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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-22
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(600529)山东药玻:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-30
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东省药用玻璃股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本
方案为：以公司2003年末总股本123611172股为基数，向全体股东每10股送3股(含
税)转增2股派发现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年4月2日
除权除息日：2004年4月5日
新增可流通股份上市日：2004年4月6日
现金红利发放日：2004年4月9日
实施送转股方案后，按新股本总数185416759股摊薄计算的2003年度每股收益
为0.38元 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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山东省药用玻璃股份有限公司于2004年2月19日在《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站上刊登的《2003年年度报告》，根据有关要求，现对有
关内容予以补充公告。详见2004年3月27日《上海证券报》、《证券日报》 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,088,252,770.56 1,036,029,176.02
股东权益(不含少数股东权益) 733,248,813.75 715,952,667.74
每股净资产 5.93 5.79
调整后的每股净资产 5.93 5.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,281,506.12 -23,281,506.12
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 2.34 2.34
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东省药用玻璃股份有限公司于2004年11月27日召开2004年
第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的议案：在公司现有经营范围
的基础上增加：气瓶充装。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-03-24
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总经理由“王宜明”变为“扈永刚” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-20
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公司概况变动-总经理 |
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2004-04-02
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-09
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-02
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2003年年度送股,10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度送股,10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-02
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2003年年度转增,10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-05
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2003年年度转增,10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-11 |
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2002-05-17
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2002.05.17是山东药玻(600529)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-18
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2002.05.18是山东药玻(600529)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-17
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2002.05.17是山东药玻(600529)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-23
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2002.05.23是山东药玻(600529)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-15
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2002.05.15是山东药玻(600529)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-06-03
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2002.06.03是山东药玻(600529)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-22
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2002.05.22是山东药玻(600529)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-22
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2002.05.22是山东药玻(600529)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2002-05-23
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2002.05.23是山东药玻(600529)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12.18: 发行总量:3200万股,发行后总股本:8240.74万股) |
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2004-02-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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山东省药用玻璃股份有限公司于2003年11月2日召开三届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过调整募集资金投资计划的议案。
二、通过更换会计师事务所的议案：聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司审
计机构。
董事会决定于2003年12月6日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-12-06
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司三届十六次董事会于2003年11月2日在公司办公楼三楼会议室召开,会议应出席董事8人,实到7人,独立董事权绍宁先生因工作出差未参加,2名监事列席了会议,由公司董事长柴文先生主持会议。会议审议通过了：
一、关于调整募集资金投资计划的议案；
因募集资金投资项目是2001年立项的,目前产品价格、原材物料价格、工艺技术水平都发生了较大变化,对部分募集资金投资项目的投资计划作必要的调整,具体如下：
1、轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目
投资额由原计划6000万元,调整为8023万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成投资,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5000万元,利润1608万元,调整为年实现销售收入9100万元,利润928万元。
2、年产5亿只丁基胶塞生产线项目
投资额由原计划投资4375万元,调整为17007万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益,调整为一期工程年产12亿只生产规模于2003年12月底完成,二期工程年产30亿只生产规模于2004年底完成,该项目2004年开始逐步产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元,利润837万元,调整为年实现销售收入29440万元,利润3890万元。
3、年产20亿只药用铝塑组合盖项目
投资额由原计划4304万元,调整为1704万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成投资,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入8360万元,利润910万元,调整为年实现销售收入2280万元,利润360万元。
4、年产1.04亿只药用塑料瓶生产线项目
投资额由原计划4183万元,调整为1043万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2003年底完成,2004年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入3519万元,利润929万元,调整为年实现销售收入1340万元,利润170万元。
5、高档生物制剂管制瓶项目
投资额由原计划6427.36万元,调整为1200万元；投资进度由原计划2003年完工并当年产生效益,调整为2004年12月份完成所有投资,2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入4600万元,利润1730万元,调整为年实现销售收入2520万元,利润300万元。
6、高档生物制剂模制瓶项目
投资额由原计划6386万元,调整为1928万元；投资进度由原计划2003年完成所有投资并当年产生效益,调整为2004年12月份完成投资,2005年产生效益；投资收益由原计划年实现销售收入5280万元,利润1680万元,调整为年实现销售收入2120万元,利润343万元。
二、关于更换会计师事务所的议案；
鉴于公司与山东乾聚有限责任会计师事务所聘期已满,不再续聘,聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构。
三、公司投资者关系管理制度(详细内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)；
四、董事、监事报酬的议案；
公司董事会、监事会根据《公司法》、《公司章程》有关规定,结合药玻公司的实际,参照其他公司的一般做法,研究制订了公司董事、监事报酬办法如下：
各董事、监事的报酬按年薪3万元执行.内部董事、监事有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪和年度利润奖罚额两部分组成。即：
年薪总额＝基薪＋年度利润奖罚额
其中：
(1)、基薪为26万元/年。
(2)、年度利润奖罚额＝年度实现利润总额×0.3%(年度利润总额数高于上年度利润总额时为奖励额,低于上年度利润总额时,为罚款额)。
(3)、利润总额以每年度结束经审计后的会计报表数为准。
(4)、本办法期限为2003年1月1日至2003年12月31日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定,认为三届十六次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际,能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责,同意该薪酬方案,同意将该方案提交2003年第一次临时股东大会审议。
独立董事(签字)：朱维平、马越英
2003年11月4日
五、关于的议案。
(一)、会议召开日期和时间及地点：
二00三年十二月六日上午9：00时,会期半天；
会议地点：山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室。
(二)、会议审议事项
(1)、关于调整募集资金投资计划的议案；
(2)、关于更换会计师事务所的议案；
(3)、董事、监事报酬的议案；
(三)、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡是二00三年十二月一日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(四)、会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：二00三年十二月三日至四日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、登记办法
(1).自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
(2).法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
(3).委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
(4).登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
(五)、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：于恩亮、任磊
特此公告
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二00三年十一月四日
附件
授权委托书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托先生(女士)为代表出席公司2003年第一次临时股东大会,并授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2003年第一次临时股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》
赞成□反对□弃权□
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》
赞成□反对□弃权□
3、审议《董事、监事报酬的议案》
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□
按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任,
山东省药用玻璃股份有限公司三届十二次董事会于2003年3月23日在公司三楼会议室召开,应到董事7名,实到董事6名,独立董事权绍宁授权独立董事马越英代为表决,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由柴文董事长主持,一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》。
三、审议通过了《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》。
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计,2002年母公司实现净利润52,635,711.72元,按照公司章程规定,提取10%的法定公积金5,263,571.17元和5%的法定公益金2,631,785.59元,加年初未分配的利润83,773,298.02元,可供分配的利润为
128,513,652.98元。
1、2002年度利润方配预案：拟以母公司2002年末股本8,240.7448万股为基数,每10股送3股,并派发现金红利1.00元(含税)。
2、资本公积转增股本预案：拟以母公司2002年末股本8,240.7448万股为基数,每10股转增2股。
四、审议通过了《关于〈公司章程〉修订案的议案》(修改内容见附件二)；
五、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
六、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》；
七、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,结合公司实际,公司董事拟由7人增加到9人,提名朱维平先生为公司新任独立董事候选人,提名周在义先生、张军先生为公司新任董事候选人。(董事候选人简介见附件三,独立董事候选人简介见附件四,独立董事候选人声明及提名人声明分别见附件五、附件六)
八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》(经营范围变更内容见附件七)；
九、审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》；
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定,决定设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
各委员会委员组成如下：战略委员会委员：朱维平、扈永刚、陈永康、周在义,主任委员：柴文；
审计委员会委员：权绍宁、张军,主任委员：马越英；
提名委员会委员：权绍宁、马越英、周在义、扈永刚,主任委员：朱维平；
薪酬与考核委员会委员：权绍宁、朱维平、陈永康、姚春光,主任委员：马越英。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九项议案,尚需提交股东大会批准。议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
十、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》；
十一、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》；
十二、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
十三、审议通过了《董事会提名委员会委员会实施细则》；
十四、审议通过了《公司2002年年度报告及摘要》；
十五、审议通过了《关于核销坏帐准备的议案》；
根据《中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》第三条规定,公司2002年需核销的坏帐准备为2,655,731.24元,占2002年12月31日应收帐款余额的2.86%。
十六、审议通过了《关于设立纸箱分公司的议案》；
为更好的实现公司纸箱包装材料的市场化运作,将纸箱包装材料进一步推向市场,增加公司经济效益,特设立山东省药用玻璃股份有限公司纸箱分公司,经营主体为纸箱包装材料的生产、销售。
十七、审议通过了《关于聘任扈永刚先生为公司总经理的议案》；
公司现任董事、总经理王宜明先生因工作调动原因,辞去公司董事、总经理职务,经董事长柴文先生提名,聘任扈永刚先生为公司总经理。
十八、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
有关事项如下：
一 会议召开日期、时间及地点：
二00三年四月二十八日上午9：00时,会期半天；
会议地点：山东省药用玻璃股份有限公司药玻大厦三楼会议室。
二 会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈公司章程〉修订案的议案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于增补公司董事的议案》；
8、审议《关于设立董事会专业委员会的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改独立董事制度的议案》。
(三)会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡是二00三年四月二十一日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算
公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(四)会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：二00三年四月二十三日至二十五日。规定时间内未履行登记
手续的不得出席股东大会；
3、登记办法
(1)自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
(2)法人：营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；
(3)委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡
；
(4)登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
(五)、其他事项
1、与会股东食宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城二郎山路8号
邮政编码：256100
联系电话：0533-3242312-2111
传真：0533-3249700
联系人：于恩亮、任磊
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二00三年三月二十三日
附件一
授权委托书
本人(本单位)作为山东省药用玻璃股份有限公司的股东,全权委托先生(女士
)为代表出席公司2002年年度股东大会,并授权如下：
一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席2002年年度股东大会；
二、代理人有表决权□/无表决权□
三、表决指示如下：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
赞成□反对□弃权□
3、审议《公司2002年度利润分配预案》
赞成□反对□弃权□
4、审议《公司2002年度财务决算报告》
赞成□反对□弃权□
5、审议《关于〈公司章程〉修订案的议案》；
赞成□反对□弃权□
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
赞成□反对□弃权□
7、审议《关于增补公司董事的议案》。
赞成□反对□弃权□
8、审议《关于设立董事会专业委员会的议案》。
赞成□反对□弃权□
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。
赞成□反对□弃权□
10、审议《关于修改独立董事制度的议案》。
赞成□反对□弃权□
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权□/无权□
按照自己的意原表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划″√″。
附件二
《章程》修改内容
1、″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃
管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、固
体药用聚烯烃塑料瓶、橡胶制品的制造、销售；翻砂铸造；纸箱加工；汽车货运
；批准范围的进出口业务。″
修改为：″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶
、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液
瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、
柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。
″
2、″第一百二十四条公司董事会中至少设两名独立董事,其中至少包括一名
会计专业人士。公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司
及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。″
修改为：″第一百二十四条公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立
董事,其中至少包括一名会计专业人士(具有高级职称或注册会计师资格的人士)
。公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东
不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。″
3、″第一百三十四条董事会由七名董事组成,其中独立董事两名。董事会设
董事长一人。″
修改为：″第一百三十四条董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。董
事会设董事长一人。″
4、″第一百三十七条董事会可设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、
投资决策委员会。″
修改为：″第一百三十七条董事会可设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会。″
5、″第一百三十八条审计委员会的职能主要有：
(一)检查会计政策、财务状况和财务报告程序；
(二)与会计师事务所通过审计程序进行交流；
(三)推荐并聘任会计师事务所；
(四)检查内部控制制度和内部审计制度执行情况；
(五)对公司关联交易的内容、定价等事宜进行审核；
(六)检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；
(七)检查和监督公司及其下属公司所有形式的风险,如财务风险(包括物流风
险、资金风险、担保风险、投资风险)、高级管理人员违规风险和电脑系统安全
风险；
(八)检查和监督公司行为规则；
(九)董事会赋予的其他职能。
公司应对审计委员会的具体活动、年度审计会议的出席人数以及每个董事出
席会议的情况进行充分和准确的披露″
修改为：″第一百三十八条审计委员会的职能主要是：
一 提议聘请或更换外部审计机构；
二 监督公司的内部审计制度及其实施；
三 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
四 审核公司的财务信息及其披露；
五 审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；
六 公司董事会授予的其他事宜。″
6、″第一百三十九条提名委员会对董事会规模和构成向董事会提出建议,建
议新董事和公司高级管理人员的提名程序,向董事会提名董事和公司高级管理人
员的候选人。提名委员会应确保所有董事和公司高级管理人员的聘任程序公正、
透明。″
修改为：″第一百三十九条提名委员会的主要职责是：
(一)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(三)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。″
7、″第一百四十条薪酬委员会负责拟定、监督和核实公司高级管理人员的
薪酬政策。″
修改为：″第一百四十条薪酬与考核委员会的主要职责是：
(一)研究董事和经理人员的考核标准和程序并提出建议；
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。″
8、″第一百四十一条决策委员会负责拟订、监督和核实公司重大投资政策
和决策。″
修改为：″第一百四十一条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议。″
附件三董事候选人简介
1、周在义先生,43岁,大专文化,中共党员,助理工程师。1978年12月参加工
作,历任本公司办公室主任、供应处处长、总经理助理。现任本公司副总经理。
2、张军先生,33岁,大学本科学历,中共党员,工程师。1993年毕业于山东轻
工业学院,硅酸盐工程专业,历任五车间车间主任、玻管车间车间主任。现任公司
土门分公司副经理,兼玻管车间主任。
附件四独立董事候选人简介
朱维平先生,48岁,大学本科学历,中共党员,工程师。1979年毕业于哈尔滨工
业大学机械工程系,历任玻璃设计室主任、总工程师室主任、山东省一轻工业厅
对外经贸处科长、山东省轻工业对外经济开发公司副总经理、山东省第一轻工总
会对外经贸部主任等职,现任山东省轻工业协会副会长。朱维平先生多年从事轻
工业中玻璃、啤酒、造纸行业工艺与工程设计,主持并执行过大型涉外工程实施
,熟悉对外经贸工作。
附件五独立董事侯选人声明
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱维平,作为山东省药用玻璃股份有限公司第三届董事会独立董事候
选人,现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独
立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以
上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外,包括山东省药用玻璃股份
有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会
可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履
行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响。
声明人：朱维平
2003年3月23日
附件六独立董事提名人声明
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东省药用玻璃有限公司董事会,现提名朱维平为山东省药用玻璃股
份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东省药用
玻璃股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山东省药用玻璃股份有限公司三
届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东省药用玻璃股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东省药用玻璃股份有限
公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该本公司已发行股份1%的股
东,也不是该本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该本公司已发行股份5%以上
的股东单位任职,也不在该本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务的人员。
四、包括山东省药用玻璃股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分
,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2003年3月23日
附件七
经营范围变更内容
1、″固体药用聚烯烃塑料瓶、橡胶制品的制造、销售″改为″药用塑料瓶、药用丁基橡胶瓶塞的制造、销售″。
2、增加″铝塑组合盖的制造、销售″。
3、″纸箱加工″改为″纸箱的制造、销售″；
4、增加汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；
变更后的经营范围为：″第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：模制抗生素瓶、玻璃管、曲颈易折安瓿、管制口服液瓶、管制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶、药用丁基橡胶瓶塞、药用塑料瓶、铝塑组合盖、纸箱的制造、销售；汽油、柴油、润滑油、氧气批发零售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务。″
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2003-03-25
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(600529)“山东药玻”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 94359.38 46061.47 104.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 64155.47 19154.13 234.94
主营业务收入(万元) 42231.83 35010.89 20.62
净利润(万元) 5475.30 3736.05 46.55
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5496.52 3830.38 43.50
每股收益(元) 0.66 0.74 -10.81
每股净资产(元) 7.79 3.80 105.00
调整后的每股净资产(元) 7.79 3.80 105.00
净资产收益率(%) 8.53 19.51 -56.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 12.44 19.19 -35.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.33 0.57 133.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派1元(含税)。
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2003-03-25
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(600529)“山东药玻”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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山东省药用玻璃股份有限公司于2003年3月23日召开三届十二次董事会及三
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配及公积金转增股本预案：每10股送3股转增2
股派1.00元(含税)。
二、通过了关于公司章程修订案的议案。
三、通过了关于增补公司董事的议案。
四、通过了关于变更公司经营范围的议案。
五、通过了公司2002年年度报告及摘要。
六、通过了关于核销坏帐准备的议案。
七、通过了关于设立纸箱分公司的议案。
八、王宜明辞去公司董事、总经理职务，聘任扈永刚为公司总经理。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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