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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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恒生电子股份有限公司关于控股子公司恒生保泰（广东）科技有限公司完成增资扩股的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600570_20220517_1_WhnZC1Wr.pdf
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2022-05-05
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恒生电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-29
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恒生电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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2022-04-28
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恒生电子股份有限公司2022年第一季度委托理财汇总公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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2022-04-28
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恒生电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2022-04-28
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恒生电子股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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2022-04-16
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恒生电子股份有限公司股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-04-16
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恒生电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-16
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恒生电子股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-07
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恒生电子股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2022-04-02
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恒生电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司七届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度报告全文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2021年度利润分配预案》
7 《关于公司申请2022年度综合授信额度的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举井贤栋先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举朱超先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举余滨先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举范径武先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事 |
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2022-03-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举井贤栋先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举朱超先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举余滨先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举范径武先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度报告全文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
6 《公司2021年度利润分配预案》
7 《关于公司申请2022年度综合授信额度的议案》
8 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举纪纲先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举朱超先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举余滨先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举范径武先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事 |
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于发起设立恒生一期软件产业基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_15_hnfvQGY9.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于2021年第四季度理财汇总公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_17_DCnMgLgH.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于预计2022年度日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_22_cfkoPNRG.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_24_r1FVPqbq.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_16_tVoPYYKY.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_20_TRojBHEo.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司七届十六次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_13_F49dBOfT.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_2_Upt0oVza.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_33_mOQJeQqA.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司关于申请2022年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_14_IFdJfsVB.pdf
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2022-03-31
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恒生电子股份有限公司七届十七次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600570_20220331_23_i2fDThSF.pdf
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