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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-10
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2014年年度送股，10送5除权日 ，2015-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-10
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2014年年度送股，10送5登记日 ，2015-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-06
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关于与青海省人民政府签订战略合作协议的进展公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司2014年度股东大会于2015年6月2日召开,会议审议通过公司2014年年度报告(正文及摘要)、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2014年度优先股股息的派发预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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关于设立康美健康智库股份有限公司的更正公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-03
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第七届董事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第七届董事会2015年度第一次临时会议于2015年6月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于调整第七届董事会专门委员会委员人选的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-03
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第七届监事会2015年度第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于设立康美健康智库股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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关于与牡丹江友搏药业股份有限公司签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-30
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关于控股股东股权质押解除及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-27
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关于收购深圳市麦金利实业有限公司74%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于与普宁市人民政府签订互联网医疗健康服务合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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关于成立中外合资经营企业康美健康云服务有限公司的对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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关于“11康美债”及“15康美债”2015年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-09
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关于控股股东股票质押式回购交易到期购回及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-06
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关于与青海省人民政府签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-04
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重要事项未公告，2015-05-04全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-05-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-04,恢复交易日：2015-05-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-05-04全天停牌 |
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2015-05-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-04,恢复交易日：2015-05-05 ，2015-05-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-05-04全天停牌 |
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2015-04-30
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对外投资补充公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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第六届董事会2015年度第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会2015年度第二次临时会议于2015年4月27日召开,会议审议通过《公司2015年第一季度报告》、《关于计划投资3亿元在普宁市建设保健食品项目的议案》、《关于计划投资10亿元开展林下参产业二期项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.372
加权平均净资产收益率(%) 4.77
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于与广西壮族自治区玉林市人民政府签订医疗健康服务产业战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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关于与广西壮族自治区玉林市人民政府签订中国-东盟(玉林)中药材交易所合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告（正文及摘要）
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 公司2014年度优先股股息的派发预案
7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
9 关于发行债务融资产品的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案
12.00 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案
12.01 马兴田先生
12.02 许冬瑾女士
12.03 邱锡伟先生
12.04 林大浩先生
12.05 李石先生
12.06 马汉耀先生
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
13.01 李定安先生
13.02 张弘先生
13.03 江镇平先生
14.00 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案
14.01 罗家谦先生
14.02 马焕洲先生 |
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2015-04-10
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关于拟发行债务融资产品的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年4月8日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2014年度优先股股息的派发预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.040
加权平均净资产收益率(%) 17.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司董事会决定于2015年6月2日14点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告(正文及摘要)、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2014年度优先股股息的派发预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600518)“康美药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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