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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-25
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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2011年公司债券2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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康美药业股份有限公司2011年公司债券(简称“11康美债”)将于2014年6月21日开始支付自2013年6月21日至2014年6月20日期间的利息。
付息债权登记日：2014年6月20日
付息日：2014年6月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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第六届董事会2014年度第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会2014年度第七次临时会议于2014年6月5日召开,会议审议通过《关于计划投资8亿元开展林下参产业项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-04
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2014年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年6月3日召开,会议审议通过关于公司非公开发行优先股方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月28日举行,会议审议通过公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-22
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关于召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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第六届董事会2014年度第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会2014年度第六次临时会议于2014年5月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司董事会决定于2014年6月3日(星期二)下午2：30召开公司2014年度第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月3日(星期二)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》等事项。
网络投票代码：738518;投票简称：康美投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行优先股方案的议案》；（该议案需逐项表决）
2.01 发行方式
2.02 发行优先股的种类
2.03 发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排
2.04 发行数量及募集资金规模
2.05 票面金额、发行价格或定价原则
2.06 票面股息率或其确定原则
2.07 优先股股东参与分配利润的方式
2.08 回购条款
2.09 表决权的限制
2.10 表决权的恢复
2.11 清算顺序及清算方法
2.12 本次优先股发行后转让的安排
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行优先股决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行优先股预案的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》；
6、审议《关于优先股发行后填补股东即期回报的议案》；
7、审议《关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》 |
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2014-05-17
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非公开发行优先股预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于取得保健食品批准证书的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-07
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关于控股股东股权质押解除及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届董事会2014年度第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会2014年度第五次临时会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了《公司2014年第一季度报告》、《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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“08康美债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08康美债)至2014年5月8日届满六年,将于2014年5月8日支付本期债券的本金和2013年5月8日至2014年5月7日期间的年度利息。根据有关条款规定,现将有关事项公告如下：
兑付债权登记日：2014年5月5日(最后交易日)
债券停牌起始日：2014年5月6日
债券到期日：2014年5月8日
债券兑付日：2014年5月8日
债券摘牌日：2014年5月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.269
加权平均净资产收益率(%) 4.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于“08康美债”及“11康美债”2014年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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第六届董事会2014年度第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会2014年度第四次临时会议于2014年4月18日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于对全资子公司康美中药城(普宁)有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于全资子公司广东康美之恋大药房连锁有限公司取得《互联网药品交易服务资格证书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年4月2日举行,会议审议通过关于拟投资30亿元建设中国-东盟康美玉林中药材(香料)交易中心及现代物流仓储项目的议案、关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司2013年年度报告全文及摘要
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
7 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 |
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2014-03-28
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司董事会决定于2014年5月28日(星期三)上午10：30召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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关于预计2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.855
加权平均净资产收益率(%) 16.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)下午14：00召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于拟投资30亿元建设中国-东盟康美玉林中药材(香料)交易中心及现代物流仓储项目的议案》、《关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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第六届董事会2014年度第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会2014年度第三次临时会议于2014年3月17日召开,会议审议通过《关于在广东省普宁市设立全资子公司广东康美时代健康科技有限公司(暂定名)的议案》、《关于在广东省普宁市设立全资子公司康美中药城(普宁)有限公司(暂定名)的议案》、《关于在广东省普宁市设立全资子公司康美(普宁)医院管理有限公司(暂定名)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-18
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟投资30亿元建设中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目的议案》；
2、审议《关于选举张弘先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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