ST康美(600518) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST康美（600518）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-07-11	关于召开“18康美01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的补充通知公告	上交所公告，其它
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600518_20200711_1.pdf
2020-07-10	关于公司实际控制人被采取强制措施的公告	上交所公告，违规
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600518_20200710_1.pdf
2020-07-04	关于广东证监局对公司采取责令公开说明措施决定所涉及相关事项说明的公告	上交所公告，违规
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600518_20200704_1.pdf
2020-07-02	关于召开“18康美01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知公告	上交所公告，其它
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600518_20200702_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-20	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
康美药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月19日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_1.pdf
2020-06-20	关于选举监事会主席的公告	上交所公告
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_8.pdf
2020-06-20	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_5.pdf
2020-06-20	关于选举董事长及补选董事会专门委员会的公告	上交所公告
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_4.pdf
2020-06-20	关于变更法定代表人的公告	上交所公告，基本资料变动
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_7.pdf
2020-06-20	第八届董事会2020年度第七次临时会议决议公告	上交所公告
康美药业股份有限公司董事会会议于2020年6月19日召开，会议审议通过《关于选举马兴谷先生为第八届董事会董事长的议案》、《关于变更法定代表人的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_3.pdf
2020-06-20	关于董事会会议的更正公告	上交所公告，其它
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600518_20200620_9.pdf
2020-06-18	第八届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
康美药业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于2020年第一季度报告更正的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600518_20200618_1.pdf
2020-06-18	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600518_20200618_4.pdf
2020-06-18	关于前期会计差错更正的公告	上交所公告，财务指标
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600518_20200618_6.pdf
2020-06-18	第八届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600518_20200618_2.pdf
2020-06-18	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
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2020-06-18	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2020-06-18	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
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2020-06-18	关于2019年度拟不进行利润分配的公告	上交所公告，分配方案
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2020-06-18	关于2020年第一季度报告更正的公告	上交所公告，财务指标
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2020-06-18	关于实际控制人承诺偿还关联方非经营性资金占用的公告	上交所公告，关联交易,资金占用
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2020-06-18	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.9896 加权平均净资产收益率(%) -21.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600518_20200618_15.pdf
2020-06-10	关于与梅河口市人民政府、梅河口市财源投资有限公司签署《关于康美梅河口医疗健康中心项目合作协议》的公告	上交所公告，投资项目,重大合同
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600518_20200610_1.pdf
2020-06-08	关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告	上交所公告，违规
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600518_20200608_1.pdf
2020-06-04	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-06-19	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案 1.01 马兴谷 1.02 马玉贤 1.03 万金成 2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案 2.01 许木镇 3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案 3.01 林国雄
2020-06-04	关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告	上交所公告
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600518_20200604_4.pdf
2020-06-04	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-06-19	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案 1.01 马兴谷 1.02 马玉贤 1.03 万金成 2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案 2.01 许木镇 3.00 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案 3.01 林国雄
2020-06-04	第八届董事会2020年度第五次临时会议决议公告	上交所公告
康美药业股份有限公司第八届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月3日召开，会议审议通过《关于提名马兴谷先生为董事候选人的议案》、《关于提名万金成先生为董事候选人的议案》、《关于推举董事马汉耀先生暂代董事长职责的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600518_20200604_1.pdf
2020-06-04	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
康美药业股份有限公司董事会决定于2020年6月19日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600518_20200604_10.pdf
2020-06-04	2019年度业绩预告更正公告	上交所公告，业绩预测
(600518)“ST康美”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600518_20200604_8.pdf