万股股权，加上西昌锌业现持有的华
西证券2500万股股权，此次交易后，西昌锌业将持有华西证券股权33500万股，占华西
证券总股本的33.07%，成为华西证券的第一大股东。西昌锌业的第二大股东四川立信
投资有限责任公司(持有西昌锌业34.76%的股权)系公司控股股东朝华科技(集团)股份
有限公司(下称：朝华科技)的第一大股东(持有朝华科技21.34%的股权)。
|
|
|
2003-12-16
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西昌电力股份有限公司(以下简称＂本公司＂)第四届董事会于2003年11月12日(以通迅表决方式)召开了第五次会议,应参会董事17人,实际参会董事17人,分别是张斌、罗俊、王成珍、谢飞、杨承斌、张良宾、祝剑秋、郝江波、冯德荣、李众江、谭启、吴大器、魏现州、陈野华、彭启发、王波、庞小锋。监事会成员窦林强(监事会主席)、兰翔、曹靖以列席方式参加了会议。会议由董事长张斌先生召集。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事在充分发表意见的前提下进行讨论,会议形成如下决议：
一、同意本公司与中国华电集团公司(以下简称＂中国华电＂)签署的《四川华电西溪河开发有限公司投资协议书》,并提请股东大会审议,详见《四川西昌电力股份有限公司重大投资公告》；
二、同意调整部分募集资金使用项目的议案,并提请股东大会审议,详见《四川西昌电力股份有限公司关于调整部分募集资金使用项目的公告》；
三、同意《四川西昌电力股份有限公司章程修改议案》,并提请股东大会审议；
根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会发布的《上市公司治理准则》,中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等行政规章,结合本公司实际,提出修改《四川西昌电力股份有限公司章程》意见如下：
【一】在第四十一条之后增加：
＂第四十二条控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘请决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
第四十三条公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,不得损害公司及其他股东的利益。
第四十四条控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。
第四十五条公司人员应独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。
第四十六条控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革,转换经营管理机制,建立管理人员竞聘上岗,能上能下；职工择优录用,能进能出；收入分配,能增能减等有效激励制度。
第四十七条控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的,应办理产权变更手续,明确界定该资产的范围。公司应对该资产独立登记、建账、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。
第四十八条公司应按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度,独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。
第四十九条公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关经营的计划或指令,也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
第五十条公司业务应完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务。控股股东应采取有效措施避免同业竞争。
第五十一条控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五十二条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。＂
【二】第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：
增加：
＂(十五)审议变更募集资金投向；
(十六)审议需股东大会审议的关联交易；
(十七)审议需股东大会审议的收购或出售资产的事项；
(十八)审议公司关联方以资抵债的方案；
(十九)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。＂
【三】第四十四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
增加：
＂(五)公司半数以上独立董事联名提议召开时；＂后面条款序号顺延。
【四】八十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证：
增加：
＂(一)保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；
(二)以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。确实无法亲自出席董事会的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票,委托人应独立承担法律责任。
(三)遵守有关法律法规及《公司章程》的规定,严格遵守其公开作出的承诺；
(四)积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务、责任,熟悉有关法律、法规,掌握作为董事应该具备的相关知识；＂
本条的原内容条款序号在此之后顺延。
【五】在第九十四条(现修改后的第一百零五条)之后,增加：
＂第一百零六条董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第一百零七条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第一百零八条审计委员会的主要职责是：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司的内控制度。
第一百零九条提名委员会的主要职责是：
1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
3、对董事侯选人和经理人选进行审查并提出建议。
第一百一十条薪酬与考核委员会的主要职责是：
1、研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议；
2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第一百一十一条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。＂
【六】第九十五条(即修改后的第一百一十二条)之后增加：
＂第一百一十三条公司董事会应严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金,应当遵守以下规定：
(一)用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系,并有利于增强公司独立性和核心竞争力,减少关联交易,不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产。
(二)公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估,以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础,但最终定价不得损害公司利益,并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。
审计报告和评估应当向社会公告。
(三)独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见,或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
(四)公司关联方的以资抵债方案应当报中国证监会批准。中国证监会认为以资抵债方案不符《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,或者有明确损害公司和中小投资者利益的情形,可以制止该方案的实施。
(五)公司关联方以资抵债方案须经公司股东大会审议批准,关联方股东应当回避投票。＂
【七】第九十七条(即修改后的第一百一十五条)之后增加：
＂第一百一十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司对外担保被担保对象的银行资信等级必须达到A级以上。
(二)公司不得为控股股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(三)公司对外担保应当经董事会同意,或者经股东大会批准；
(四)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(五)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(六)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(七)公司必须严格按照有关规定认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
(八)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。＂
【八】第一百一十八条(即修改后的第一百三十七条)之后增加：
＂第一百三十八条独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第一百三十九条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。＂
【九】第一百四十九条(即修改后的第一百七十条)之后增加：
＂第一百七十一条公司在每一会计年度前三个月、九个月结束后三十日内编制季度财务报告。＂
【十】第一百五十二条(即修改后的第一百七十四条)公司的中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。修改为＂公司的季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。＂
【十一】公司章程经本次修改之后,由修改前的＂十二章,二百条＂,增加为＂十二章,二百二十二条＂。
四、同意公司董事会下设战略委员会和审计委员会,战略委员会由张斌、张良宾、罗俊、陈野华、吴大器五人组成,张斌任委员会主任；审计委员会由彭启发、谢飞、杨承斌、魏现州、王波五人组成,彭启发任委员会主任；
五、同意《四川西昌电力股份有限公司董事会专门委员会工作细则》,并提请股东大会审议；
六、同意《四川西昌电力股份有限公司投资者关系管理制度》；
七、本次会议决定于2003年12月16日。
有关会议事项如下：
一、会议时间：2003年12月16日上午9时(会期拟定半天)
二、会议地点：本公司会议室
三、审议事项：
1)审议公司与中国华电集团公司(以下简称＂中国华电＂)签署的《四川华电西溪河开发有限公司投资协议书》；
2)审议公司调整部分募集资金使用项目的议案；
3)审议《四川西昌电力股份有限公司章程修改议案》；
4)审议公司董事会下设战略委员会和审计委员会事项；
5)审议《四川西昌电力股份有限公司董事会专门委员会工作细则》；
四、出席会议人员
1)、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其它人员。
2)、截止2003年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
五、参加会议登记办法
1)、登记时间：2003年12月12日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。
2)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件(格式见附件一),委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达日应不迟于12月12日下午4：30)。
3)、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：张光华、韩亚能、谭卫国
联系电话：(0834)3830505、3830101、3830156
传真：(0834)3830169
邮编：615000
4)、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告
四川西昌电力股份有限公司
董事会
2003年11月13日
附件一：授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
|
|
|
2003-10-24
|
(600505)“西昌电力”2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,479,309,520.55 1,155,678,543.84
股东权益(不含少数股东权益) 557,427,909.61 529,828,039.36
每股净资产 1.88 3.21
调整后的每股净资产 1.84 3.12
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 16,303,227.50 38,391,703.44
每股收益 0.0535 0.0865
净资产收益率(%) 2.85 4.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.87 5.00
|
|
|
2003-04-15
|
(600505)“西昌电力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 115567.85 85662.64 34.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 52982.8 30599.91 73.15
主营业务收入(万元) 16392.41 12761.08 28.46
净利润(万元) 2264.74 2400.42 -5.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2268.05 2170.64 4.49
每股收益(元) 0.1373 0.218 -37.02
每股净资产(元) 3.21 2.78 15.47
调整后的每股净资产(元) 3.12 2.76 13.04
净资产收益率(%) 4.27 7.84 -45.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.28 7.09 -39.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 0.67 -17.91
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派2.00元(含税)。
|
|
|
2003-04-15
|
(600505)“西昌电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司于2003年4月11日召开三届七次董事会及三届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转
增8股派2.00元(含税)。
三、通过关于投资开发盐源县泸沽湖二级电站的议案：该项目投资金额
为17900万元，投资期限为2003年-2005年。
四、通过关于投资建设德昌-会理110KV送电线路的报告：公司拟以不超
过1300万元的自有资金投资建设德昌-会理110KV送电线路。
五、通过电冶分公司租赁事宜的报告：公司拟将电冶公司整体租赁给厦
门千信和进出口有限公司经营，租赁期5年，从2003年1月1日至2008年12月31
日止，租赁金为90万元/年。
六、通过关于布托县牛角湾电力联营公司股权调整的报告：调整后公司
对牛角湾电力联营公司累计投资6367.3万元，按照双方累计投资总额计算，
公司持有的布托县牛角湾电力联营公司的股权比例由原来的83%调减为60.83%。
七、通过关于续聘四川君和会计师事务所为公司提供2003年度审计服务
的议案。
八、通过关于对上市费用进行帐务处理的议案。
九、通过关于向2002年年度股东大会推荐第四届董、监事会董、监事候
选人的议案。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
|
2003-02-12
|
(600505)“西昌电力”公布关于西昌地方电网销售电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
四川西昌电力股份有限公司日前接到《凉山州物价局关于在西昌市地方电网
供区内实现城乡用电同价的通知》，根据四川省物价局有关通知精神，经省物价
局有关文批准，在西昌市地方电网供区内实现城乡用电同价，自2003年1月25日抄
见电量起执行。
本次电价调整后，预计全年增加电费收入约500万元。
|
|
| | | |
