| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-05
|
拟披露年报 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-31
第二次披露时间：2006-04-19 |
|
|
2006-04-05
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,重大合同,资金占用 |
|
| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年4月3日召开第一届董、监事会2006年度第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年年末总股本47190万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订《综合服务协议》及《房屋租赁协议》的议案。
六、通过关于清理公司资金被控股股东及其关联方占用的方案。
董事会决定于2006年5月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-15
|
公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600519)“贵州茅台”
鉴于近期国内有关媒体就贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的有关报道或转载与公司实际股改情况不符，公司特发布澄清公告如下：
公司已正式列入上海证券交易所第二十四批股改名单。由于公司股改方案正处在进一步论证和报批过程中，因此截至目前，公司从未与投资者或媒体就具体的股改方案进行过沟通，也未进行过任何形式的披露。
公司指定《上海证券报》为信息披露报刊，公司所有信息将按照相关规定及时地以公告形式在该报刊登 |
|
|
2006-03-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-08,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-08,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 ，2006-03-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-08
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600519)“贵州茅台”
根据有关文件的规定，贵州茅台酒股份有限公司非流通股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票继续停牌。
二、公司将按照相关规定及时披露股权分置改革工作进展情况 |
|
|
2006-02-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-24,恢复交易日：2006-03-08 ，2006-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 贵州茅台酒股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
|
|
|
2006-02-24
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌 |
|
|
2006-02-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-24,恢复交易日：2006-03-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 贵州茅台酒股份有限公司近日将刊登重大事项公告，公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
|
|
|
2006-02-15
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年2月14日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
|
|
2006-02-11
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600519)“贵州茅台”
根据目前国内外白酒市场状况和产品供求的实际情况，贵州茅台酒股份有限公司决定自2006年2月10日起适当调整公司所产贵州茅台酒的出厂价格，平均上调幅度约为15% |
|
|
2006-01-11
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1）《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目的议案》
2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
|
|
|
2006-01-11
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2006年1月8日召开第一届董、监事会2006年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目的议案：该项目投资总额约为10.5亿元，其中10294万元资金拟变更部分募集资金投资项目以解决，剩余资金缺口拟由公司自筹解决。项目建设期限为2006年1月至12月。
二、通过关于投资大型勾兑酒罐群技改项目的议案：该项目投资总额约为3600万元。资金拟由公司自筹解决。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2006年2月14日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-12-30
|
一般消费税退税公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
根据财政部、国家税务总局、中国人民银行有关文件规定，经财政部驻贵州省财政监察专员办事处2005年9月1日所发有关文件批复，贵州茅台酒股份有限公司日前已收到2004年10月至12月一般消费税退税款共计50013574.24元。该项退税将影响公司2005年度利润总额50013574.24元。
|
|
|
2005-10-25
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600519)“贵州茅台”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,077,360,201.71 6,373,999,669.97
股东权益(不含少数股东权益) 4,713,459,586.45 4,168,850,881.13
每股净资产(摊薄) 9.99 10.60
调整后的每股净资产(摊薄) 9.85 10.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 447,115,581.00 883,720,092.29
每股收益(摊薄、按新股本计算) 0.47 1.49
净资产收益率(摊薄、%) 4.70 14.90 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-17
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600519)“贵州茅台”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 6,728,916,037.26 6,373,652,983.57
股东权益(不含少数股东权益) 4,650,022,205.65 4,169,148,809.73
每股净资产 11.82 10.60
调整后的每股净资产 11.68 10.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,686,144,341.91 1,314,109,209.06
净利润 480,786,925.85 349,084,192.50(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 479,984,464.29 349,061,958.57(调整后)
每股收益 1.22 0.89(调整后)
每股收益(按新股本计算) 1.02
净资产收益率(%) 10.34 9.21(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 436,604,511.29 -37,984,534.13(调整后) |
|
|
2005-08-03
|
2003年年度转增，10转增3上市日 ，2004-07-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-03
|
2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-03
|
2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-01
|
2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-08-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-01
|
2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-08-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-08-01
|
2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-30
|
公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末公司总股本39325万股为基数，每10股转增2股派5元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.45元。
股权登记日：2005年8月4日
除权除息日：2005年8月5日
新增可流通股份上市日：2005年8月8日
现金红利发放日：2005年8月11日
实施本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司2004年度每股收益按新股本总数摊薄计算为1.74元 |
|
|
2005-07-30
|
2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，红利发放日 ，2005-08-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-30
|
2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，登记日 ，2005-08-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-30
|
2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，除权日 ，2005-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
| (600519)“贵州茅台”
贵州茅台酒股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年年末总股本39325万股为基数，每10股转增2股派5元(含税)。
三、通过关于投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案。
四、续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于预估2005年日常关联交易总金额的议案。
七、通过关于延长《老酒供应协议》供应期的议案。
八、通过关于调整变更“飞天”牌有关商标许可使用安排的议案。
九、通过关于对《商标许可使用协议》进行补充修订的议案 |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
|
| 召开公司2004年度股东大会及有关事项的通知：
1、会议时间：2005年6月29日上午9：00；
2、会议地点：公司办公楼22楼会议室；
3、会期：拟为半天；
4、会议议题：
1)公司《董事会2004年度工作报告》
2)公司《监事会2004年度工作报告》
3)公司2004年年度报告(正文及摘要)
4)公司《2004年度财务决算报告》
5)公司《2005年度财务预算方案》
6)公司《2004年度利润分配预案》
7)公司《2004年度资本公积金转增股本预案》
8)《关于投资建设新增2000吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案》
9)《关于聘请公司2005年度财务审计机构的议案》
10)《董事长2005年度年薪方案》
11)《关于修改公司＜章程＞的议案》
12)《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》
13)《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》
14)《关于修改公司＜独立董事工作制度＞的议案》
15)《关于修改公司＜关联交易决策制度＞的议案》
16)《关于预估2005年日常关联交易总金额的议案》
17)《关于延长＜老酒供应协议＞供应期的议案》
18)《关于调整变更"飞天"牌有关商标许可使用安排的议案》
19)《关于对＜商标许可使用协议＞进行补充修订的议案》
(以上第1～17项议案内容,详见2005年4月23日《上海证券报》公司相关公告。)
5、本次会议的股权登记日：2005年6月21日。
6、出席会议的对象：
1)截止2005年6月21日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股
东；
3)本公司董事、监事及高级管理人员；
4)本公司法律顾问。
7、会议登记办法：
1)法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
2)社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；
3)委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；
4)异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记；
5)登记时间：2005年6月23日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00。
6)登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董秘办
联系电话：0852-2386002
传真：0852-2386005
邮编：564501
联系人：彭兴远
7)参加会议股东食宿、交通费用自理。
特此公告！
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2005年5月25日
附：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(我公司)出席贵州茅台酒股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
请在下表中各项议案所对应的栏内打"√"明确表示赞成、反对或弃权。
议 案 赞成 反对 弃权
1 公司《董事会2004 年度工作报告》
2 公司《监事会2004 年度工作报告》
3 公司2004 年年度报告（正文及摘要）
4 公司《2004 年度财务决算报告》
5 公司《2005 年度财务预算方案》
6 公司《2004 年度利润分配预案》
7 公司《2004 年度资本公积金转增股本预案》
8 《关于投资建设新增2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案》
9 《关于聘请公司2005 年度财务审计机构的议案》
10 《董事长2005 年度年薪方案》
11 《关于修改公司〈章程〉的议案》
12 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
13 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
14 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
15 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
16 《关于预估2005 年日常关联交易总金额的议案》
17 《关于延长〈老酒供应协议〉供应期的议案》
18 《关于调整变更"飞天"牌有关商标许可使用安排的议案》
19 《关于对〈商标许可使用协议〉进行补充修订的议案》
委托人(签名)：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
|
|
| | | |
