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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-16
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召开2002年年度股东大会，上午10时 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议于2003年5月13日上午10：00以传真方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2003年6月16日上午10：00分
(二)会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议通过公司2002年度董事会工作报告的议案；
3、审议通过公司2002年度监事会工作报告的议案
4、审议通过公司2002年度财务决算报告的议案；
5、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议通过公司2003年财务预算的议案；
7、审议通过关于公司聘请2003年度审计机构的议案；
8、审议通过关于公司2003年度向银行申请授信额度的议案；
9、审议通过关于会计差错更正的议案；
10、审议通过关于2003年公司董事薪酬的议案；
11、审议通过关于2003年公司监事薪酬的议案；
12、审议通过关于修改公司章程的议案。
以上议案我公司已于2003年4月18日第一届董事会第二十三次会议上审议通过,并于2003年4月22日在《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月6日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月13日上午9：30―13：30,下午16：00―20：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、冯文东
联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年5月13日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席新疆天富热电股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托股东帐号：
代理人签名：代理人身份证号码：
委托日期：2003年月日
委托单位：(盖章)
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2003-06-21
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(600509)“天富热电”公布2002年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆天富热电股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2002年末总股本16908.5万股为基数，向全体股东每10股转增5股派2.5元
人民币(含税)。股权登记日为2003年6月25日，除权除息日为2003年6月26日，新
增可流通股份上市流通日为2003年6月27日，现金红利发放日为2003年7月2日。
本次送股方案实施后，按新股本25362.75万股摊薄计算，公司2002年每股收
益为0.18元。
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2003-05-14
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(600509)“天富热电”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆天富热电股份有限公司董事会决定于2003年6月16日上午召开2002年年度
股东大会，审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等事项。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-13
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 2,022,710,205.97 1,531,395,713.07
股东权益(不含少数股东权益) 681,142,373.50 662,875,340.90
每股净资产 2.69 3.92
调整后的每股净资产 2.69 3.92
2003年 2002年
主营业务收入 505,373,476.88 452,110,524.32
净利润 60,308,282.60 46,667,121.46
每股收益(摊薄) 0.24 0.28
净资产收益率(%,摊薄) 8.85 7.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-03-13
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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新疆天富热电股份有限公司于2004年3月11日召开二届四次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本25362.75万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的
议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、聘任蒋红为公司总工程师。
六、通过申请2004年银行授信的议案：同意公司向中国农业银行石河子分行申
请1亿元人民币、向中国银行石河子分行申请2亿元人民币、向中国建设银行石河子
分行提供2亿元人民币、向中国工商银行石河子分行申请金额5亿元，期限为一年的
贷款授信额度。
七、通过2004年为控股子公司提供担保计划的议案：2004年度，公司计划为公
司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司、石河子市天源燃气有限
公司、石河子天富水利电力工程有限责任公司、石河子开发区汇通信息技术开发有
限责任公司分别提供10000万元、6000万元、3000万元、1000万元的银行承兑汇票及
银行借款担保。实施担保时，被担保单位将按相关规定提供反担保。截至本次公告
刊登日，公司累计对外担保数量为450万元。
董事会决定于2004年4月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,投资设立(参股)公司 |
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新疆天富热电股份有限公司于2004年4月15日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的总股本25362.75万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
三、通过公司聘请2004年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过申请2004年银行授信的议案。
六、通过关于2004年为控股子公司提供担保计划的议案。
七、通过关于减少石河子开发区天富热电投资有限责任公司注册资本金并设立
该公司的议案 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,383,550,798.14 2,022,710,205.97
股东权益(不含少数股东权益) 695,977,022.32 681,142,373.50
每股净资产 2.74 2.69
调整后的每股净资产 2.74 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,943,418.76 25,943,418.76
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率 2.13% 2.13%
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2004-05-15
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抵免企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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现新疆天富热电股份有限公司接自治区国家税务局有关通知文件，现根据财
政部、国家税务总局有关通知以及国家税务总局制定的有关管理办法，经审核，
公司发供电系统及锅炉供热、热网电网系统技改项目国产设备投资符合该规定，
该项技改项目应抵免企业所得税7225639.78元，同时公司电力生产系统综合技改、
热电厂发电机组综合技改、东热电厂锅炉综合技改等3个项目国产设备投资项目
符合该规定，该三项技术改造项目应抵免公司企业所得税2399520.96元。以上所
收批文共计可抵免公司企业所得税9625160.74元，其中5094340.62元可用于抵免
公司2003年度应纳企业所得税，剩余4530820.12元可用于抵免以后年度应纳企业
所得税额，并相应增加该年度的净利润 |
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2004-11-05
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公布抵押贷款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600509)“天富热电”
根据新疆天富热电股份有限公司二届九次董事会决议和公司2004年第四次临
时股东大会决议公告，公司将新疆天富热电股份有限公司热电厂的机器设备(经
评估值为81626422.23元)、房产(经评估值为2904.74万元)作为贷款抵押物，向
中国工商银行石河子市分行贷款6000万元，期限12个月，月利率为4.64625‰。
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2004-12-27
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召开2004年第五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年12月27日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
审议关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年12月17日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年12月20日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第十三次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2004年11月25日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年12月27日召开的2004年第五次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期： |
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第五次临时股东大
会，会议审议通过关于注销石河子天富天新热电有限公司的议案。
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2005-03-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-22 |
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2004-05-27
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-18
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2004年9月15日上午10：00在公司会议室召开,会议由董事长成锋先生主持,会议应到会董事九人,参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过关于公司符合配股条件的议案；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及中国证监发［2001］43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中对配股资格的要求,公司实际情况与上述文件要求逐一对照,公司符合配股条件。
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于公司2004年配股预案的议案；
1、 本次配股类型：境内上市的人民币普通股(A)股
2、 本次配股每股面值；人民币1元
3、 本次配股基数、配股比例和配售数量：
本次配股以公司截止2004年6月30日总股本253627500股为基数(其中：国有法人股160087500股；法人股3540000股；社会公众股90000000股),向全体股东每10股配售3股,共计可配售76088250股,其中：非流通股股东可认配49088250股,(国有法人股股东可认配48026250股；法人股股东可认配1062000股),社会公众股股东可认配27000000股。
经征询,上述非流通股股东中法人股股东农七师电力工业公司、新疆石河子造纸厂、国有法人股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司决定全额放弃本次配股认购权,法人股股东新疆石河子一四八团场、新疆白杨水泥制品有限责任公司决定全额认购本次所配股份,其中：国有法人股股东的认配方案已按照国有股权管理的有关规定,报送有关部门审批。
社会公众股股东应配部分由主承销商组织承销团以余额包销的形式承销。
4、 配股价格及定价方式：
(1)本次配股价格采取市价折扣法,为配股说明书刊登前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的70%-90%(包括70%及90%),具体价格由公司与主承销商协商确定。提请公司股东大会授权董事会根据前述定价方式最终确定本次配股发行价格。
(2)定价依据如下：
A、 配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值：
B、募集资金计划投资项目的资金需求量：
C、参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展前景；
D、遵循与主承销商协商一致的原则。
5、 配售对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东。
6、 本次配股募集资金投资项目如下：
本次配股募集资金拟投资项目为：红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站项目,项目总投资3.47亿元,其中土建工程投资1.8亿元,机电设备及安装工程0.43亿元,金属结构设备及安装工程0.23亿元。
7、 本次配股决议的有效期为股东大会审议通过本配股预案之日起一年内有效。
该项议案尚须经股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准。
三、审议通过提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
(1)授权董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案；
(2)在股东大会审议通过的本次配股预案范围内,决定本次配股的具体数量、配股价格、主承销商的选定及相关事宜；
(3)在股东大会通过的本次配股募集项目的范围内,对本次募集资金项目金额作适当调整；
(4)签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
(5)在本次配股完成后,根据配股实际情况,对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜；
(6)对本次配股中的可流通部分申请在上海证券交易所挂牌上市；
(7)在出现不可抗力或其它足以使本次配股发行计划难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定该配股发行计划延迟实施；
(8)办理与本次配股相关的其它事宜。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
公司红山嘴水电厂玛纳斯河一级水电站工程项目：本项目已经新疆生产建设兵团计划委员会兵计(农经)发［2004］435号文批准,拟投资3.47亿元在玛纳斯河建设一级水电站。该项目工程规模为4台混流式水轮发电机组,总装机容量控制在5万千瓦以内,年设计发电量1.89亿千瓦时。项目建设期为三年。
该项目建成后,预计可实现销售收入5239.08万元,利润总额为2216.67万元,投资利润率为12.21%,投资回收期为10.5年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
详见附件一：《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》,附件二：《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过关于公司聘任人力资源总监的议案；
聘任钟坚女士为公司人力资源总监(详见附件三：个人简历)。
公司三名独立董事,对聘任公司人力资源总监师的议案,表示同意。
七、审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2004年10月18日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于公司符合配股条件的议案；
2、审议关于公司2004年配股预案的议案；
3、审议关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案；
4、审议关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
5、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案；
6、审议关于公司资产抵押计划的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年10月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年10月11日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第十次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2004年9月15日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年10月18日召开的2004年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
附件一：
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2004-09-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600509)“天富热电”
新疆天富热电股份有限公司于2004年9月15日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年配股预案的议案：以公司截止2004年6月30日总股本253
627500股为基数，每10股配售3股。
二、通过公司本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
四、聘任钟坚为公司人力资源总监。
董事会决定于2004年10月18日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2004年3月11日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议由董事牛玉法先生主持，会议应到会董事九人，参与表决董事九人，其中：董事长成锋先生因公出差委托董事牛玉法先生对本次会议所有审议事项行使表决权，董事贺伟民先生因公出差委托董事王征先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事吴革先生因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司2003年年度报告及年度报告摘要的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过公司2003年度董事会工作报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过公司2003年度总经理工作报告的议案；
4、审议通过公司2003年度财务决算报告的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过公司2003年度利润分配预案；
经上海立信长江会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润60,308,282.60元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10%提取法定公积金6,340,701.72元，提取10%的法定公益金6,340,701.72元后，本年度可供股东分配利润为47,626,879.16元，加上年初未分配利润12,193,569.23元，本次可供股东分配的利润为59,820,448.39元。2003年度利润分配预案为：以2003年12月31日的总股本25362.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计50,725,500元，剩余9,094,948.39元未分配利润结转以后年度分配。2003年度公司不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过关于公司聘请2004年度审计机构的议案；
同意续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
此项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过关于2004年董事薪酬的议案；
经董事会审议通过同意2004年董事薪酬为：
⑴、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；
⑵、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；
⑶、董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销。
此项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过关于2004年公司高管人员薪酬的议案；
经董事会审议通过，2004年公司高管人员根据公司董事长年度薪酬的80%或60%的比例领取相应报酬。
9、审议通过关于修改公司章程的议案；
详见附件1："新疆天富热电股份有限公司关于修改公司章程的议案"的详细内容。
此项议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案；
11、审议通过关于聘任公司总工程师的议案；
聘任蒋红女士为公司总工程师（详见附件3：个人简历）。
公司三名独立董事，对聘任公司总工程师的议案，表示同意。
12、审议通过关于申请2004年银行授信的议案；
同意公司向中国农业银行石河子分行申请1亿元人民币、向中国银行石河子分行申请2亿元人民币、向中国建设银行石河子分行提供2亿元人民币、向中国工商银行石河子分行申请金额5亿元，期限为一年的贷款授信额度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过关于2004年为控股子公司提供担保计划的议案；
详细情况见为子公司提供担保事项的公告。
此项议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过关于的议案。
（一）会议时间：2004年4月15日上午10：30分
（二）会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
（三）会议审议事项
1、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要的议案；
2、审议公司2003年度董事会工作报告的议案；
3、审议公司2003年度监事会工作报告的议案；
4、审议公司2003年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议关于公司聘请2004年度审计机构的议案；
7、审议关于2004年董事薪酬的议案；
8、审议关于2004年监事薪酬的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于申请2004年银行授信的议案；
11、审议关于2004年为控股子公司提供担保计划的议案；
12、审议通过关于减少石河子开发区天富热电投资有限责任公司注册资本金并设立该公司的议案；（该议案详细公告见2004年1月2日的《上海证券报》、《证券时报》）
（四）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月5日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月6日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728
（六）出席会议的股东费用自理。
（七）备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第四次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2004年3月11日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天富热电股份有限公司2004年4月15日召开的2003年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2004年3月23日上午10：30以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张,实际收回表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于公司控股子公司更名、增资的议案；
公司控股子公司博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司是本公司与本公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司共同出资设立的企业,该公司于2003年4月成立,注册资本550万元,本公司持有其80%的股份,石河子开发区天富电力物资有限公司持有其20%的股份,该公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口。截至2003年12月31日,该公司总资产为642万元,实现利润-16万元。
公司今后为进一步扩大经营能力,将控股子公司博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司名称变更为新疆天富国际经贸有限公司,将该公司注册资本由原来的伍佰伍十万元人民币增加到三千万元人民币,并将股东的出资比例进行调整,我公司出资比例由80%调整为90%,公司控股子公司石河子开发区天富物资公司出资比例由20%调整为10%。
2、审议通过关于公司设立从事客户服务工作的非法人分支机构的议案；
3、审议通过关于公司2004年度计划向银行贷款7亿元的议案；
同意公司2004年度计划向银行贷款7亿元,用于扩大公司生产能力和增强对流动资金的补充能力。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过关于公司2004年度计划办理银行承兑汇票4亿元的议案。
同意公司2004年计划办理银行承兑汇票4亿元,用于支付公司生产所需的原材料款。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2004年4月27日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于公司2004年度计划向银行贷款7亿元的议案；
2、审议关于公司2004年度计划办理银行承兑汇票4亿元的议案；
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月19日上午10：30？13：30,下午16：00？19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第五次董事会会议决议。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会2004年3月23日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年4月27日召开的2004年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-12-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆天富热电股份有限公司于2003年12月17日以传真方式召开二届二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司组织机构调整的议案。
二、通过公司拟投资设立石河子开发区电力建设投资有限责任公司(暂定名)
的议案：该公司注册资金为4亿元，各投资方及投资比例待定。
三、通过公司拟投资设立石河子开发区热电厂(暂定名)的议案：公司与石河
子开发区天富电力物资有限责任公司签订了《石河子开发区热电厂出资协议书》，
双方出资设立石河子开发区热电厂，公司以资产14850万元出资，占石河子开发区
热电厂99%的股权。
四、通过公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案：公司控股子公司石
河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司与公司控股子公司石河子开发区天富
房地产开发有限责任公司签订了《石河子天富汇通装饰装潢工程公司出资协议书
》，双方各以自有货币资金出资设立石河子天富汇通装饰装潢工程公司(暂定名)
，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司以自有资金300万元出资，占石河
子天富汇通装饰装潢工程公司60%的股权，石河子开发区天富房地产开发有限责任
公司以自有资金出资200万元，占石河子天富汇通装饰装潢工程公司40%股权。
董事会决定于2004年1月19日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-03-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆天富热电股份有限公司于2003年11月25日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举成锋为公司第二届董事会董事长。
二、聘任牛玉法为公司总经理，聘任许锐敏为公司董事会秘书。
三、聘任冯文东为公司证券事务代表。
四、选举程伟东为公司第二届监事会召集人。
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2004-01-02
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(600509)"天富热电"公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,委托理财 |
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新疆天富热电股份有限公司于2003年12月30日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度核销破产企业应收帐款的议案。
二、通过减少石河子开发区天富热电投资有限责任公司注册资本金并设立该公司的议案：根据拟设立公司各投资方确定的投资额，公司二届二次董事会拟投资设立的石河子开发区电力建设投资有限责任公司(暂定名)的注册资金4亿元调整为2.5亿元。公司与石河子西营农场、石河子西古城农场签订了《石河子开发区天富热电投资有限责任公司出资协议书》，三方出资设立石河子开发区天富热电投资有限责任公司，公司以自有资产2.484亿元出资，占拟设立公司99.36%的股权。该事项须经股东大会审议后实施。
(600509)"天富热电"公布收回国债投资及收益的公告
新疆天富热电股份有限公司2001年度股东大会通过将公司募集资金部分用于购买国债的议案，将暂时闲置的8000万元募集资金用于购买国债，2002年6月28日公司实际投入71330822.05元购买国债。2003年12月29日，公司已如期收回本金71330822.05元，并取得投资收益3417633.05元。 |
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2003-11-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新疆天富热电股份有限公司于2003年11月24日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过下半年为控股子公司提供担保计划的议案。
二、通过对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案。
三、通过投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案。
四、通过投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司的议案。
五、通过控股子公司投资设立软件公司的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2004-01-19
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召开2004年第一次临时股东大会，上午10：30分 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第二次会议于2003年12月17日上午10：30以传真方式召开,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张,实际收回表决票9张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于公司组织机构调整的议案；
根据公司生产经营和业务发展的需要,现对公司组织机构进行调整,设置：总经理工作部、安全监察部、资产管理部、公共关系部、审计部、人力资源部、生产技术部、战略发展部、证券部、财务部、基建工程部等十一个职能部门。
2、审议通过关于公司拟投资设立石河子开发区电力建设投资有限责任公司(暂定名)的议案；
董事会同意投资设立石河子开发区电力建设投资有限责任公司,该公司注册资金为4亿元,各投资方及投资比例待定。(详细情况待投资方及投资比例确定后另行公告)
此项议案需另行召开股东大会予以审议。
3、审议通过关于公司拟投资设立石河子开发区热电厂(暂定名)的议案；
详细情况见投资专题公告
此项议案需提交股东大会审议。
4、审议通过关于公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案；
详细情况见投资专题公告
此项议案需提交股东大会审议。
5、审议通过关于公司的议案。
(一)会议时间：2004年1月19日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于公司拟投资设立石河子开发区热电厂(暂定名)的议案；
2、审议关于公司控股子公司投资设立装饰装潢公司的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年1月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月9日上午10：30-13：30,下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第二次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年12月17日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年1月19日召开的2004年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-11-24
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称＂公司＂)第一届董事会第二十五次会议于2003年10月20日上午10：30在公司二楼会议室召开,会议由公司董事长成锋先生主持,会议应到会董事十一人,实到会董事七人,董事张万平先生委托董事长成锋先生代为行使表决权,董事何嘉勇先生委托董事郭致东先生代为行使表决权,董事邵宝龙先生委托董事翁恩来先生代为行使表决权,独立董事潘忠武先生委托独立董事朱瑛女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过公司对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案；
公司控股子公司博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司是本公司与本公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司共同出资设立的企业,该公司注册资本50万元,本公司持有其80%的股权,天富电力物资公司持有其20%的股权,公司设立后主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2003年6月,该公司总资产为747,536.9元,净资产为472,040.06元,实现主营业务收入153,840元,实现净利润-27,959.94元。
随着市场的发展和业务量的扩大,该公司又扩展了原油、成品油等经营品种,因此公司原有的注册资金50万元无法满足其业务经营的需要。鉴于此,经公司董事会审议通过,同意两家股东以自有资金现金出资的方式,同比例对该公司进行增资,将其注册资本增加到550万元。增资完成后,本公司继续持有该公司80%的股权(即440万元的出资),天富电力物资公司继续持有该公司20%的股权(即110万元的出资)。
本项事宜须经股东大会审议。
二、审议通过关于新疆天富热电股份有限公司资产置换的议案；
董事会同意公司向新疆石河子八棉纺织有限公司以债权置入部分房产和土地,该部分资产经评估后以协议价6,265,006.31元抵偿所欠我公司的电热费款(详细内容见公司资产置换事项公告,土地评估报告、资产评估报告见附件3、4)。
该事宜经公司独立董事潘忠武、朱瑛审议并发表独立意见,同意该议案。
三、审议通过关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案；
董事会同意公司与新疆天融投资(集团)有限公司,新疆天富电力(集团)有限公司,自然人赵磊、李陆军、李新臣共同投资设立新疆金天阳纺织有限公司。该公司主要从事精纺呢绒、羊绒面料,精粗毛线,毛条,洗净毛,羊毛油脂的生产和毛纺原料的销售,服装加工、生产销售,棉纺织品的生产、销售,进出口业务。公司注册资本4256万元,本公司出资1032万元,占注册资本的24.25%。(详细内容见公司关联交易公告)
有关审议该议案关联董事回避表决情况：由于本公司是由新疆天富电力(集团)有限公司、新疆农七师电力工业公司等五家单位共同发起设立,新疆天富电力(集团)有限公司持有本公司63.12%的股权,为本公司的控股股东。本公司第一届董事会十一名董事中八名董事为控股股东提名产生,因此无法回避本次会议的议案表决。若回避表决,则无法形成董事会决议。因此,公司经上报中国证监会驻乌鲁木齐特派员办事处后,免于对关联董事的回避表决。本项事宜经公司独立董事潘忠武、朱瑛审议并发表独立意见,同意该议案。本项事宜须经股东大会审议。
四、审议通过关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限公司的议案；
董事会同意公司与上海升耀生物技术有限责任公司,自然人冒华共同投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司。该公司主要从事丙酮酸生产、销售；医药中间体(除药品)的研究、开发、销售及技术咨询服务(以上涉及许可经营的凭许可证经营)业务。公司注册资本1000万元,本公司出资750万元,占注册资本的75%。(详细内容见公司对外投资公告)
本项事宜须经股东大会审议。
五、审议通过关于控股子公司汇通信息开发公司与天富电力物资有限责任公司投资设立软件公司的议案。
石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司和石河子开发区天富电力物资有限责任公司均为我公司控股子公司,公司分别持有两公司95.65%和87.50%的股权。为充分发挥在电力、热力信息化管理上的技术优势,利用北京中关村科技园区优惠的财税政策和良好的创业环境。石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司和石河子开发区天富电力物资有限责任公司拟投资430万元共同设立北京汇通科技有限责任公司。该公司主要从事电力企业信息化解决方案,电力信息化建设项目咨询,软件项目开发,计算机系统集成等业务。公司注册资本430万元,石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司出资230万元,占注册资本的53.49%；天富电力物资有限责任公司出资200万元,占注册资本的46.51%。现经公司董事会审议通过,同意石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司和石河子开发区天富电力物资有限责任公司出资设立北京汇通科技有限责任公司。
本项事宜须经股东大会审议。
六、审议通过公司第一届董事会换届选举的议案；
董事会同意推荐成锋、贺伟民、王征、牛玉法、张宗珍、孙江霖、潘忠武、吴革、于雳为公司第二届董事会候选人,其中：潘忠武、吴革、于雳为公司独立董事候选人(董事简历见附件1)。
独立董事候选人在上报中国证监会审核同意后与非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
七、审议通过关于修改公司章程的议案；
将《公司章程》＂第一百一十九条 董事会由十一名董事组成,其中独立董事三名；董事会设董事长一人,副董事长一人＂,修改为＂第一百一十九条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名；董事会设董事长一人,副董事长一人＂。将《公司章程》＂第一百六十一条 公司设监事会,监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职责时,由该召集人指定一名监事代行其职权＂ 修改为＂第一百六十一条 公司设监事会,监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能侧履行职责时,由该召集人指定一名监事代行其职权＂。
本项事宜须经股东大会审议。
八、审议通过关于的议案。
(一)会议时间：2003年11月24日上午10：30分
(二)会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案；
详细内容见本公司2003-临013号《关于为子公司提供担保事项的公告》。
2、审议关于制定《新疆天富热电股份有限公司累积投票制实施细则》议案；
详细内容见本公司2003-临012号《新疆天富热电股份有限公司第一届第二十四次董事会会议决议公告》。
3、审议关于对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案；
4、审议关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案；
5、审议关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司的议案；
6、审议控股子公司投资设立软件公司的议案；
7、审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
(四)会议出席对象
1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
2、 截止2003年11月14日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决,该受托人不必是股东；
3、 本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月17日上午10：30-14：00,下午15：30-19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第一届第二十四次董事会会议决议；
3、公司第一届第二十五次董事会会议决议；
4、独立董事提名人声明,独立董事候选人声明；
5、经修改后的公司章程。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年10月20日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2003年11月24召开的2003年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
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2003-02-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议于2003年1月24日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长成锋先生主持，会议应到会董事十一人，实到会十一人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过关于修改公司章程的议案。根据中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸贸秩函[2002]2444号《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司进出口经营资格的通知》、新疆生产建设兵团对外贸易经济合作局的兵外经贸发字[2002]133号《关于同意新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司经营进出口业务的批复》及农八师对外经济贸易合作局签发的师外经贸字〖2002〗41号《关于对新疆天富热电股份有限公司申请办理企业进出口贸易经营权的批复》文件，我公司经批准获得进出口经营资格。为此，同意对原《公司章程》第二章第十三条进行修改，增加经营范围"自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外"。
二、审议通过关于关于设立从事进出口贸易工作的非法人分支机构的议案。
三、审议通过关于的议案。
（一）会议时间：2003年2月26日上午10：30分
（二）会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室
（三）会议审议事项
审议关于修改《公司章程》的议案；
（四）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年2月17日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年2月21日上午10：00-14：00，下午15：30-19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、冯文东
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901128、2901121
（六）出席会议的股东费用自理。
（七）备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸贸秩函[2002]2444号《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司进出口经营资格的通知》；
3、新疆生产建设兵团对外贸易经济合作局的兵外经贸发字[2002]133号《关于同意新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司经营进出口业务的批复》；
4、农八师对外经济贸易合作局签发的师外经贸字〖2002〗41号《关于对新疆天富热电股份有限公司申请办理企业进出口贸易经营权的批复》
特此公告
新疆天富热电股份有限公司
董事会
2003年1月24日
附：授权委托书（剪报及复印均有效）
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天富热电股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托单位：（盖章）
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2003-02-27
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(600509)“天富热电”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天富热电股份有限公司于2003年2月26日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过修改公司章程的议案。
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2003-02-21
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(600509)“天富热电”公布关于变更传真电话的公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天富热电股份有限公司将董事会秘书及证券事务代表的传真电话自
公告发布之日起变更为0993-2901728。原先与业务联系电话串号的传真电话
0993-2901128今后不再作传真用途。
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