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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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中铁工业2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600528_20220521_1_jfhvqcXI.pdf
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2022-05-21
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中铁工业第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600528_20220521_4_DjYkOGkt.pdf
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2022-05-21
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中铁工业关于选举公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600528_20220521_5_U2BcXZvL.pdf
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2022-05-21
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中铁工业第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600528_20220521_3_yN3pmNx6.pdf
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2022-05-17
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中铁工业关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600528_20220517_1_8NQvxjux.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司2021年利润分配方案的议案》
7 《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
9 《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》
10 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》计机构的议案》
11 《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于选举张威先生为公司董事的议案》
15 《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于公司2021年利润分配方案的议案》
7 《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
9 《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》
10 《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》计机构的议案》
11 《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于选举张威先生为公司董事的议案》
15 《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》 |
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2022-04-30
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中铁工业关于召开2021年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_3_ioHvolEg.pdf
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2022-04-30
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中铁工业关于修订《中铁高新工业股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_14_IzrKyOI4.pdf
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2022-04-30
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中铁工业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_13_hD5coWQN.pdf
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2022-04-30
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中铁工业关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_2_1U7h4dwf.pdf
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2022-04-30
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中铁工业第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_5_oWacO9b3.pdf
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2022-04-30
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中铁工业关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_1_qzQMBykW.pdf
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2022-04-30
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中铁工业第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600528_20220430_4_bZewESWB.pdf
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2022-04-15
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中铁工业2022年第一季度主要经营数据暨重大合同签约/中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-09
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中铁工业关于2021年度会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/600528_20220409_1_6U1x3XxU.pdf
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2022-03-29
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中铁工业2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_27_4r7B96Ea.pdf
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2022-03-29
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中铁工业2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_17_1C2EAocH.pdf
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2022-03-29
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中铁工业2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_2_V6MeOGUC.pdf
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2022-03-29
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中铁工业2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_15_aBclZasc.pdf
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2022-03-29
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中铁工业第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_19_qNgzT9nM.pdf
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2022-03-29
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中铁工业2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_28_32d1VZSa.pdf
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2022-03-29
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中铁工业第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600528_20220329_18_lWvdECaE.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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中铁工业关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600528_20220323_1.pdf
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