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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-19
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国睿科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,中介机构变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600562_20220519_1_yuJVCAoe.pdf
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2022-05-07
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国睿科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600562_20220507_1_O6jXS4Ng.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司董事会2021年度工作报告
3 公司监事会2021年度工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 公司2022年度财务预算报告
7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600562_20220428_4_dM075FQX.pdf
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600562_20220428_9_4fMqHMQB.pdf
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600562_20220428_3_GL5GXQqz.pdf
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,借款,中介机构变动,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600562_20220428_2_l1tBkdGE.pdf
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600562_20220428_11_Z6dLbn40.pdf
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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国睿科技股份有限公司关于向子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司董事会2021年度工作报告
3 公司监事会2021年度工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 公司2022年度财务预算报告
7 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-16
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600562_20220416_1_crUAwj0w.pdf
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2022-04-16
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国睿科技股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-16/600562_20220416_14_s1hsiSMo.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-09
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国睿科技股份有限公司关于变更重大资产重组持续督导期间财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600562_20220309_1_kCUY9g6W.pdf
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2022-02-17
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国睿科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/600562_20220217_7_oHQsbdGQ.pdf
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2022-02-17
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国睿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/600562_20220217_5_0Cu7TeKY.pdf
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2022-02-17
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国睿科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/600562_20220217_4_LMQHWCDK.pdf
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2022-02-17
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国睿科技股份有限公司关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/600562_20220217_1_wkY79Lto.pdf
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2022-02-17
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国睿科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-17/600562_20220217_2_DQmed5Aq.pdf
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举李浪平先生为第九届董事会董事
1.02 选举伍光新先生为第九届董事会董事
1.03 选举黄强先生为第九届董事会董事
1.04 选举胡长明先生为第九届董事会董事
1.05 选举梁海珊女士为第九届董事会董事
1.06 选举谢宁先生为第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举徐志坚先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举管亚梅女士为第九届董事会独立董事
2.03 选举明新国先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐斌先生为第九届监事会监事
3.02 选举高朋先生为第九届监事会监事
3.03 选举凌牧先生为第九届监事会监事 |
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2022-01-29
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国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600562_20220129_1_Yn4m0yWN.pdf
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2022-01-29
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国睿科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600562_20220129_10_wYs8TTDK.pdf
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2022-01-29
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国睿科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600562_20220129_9_h5hugWO2.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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