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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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厦门钨业关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600549_20220513_1_vxogoNJv.pdf
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2022-05-06
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厦门钨业关于挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司30%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600549_20220506_1_NAqaGXuQ.pdf
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2022-04-29
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厦门钨业关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600549_20220429_1_wOACXH44.pdf
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2022-04-27
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厦门钨业第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600549_20220427_1_FB9CDsZ8.pdf
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2022-04-27
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厦门钨业关于下属公司厦钨新能投资建设海璟基地锂离子电池材料综合生产车间15000吨扩产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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厦门钨业第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600549_20220427_2_ZrWf9d6I.pdf
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2022-04-22
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厦门钨业2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600549_20220422_1_sWSQUVFf.pdf
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2022-04-21
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厦门钨业关于参股公司厦门厚德智翔投资管理有限公司注销完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600549_20220421_1_aF1RDTu4.pdf
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2022-04-13
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厦门钨业与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600549_20220413_2_TQB1w1wa.pdf
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2022-04-13
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厦门钨业关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600549_20220413_1_hwATBwt0.pdf
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2022-04-12
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厦门钨业关于2022年度第二期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/600549_20220412_1_W1ygadZf.pdf
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2022-04-08
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厦门钨业关于举行2021年年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600549_20220408_1_jWr0ewR2.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业与关联方共同参与认购控股子公司厦钨新能向特定对象发行A股股票暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_17_OZCnb9Kt.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》
7 《关于2022年度对控股子公司提供担保的议案》
8 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》
9 《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》
10 《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》
11 《关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》
12 《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19 《关于调整独立董事津贴的议案》
20.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
20.01 朱浩淼 |
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2022-03-31
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厦门钨业2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_4_FJloxhpb.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_18_Fw0sCVsR.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_1_tL1DH6lO.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_16_XXNFbXHh.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_15_dXL9azLb.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_38_5CFSXKOg.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_11_L3gIeWrk.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_39_bqhN8iml.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_12_DJW9kgLf.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_37_aGJMqSRC.pdf
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2022-03-31
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厦门钨业关于控股子公司厦钨新能为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600549_20220331_13_8T3VMaKx.pdf
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