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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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国药股份关于控股子公司获得药品注册证书的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600511_20220430_1_fwxFaKqz.pdf
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2022-04-20
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2022-020 国药股份第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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2022-019 国药股份第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-08
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600511_股东大会决议公告_2022-04-08 |
上交所公告 |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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临2022-017 国药股份关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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2022-03-17
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临2022-014 国药股份关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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2022-03-17
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国药股份2021年年度报告 |
刊登年报 |
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2022-03-17
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临2022-005 国药股份第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2022-03-17
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临2022-007 国药股份关于2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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2022-03-17
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临2022-004 国药股份第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2022-03-17
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临2022-013 国药股份关于续聘2022年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-17
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600511_股东大会通知_2022-03-17 |
上交所公告 |
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2022-03-17
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临2022-015 国药股份关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-17
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2021年度财务决算报告
5 审议公司2021年度利润分配预案
6 审议公司关于2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易的议案
7 审议公司关于2022年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
8 审议公司关于2022年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
9 审议公司关于2022年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
10 审议公司关于2022年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
11 审议公司《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 审议安永华明会计师事务所出具的公司2021年度内控审计报告和公司2021年度《内部控制自我评价报告》的议案
13 审议关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
14 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举姜修昌先生为公司第八届董事会董事
15.02 选举刘勇先生为公司第八届董事会董事
15.03 选举连万勇先生为公司第八届董事会董事
15.04 选举李晓娟女士为公司第八届董事会董事
15.05 选举文德镛先生为公司第八届董事会董事
15.06 选举蒋昕女士为公司第八届董事会董事
15.07 选举田国涛先生为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举余兴喜先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举史录文先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举陈明宇先生为公司第八届董事会独立董事
16.04 选举刘燊先生为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举刘静云女士为公司第八届监事会监事
17.02 选举卢凯先生为公司第八届监事会监事 |
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2022-03-17
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临2022-012 国药股份关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2022-03-17
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临2022-011 国药股份关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-17
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临2022-006 国药股份关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-17
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临2022-008 国药股份关于2022年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-17
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临2022-009 国药股份关于2022年拟为国控天星发放内部借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-17
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临2022-010 国药股份关于2022年拟为全资子公司国药空港提供综合授信担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-17/600511_20220317_37_KDx4ehwf.pdf
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2022-03-15
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临2022-003 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600511_20220315_1_YO7c7tpf.pdf
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2022-01-07
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临2022-001 国药股份第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/600511_20220107_1_TvkzH52N.pdf
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2022-01-07
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临2022-002 国药股份关于副总经理兼董秘辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-17 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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