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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司股票于2009年4月20日-22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，且连续三个交易日触及涨幅限制, 属于股票交易异常波动。
经向公司管理层询证，除已披露的相关公告外，不存在与公司有关的应披露而未披露的信息。经向公司实际控制人中车汽修(集团)总公司书面函证，确认到目前为止并在可预见的未来两周内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，在可预见的两周以内，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-22
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(600579) ST黄海:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司吉林遵义路证券营业部 3818916.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3746703.84
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 3325076.00
航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 2781638.00
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 2658547.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 3836759.43
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2225389.80
航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 1972115.40
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1522932.00
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 1457016.60
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2009-04-22
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(600579) ST黄海:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司吉林遵义路证券营业部 3818916.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3746703.84
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 3325076.00
航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 2781638.00
东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 2658547.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 3836759.43
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2225389.80
航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 1972115.40
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1522932.00
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 1457016.60
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,448,115,590.02 1,330,011,562.51
所有者权益(或股东权益) 34,634,215.08 37,715,222.91
归属于上市公司股东的每股净资产 0.1355 0.1476
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,081,007.83 -3,081,007.83
基本每股收益 -0.012 -0.012
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.012 -0.012
全面摊薄净资产收益率(%) -8.90 -8.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.90 -8.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.077
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2009-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年4月7日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙振华为公司第四届董事会董事长。
二、同意孙荣青出任公司董事会秘书职务，选聘徐鶱为公司董事会证券事务代表。
三、选举魏垂珍为公司第四届监事会主席。
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2009-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年4月7日召开2008年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
二、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、未通过选举邓友成为公司第四届董事会独立董事的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案。
八、通过关于2008年银行借款事项和预计2009年银行借款情况的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年3月23日以电话会议方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过如下事项：
根据大股东提议，董事会现对原提交2008年年度股东大会审议的有关议案进行相应增加，新增关于推荐王厚宝为公司独立董事候选人的议案；同意邓友成于2009年3月19日向董事会提出的关于因个人原因放弃公司第四届董事会董事和独立董事候选人提名的事项。
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度财务决算及二○○九年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于预计公司二○○九年度日常关联交易的议案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报摘要》；
8、审议《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
13、审议《关于2008 年银行借款事项和预计2009 年银行借款情况的议案》 |
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2009-03-07
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司现将预计2009年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料等及支付加工费和维修费，2008年实际发生的交易总金额为23463.00万元，预计2009年度交易总金额为105200.00万元；向关联方销售产品，2008年实际发生的交易总金额为4684.23万元，预计2009年度交易总金额为11700万元；2009年，公司预计通过关联方中国化工青岛橡胶公司(与公司受同一控制人控制)代收销货款、代付购货款的交易总金额均为80000万元。
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2009-03-07
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,124,139,494.87 1,503,190,027.80
归属于上市公司股东的净利润 -337,325,801.83 22,274,689.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -337,630,994.13 -85,987,715.71
基本每股收益 -1.3197 0.0871
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.3209 -0.3364
全面摊薄净资产收益率(%) -894.40 5.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -895.23 -24.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0021 0.3325
2008年末 2007年末
总资产 1,330,011,562.51 1,743,246,163.64
所有者权益(或股东权益) 37,715,222.91 375,041,024.74
归属于上市公司股东的每股净资产 0.1476 1.4673
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度财务决算及二○○九年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于预计公司二○○九年度日常关联交易的议案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报摘要》；
8、审议《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
13、审议《关于2008 年银行借款事项和预计2009 年银行借款情况的议案》。
14、《关于推荐王厚宝先生为独立董事候选人的议案》
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度董事会工作报告》；
2、听取《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度财务决算及二○○九年度财务预算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于预计公司二○○九年度日常关联交易的议案》；
7、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年年度报摘要》；
8、审议《关于董事会换届选举及推荐新一届董事会董事、独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举及推荐新一届监事会监事候选人的议案》；
10、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》；
13、审议《关于2008 年银行借款事项和预计2009 年银行借款情况的议案》 |
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2009-03-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年3月5日召开三届三十二次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于董、监事会换届选举及推荐新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
五、通过关于修订《公司信息披露制度》的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过续聘大信会计师事务所有限公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于2008年银行借款事项和预计2009年银行借款情况的议案：预计2009年公司将对在各银行的6亿元借款申请展期，并拟新增贷款2.5亿元。
九、通过关于2008年重大诉讼仲裁事项的议案：截止2008年12月31日，公司因债务纠纷牵涉诉讼案件22起，涉讼标的金额76860023.42元。受部分案件影响，公司在银行开立的34个银行账户被冻结，涉及金额1016351.43元。公司2009年将全力解决全部债务纠纷。
十、通过关于2008年对外设定抵押事项的议案：截止2008年12月31日，公司与交通银行青岛李沧第二支行签订人民币35000万元的最高额抵押贷款合同，合同期限2009年1月21日至2010年1月11日，抵押物为公司老厂区成型机、硫化机等设备，价值人民币43201.42万元。
董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项 |
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2009-03-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司股票价格于2009年2月27日、3月2日、3日连续三个交易日触及涨幅限制, 属于股票交易异常波动。
经向公司管理层询证，除公司已披露的相关公告外，不存在与公司有关的应披露而未披露的信息；经公司向实际控制人中车汽修(集团)总公司书面函证，确认到目前为止并在可预见的未来两周内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，在可预见的两周以内，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-03
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(600579) ST黄海:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 1835218.20
中天证券有限责任公司沈阳文化东路证券营业部 1561617.40
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 1365589.95
广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 1066489.00
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 759703.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 1406700.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 1130581.70
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 940592.80
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 783552.00
中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 772000.00
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2009-02-28
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司接到第二大股东青岛市企业发展投资有限公司(本次减持前持有公司20866800股无限售条件流通股，占公司总股本的8.16%，下称：企发投)通知：从2008年8月4日至2009年2月27日收盘，企发投共从二级市场减持公司无限售条件流通股2556031股(占公司总股本的1.00%)。
本次减持后，企发投持有公司无限售条件流通股18310769股(占公司总股本的7.16%)，仍为公司第二大股东。
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2009-02-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司股票价格于2009年2月13日、16日、17日连续三个交易日触及涨幅限制, 属于股票交易异常波动。
经向公司管理层询证，除公司已披露的相关公告外，不存在与公司有关的应披露而未披露的信息；经公司向实际控制人中车汽修(集团)总公司书面函证，确认到目前为止并在可预见的未来两周内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，在可预见的两周以内，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-18
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有限售条件的流通股上市流通公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司本次有限售条件的流通股11586800股将于2009年2月23日起上市流通。
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2009-02-17
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(600579) ST黄海:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 3590581.00
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 3204661.76
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 1916231.14
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 1729701.84
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 1700264.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 4520400.00
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 3114550.00
申银万国证券股份有限公司上海洛川东路证券营业部 1984511.00
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 1859454.96
渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 1614390.00
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2009-01-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年1月6日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙振华为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于调整公司经理班子成员的议案：其中，李高平辞去公司总经理职务，在第三届董事会换届之前，由董事长孙振华代行总经理职务。
三、通过关于进一步兑现股权分置改革承诺事项有关措施的议案。
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2009-01-09
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公布2008年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司曾在2008年10月31日披露的《2008年业绩预告修正公告》中预计2008年度亏损金额约为2亿元。截至目前，根据公司实际情况，公司预计2008年度亏损金额约为3亿元(上年同期净利润为22274689.78元)。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2009-01-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据青岛黄海橡胶股份有限公司三届三十一次董事会决议，公司北京汽配商贸分公司(下称：北京汽配)拟与中车(北京)汽修连锁有限公司(系公司的母公司控股股东之子公司，下称：北京汽修)分别签订《资产租赁协议》和《委托管理协议》，北京汽配同意将收购的北京汽修价值806.36万元的固定资产租赁给北京汽修使用，资产租赁期限为三年(即自2009年1月1日至2011年12月3日)，租金为80万元人民币/年；北京汽修将其汽修业务委托给北京汽配经营管理，协议有效期为叁年。在委托管理期限内，北京汽修于每年的3月31日之前向北京汽配支付上年度实现净利润的60%作为托管费，首次支付时间为2010年3月31日。间隔时间不足一年的，向北京汽配支付该托管期间实现净利润的60%，支付时间为结束托管之日起两个月内。
上述交易构成关联交易。
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2009-01-09
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2008年度业绩预告修正公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司曾在2008年10月31日披露的《2008年业绩预告修正公告》中预计2008年度亏损金额约为2亿元。截至目前，根据公司实际情况，公司预计2008年度亏损金额约为3亿元(上年同期净利润为22274689.78元)。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年1月6日召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙振华为公司第三届董事会董事长。
二、通过关于调整公司经理班子成员的议案：其中，李高平辞去公司总经理职务，在第三届董事会换届之前，由董事长孙振华代行总经理职务。
三、通过关于进一步兑现股权分置改革承诺事项有关措施的议案。
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2009-01-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据青岛黄海橡胶股份有限公司三届三十一次董事会决议，公司北京汽配商贸分公司(下称：北京汽配)拟与中车(北京)汽修连锁有限公司(系公司的母公司控股股东之子公司，下称：北京汽修)分别签订《资产租赁协议》和《委托管理协议》，北京汽配同意将收购的北京汽修价值806.36万元的固定资产租赁给北京汽修使用，资产租赁期限为三年(即自2009年1月1日至2011年12月3日)，租金为80万元人民币/年；北京汽修将其汽修业务委托给北京汽配经营管理，协议有效期为叁年。在委托管理期限内，北京汽修于每年的3月31日之前向北京汽配支付上年度实现净利润的60%作为托管费，首次支付时间为2010年3月31日。间隔时间不足一年的，向北京汽配支付该托管期间实现净利润的60%，支付时间为结束托管之日起两个月内。
上述交易构成关联交易。
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2009-01-08
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年1月7日，《证券日报》报道青岛黄海橡胶股份有限公司管理层在有关会议上表示，“2009年公司主营业务将力争扭亏，而且依靠厂房搬迁的土地出让收益，将实现大约3个亿的利润”，并“体现在2009年的报表中”，以及涉及“中国化工集团旗下的橡胶类资产将来会否进行整合”等事项。上述报道与事实出现出入，公司现特作澄清说明如下：
公司管理层在2009年1月6日召开的2009年第一次临时股东大会上接受有关媒体提问时，表明公司正在积极采取措施，力求通过加快搬迁、加强管理等途径，力争2009年扭亏的目标。其中，对有关老厂区厂房搬迁涉及的155亩出让地和国拨地的处置问题，公司将根据青岛市城市规划战略相关部署，积极推进工作进度，目前尚无法确定有关处置方案、时间进度和变现收益等。
另外，中国化工集团目前正在稳步实施六大板块整合工作，其中橡胶总公司已经设立，但目前未有明确的资产整合方案。
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2009-01-08
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年1月7日，《证券日报》报道青岛黄海橡胶股份有限公司管理层在有关会议上表示，“2009年公司主营业务将力争扭亏，而且依靠厂房搬迁的土地出让收益，将实现大约3个亿的利润”，并“体现在2009年的报表中”，以及涉及“中国化工集团旗下的橡胶类资产将来会否进行整合”等事项。上述报道与事实出现出入，公司现特作澄清说明如下：
公司管理层在2009年1月6日召开的2009年第一次临时股东大会上接受有关媒体提问时，表明公司正在积极采取措施，力求通过加快搬迁、加强管理等途径，力争2009年扭亏的目标。其中，对有关老厂区厂房搬迁涉及的155亩出让地和国拨地的处置问题，公司将根据青岛市城市规划战略相关部署，积极推进工作进度，目前尚无法确定有关处置方案、时间进度和变现收益等。
另外，中国化工集团目前正在稳步实施六大板块整合工作，其中橡胶总公司已经设立，但目前未有明确的资产整合方案。
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2009-01-07
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公布临时股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2009年1月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会成员的议案。
二、通过关于调整日常关联业务和年度关联交易额的议案。
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2009-01-07
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因媒体报道需澄清，1月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-07 |
拟披露年报 |
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