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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-13
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600543_20180713_3.pdf
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2018-07-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决定于2018年8月8日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600543_20180713_5.pdf
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
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2018-07-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 甘肃莫高实业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600543_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 甘肃莫高实业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/600543_20180621_1.pdf |
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2018-06-07
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关于2017年度利润分配投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600543)“莫高股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600543_20180607_1.pdf |
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2018-05-18
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关于2017年年度报告及摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600543_20180518_1.pdf
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2018-05-12
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关于股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600543_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《独立董事2017年度述职报告》
4 《2017年度报告及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2017年度利润分配方案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《公司累积投票制实施细则》
10 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
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2018-04-28
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_18.pdf
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2018-04-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_20.pdf
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2018-04-28
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关于预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_23.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_27.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_2017_n.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_28.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度利润分配专项说明的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_26.pdf
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2018-04-28
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_22.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_19.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《公司2018年第一季度报告》、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600543_20180428_14.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《独立董事2017年度述职报告》
4 《2017年度报告及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2017年度利润分配方案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
9 《公司累积投票制实施细则》
10 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2018-04-21
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600543_20180421_2.pdf
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2018-04-21
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关于收回理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600543_20180421_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600543_20180324_2.pdf
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2018-03-24
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关于收回理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600543_20180324_1.pdf
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2018-02-07
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年2月6日召开,会议审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-10
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关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600543)“莫高股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600543_20180110_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-03 |
拟披露年报 |
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