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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600556)“北生药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,820,685,056.04 1,752,042,824.74
股东权益(不含少数股东权益) 961,679,277.47 917,229,136.62
每股净资产 5.5670 5.3097
调整后的每股净资产 5.5067 5.2522
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 208,338,735.45 196,429,503.92
净利润 44,450,140.85 34,847,277.70
扣除非经常性损益后的净利润 44,434,092.88 34,601,151.34
每股收益 0.26 0.28
净资产收益率(%) 4.62 5.99
经营活动产生的现金流量净额 71,685,987.23 28,612,350.01 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司于2005年8月10日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意刘鹏翰辞去公司副总经理职务；聘任贾天亮为公司副总经理 |
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2005-07-21
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公布保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司接保荐机构方正证券有限责任公司《关于更换公司保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人许刚和凌江红因工作调动不再担任公司保荐代表人，改由巫海彤和周春发担任 |
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2005-07-01
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公布股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和公司第一大股东广西北生集团有限责任公司通知，广西北生集团有限责任公司将其持有的公司14000000股社会法人股质押给中国民生银行广州分行办理贷款事项，质押期限自2005年6月30日至2006年6月30日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本172746000股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月1日
除息日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月8日 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司于2005年5月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过《公司章程修正案》。
六、通过关于取消配股项目重组人碱性成纤维细胞生长因子的议案。
七、通过关于将公司长春市凯旋制药分公司变更设立为子公司的议案。
八、通过改聘深圳鹏城会计师事务所的议案 |
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2005-05-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司于2005年5月10日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何玉良为公司第五届董事会董事长。
二、聘任邓素润为公司总经理。
三、选举张颖为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-11
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总经理由“郭中满”变为“邓素润” ，2005-05-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“华寅会计师事务所有限责任公司”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2005-05-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-10
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公布股份解押质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司接第一大股东广西北生集团有限责任公司通知，该公司质押给中国农业银行北海市分行的公司28011200股社会法人股(占公司总股本的16.22%)于2005年4月27日解除了质押登记，该部分股份于2005年4月29日重新质押给中国农业银行北海市分行。
上述股份解押质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600556)“北生药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,754,564,163.48 1,752,042,824.74
股东权益(不含少数股东权益) 930,583,129.41 917,229,136.62
每股净资产 5.39 5.31
调整后的每股净资产 5.33 5.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,225,472.19 54,225,472.19
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.44 1.44 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-10 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年5月10日上午9时,会期半天。
2、会议地点：广西北生药业股份有限公司会议室(广西北海市北海大道168号)
3、会议内容：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《2005年度财务预算报告》；
(6)审议《2004年度利润分配预案》；
(7)审议《关于董事会换届选举议案》；
(8)审议《关于监事会换届选举议案》；
(9)审议《关于修改公司章程的议案》(已由公司第四届董事会第十四次会议提交)；
(10)审议《公司章程修正案》；
(11)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
(12)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
(13)审议《关于修改独立董事制度的议案》；
(14)审议《关于取消配股项目重组人碱性成纤维细胞生长因子的议案》；
(15)审议《关于将公司长春市凯旋制药分公司变更设立为子公司的议案》；
(16)审议《关于改聘深圳鹏城会计师事务所的议案》(已由公司第四届董事会第十四次会议提交)。
4、出席会议人员资格：
(1)截止2005年4月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,其委托代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
5、登记办法：
(1)登记手续：
凡符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应提供《公司营业执照副本》(复印件加盖公章)、法定代表人资格有效证明、法定代表人身份证、持股凭证、股东帐户卡；如委托代理人出席的,还应另提供《法定代表人授权委托书》、委托代理人身份证。
凡符合上述条件的个人股东,股东本人出席会议的,应提供本人身份证、持股凭证、股东帐户卡；如委托代理人出席会议的,还应另提供委托代理人身份证、《授权委托书》、。
外地股东也可通过邮寄或传真方式登记,但《授权委托书》必须是原件。
(2)登记时间：2005年5月9日(上午9：00-12：00,下午3：00-5：00)
(3)登记地点：公司董事会办公室
(4)其他事项：出席会议股东的食宿及交通费用自理。
(5)联系地址：广西壮族自治区北海市北海大道168号公司董事会办公室
联 系 人：赵 民、袁博云
联系电话：0779-3226233、3226206
传 真：0779-3226229
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司2004年度股东大会,并以其本人意志代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
广西北生药业股份有限公司董事会
二00五年四月六日 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,752,042,824.74 1,420,126,044.21
股东权益 917,229,136.62 559,219,881.46
每股净资产 5.3097 4.4383
调整后的每股净资产 5.2522 4.3448
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 402,036,973.26 336,818,992.13
净利润 78,228,815.89 57,321,856.06
每股收益(全面摊薄) 0.4529 0.4549
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.53 10.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 1.51
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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广西北生药业股份有限公司于2005年4月6日召开四届十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年末股份总数172746000股为基数，每10股派1.00元
(含税)。
三、通过关于董、监事会换届选举暨推选第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、通过关于取消配股项目重组人碱性成纤维细胞生长因子的议案。
六、通过关于将公司长春市凯旋制药分公司变更设立为子公司的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2003-05-17
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-17
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600556)“北生药业”
广西北生药业股份有限公司于2004年10月21日召开四届十三次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、同意张小明辞去总经理职务，决定聘任郭中满为公司总经理。
三、同意颜丹辞去董事会秘书职务，决定聘任赵民为公司董事会秘书。聘任
袁博云为公司证券事务代表。
四、同意赵民辞去监事职务，选举张颖为监事会主席。
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2003-06-24
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[20032预增](600556)“北生药业”公布2003年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600556)“北生药业”公布2003年上半年业绩大幅增长的提示性公告
由于广西北生药业股份有限公司首发募集资金项目逐步产生效益及“非典”
期间公司部分产品销售额大幅上升，对公司2003年上半年经营业绩产生较大影响。
经初步估算，预计公司2003年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上，具体
财务数据将在公司2003年半年度报告中予以披露。
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2003-05-13
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(600556)“北生药业”公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年4月30日，广西北生药业股份有限公司接第二大股东沈阳北方生物药
业股份有限公司(以下简称“沈阳北生”)函告，沈阳北生接到广西壮族自治区
北海市铁山港区人民法院民事裁定和执行通知书，将其持有的公司国有法人股
15881400股划转到北海腾辉商贸有限公司(以下简称“腾辉商贸”)，并已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户登记手续，该部分股
份性质由国有法人股变为社会法人股。
上述股份转让过户后，沈阳北生不再持有公司股票。腾辉商贸持有公司
15881400股，为公司第二大股东。
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2004-04-09
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[20041预增](600556) 北生药业：2004年一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年一季度业绩预增公告
经对广西北生药业股份有限公司2004年第一季度业绩初步估算，预计今年第一
季度公司实现净利润将比上年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司2004年一季
度报告中予以披露。
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2004-03-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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广西北生药业股份有限公司于2004年3月7日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过调整配股募集资金总量的议案。
四、通过延长2003年配股决议有效期的议案：自2003年度股东大会决议计算
有效期为1年。
五、通过董、监事会成员变更的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司的议案 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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