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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立非执行董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年度财务预算报告》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《2021年度利润分配预案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》
10 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
11 《2021年度社会责任报告》
12 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
13 《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》
14 《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
15 《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》
16 《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》
17 《关于发行H股一般性授权的议案》 |
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2022-04-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600547_20220429_2_XNGqrkKY.pdf
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2022-04-23
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山东黄金矿业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600547_20220423_1_icwJgWo6.pdf
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2022-04-20
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600547_20220420_2_2FbeuFBT.pdf
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2022-04-20
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/600547_20220420_3_zb8DLvAX.pdf
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2022-04-12
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山东黄金矿业股份有限公司2022年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600547_20220412_2_IQeANKl0.pdf
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2022-04-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600547_20220412_1_8nm6ZuEn.pdf
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2022-04-01
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山东黄金矿业股份有限公司关于办理相关矿权整合事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600547_20220401_1_75uHAyYF.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_26_gNHBqKa6.pdf
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2022-03-29
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关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_2_E7aJrd7i.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_1_WGCVNTLS.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_19_2amnjbED.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于开展2022年度套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_23_ZvImhZQd.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_7_OYYNA5PZ.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,委托理财,再融资预案,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_24_B8xezLsL.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_29_mgs4HLUz.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易额度上限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_20_PnOgSWht.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于2022年度子公司委托理财单日最高限额的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_22_psIry3Pi.pdf
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2022-03-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/600547_20220329_27_jco57Fx1.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600547_20220323_1_shc0y9hJ.pdf
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2022-03-19
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山东黄金矿业股份有限公司2022年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/600547_20220319_2_tcGAyjDb.pdf
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2022-03-19
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/600547_20220319_1_3J0UTsSY.pdf
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2022-03-18
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山东黄金矿业股份有限公司2022年1至2月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600547_20220318_1_2KzMjQbk.pdf
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2022-03-11
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山东黄金矿业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/600547_20220311_1_3jF5BrPF.pdf
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2022-02-11
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山东黄金矿业股份有限公司关于新城金矿累计产金过百吨的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/600547_20220211_1_i3XWErC0.pdf
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2022-01-29
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山东黄金矿业股份有限公司2021年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600547_20220129_1_oyht9ZPy.pdf
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2022-01-08
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山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东增持股份计划实施期限届满暨增持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/600547_20220108_1_CsAED5hF.pdf
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2021-12-31
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600547_20211231_1_U2Dh3P74.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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山东黄金矿业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600547_20211223_1_ubta3Aqw.pdf
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2021-12-23
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山东黄金矿业股份有限公司关于公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-23/600547_20211223_3_kfQE8H9X.pdf
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