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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2017年度财务决算
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度报告和报告摘要
6 2017年度独立董事述职报告
7 关于2018年持续关联交易的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案
10 关于计提资产减值准备的议案 |
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2018-04-20
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600552_20180420_16.pdf
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600552_20180420_17.pdf
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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凯盛科技股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14：00召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年度报告和报告摘要、关于2018年持续关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600552_20180420_19.pdf
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2018-04-20
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关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份并注销的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600552_20180420_20.pdf
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2018-04-20
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、公司2017年度报告和报告摘要、关于2018年持续关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于公司获得大额政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600552_20180329_2.pdf
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2018-03-29
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关于延期披露2017年度报告的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600552_20180329_1.pdf
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2018-03-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600552_20180321_1.pdf
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2018-01-23
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯盛科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于持续关联交易超出预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于减薄生产线产能提升项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600552_20180123_3.pdf
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2018-01-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凯盛科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月8日召开,会议审议通过关于增补解长青先生为董事的议案、关于增补王伟先生为董事的议案、关于为子公司预提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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关于国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600552_20180104_1.pdf
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2017-12-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600552_20171230_2.pdf
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2017-12-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凯盛科技股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于持续关联交易超出预计的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600552_20171229_7.pdf
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2017-12-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于投资建设ITO导电膜玻璃生产线的议案、关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的议案、关于持续关联交易超出预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600552_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2018-03-30; 一次变更日期: 2018-04-20; 一次变更公告日期: 2018-03-29; |
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2017-12-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于持续关联交易超出预计的议案 |
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2017-12-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于持续关联交易超出预计的议案
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2017-12-29
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关于投资建设ITO导电膜玻璃生产线的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600552_20171229_2.pdf
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2017-12-29
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关于持续关联交易超出预计的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600552_20171229_4.pdf
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2017-12-29
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关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600552_20171229_3.pdf
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2017-12-23
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关于受让上海淮景建材销售有限公司少数股东股权并吸收合并的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-22
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月21日召开,会议审议通过关于选举夏宁先生为董事长的议案、关于增补王伟先生为董事的议案、关于增补解长青先生为董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增补解长青先生为董事的议案
2关于增补王伟先生为董事的议案
3关于为子公司预提供担保的议案 |
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2017-12-22
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关于为子公司预提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600552_20171222_3.pdf
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2017-12-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凯盛科技股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14：00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补解长青先生为董事的议案、关于增补王伟先生为董事的议案、关于为子公司预提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-21
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关于池州3D玻璃盖板生产线正式开工的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600552_20171221_4.pdf
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2017-12-21
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600552)“凯盛科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600552_20171221_3.pdf
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