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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-15
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月14日召开,会议审议通过关于公司2016年度报告全文及摘要的议案、关于公司2016年度财务决算报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600566_20170412_1.pdf
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2017-04-01
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关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于收购股权完成工商变更登记备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司董事会决定于2017年4月14日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度报告全文及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.17
加权平均净资产收益率(%) 29.95
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
8 关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 |
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2017-03-25
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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2017-03-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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2017-03-25
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关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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2017-03-22
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关于子公司获得药物临床试验批件的公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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2017-03-04
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月3日召开,会议审议通过关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/600566_20170304_1.pdf
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2017-03-04
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600566)“济川药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-01/600566_20170301_1.pdf
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2017-02-16
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北济川药业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事会董事的议案
1.01 选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案
1.02 选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案
1.03 选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案
1.04 选举董自波先生为第八届董事会董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案
2.02 选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案
2.03 选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案
3.02 选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案 |
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2017-02-16
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北济川药业股份有限公司董事会决定于2017年3月3日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第八届董事会董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600566)“济川药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-07
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2016年度业绩快报 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600566_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600566_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600566_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600566)“济川药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600566_20170121_2.pdf
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