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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年2月18日召开二届十六次董事会，会议审议通过《公司董事会关于中车汽修(集团)总公司与中国化工装备总公司收购事宜致全体股东的报告书》，报告书全文详见2006年2月21日《上海证券报》。 |
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2006-02-14
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2005年年度报告》全文，因相关人员计算疏忽，致使合并资产减值表及母公司资产减值表中的资产减值合计数期初余额数据有误，现将原公告数据“10,220,305.58元”更正为“10,688,550.80元”。
同时，公司2005年年度报告全文相应内容予以更新，详见上海证券交易所网站。
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2006-02-06
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公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600579)“黄海股份”
根据2005年2月1日青岛市人民政府与中国化工集团公司所签关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司与中国化工集团公司实施全面战略合作的有关协议，中国化工集团公司下属中车汽修(集团)总公司、中国化工装备总公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会于2006年1月16日签署了关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司的《产权转让协议》，同日青岛市国有企业改革领导小组办公室下发了有关文件，同意将青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有的青岛黄海橡胶集团有限责任公司的产权全部转让给中车汽修(集团)总公司及中国化工装备总公司。通过此种方式，中车汽修(集团)总公司、中国化工装备总公司已经成为青岛黄海橡胶股份有限公司(下称：公司)的实际控制人，拟通过青岛黄海橡胶集团有限责任公司对公司行使与其股份份额相对应的股东权利。
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2006-01-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-02-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度董事会工作报告》；
2、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度独立董事述职报告》
3、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○五年年度报摘要》；
7、审议《关于董事会换届及选举新一届董事会董事、独立董事的议案》；
8、审议《关于监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》；
9、审议《关于独立董事年度薪酬的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
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2006-01-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2006年1月23日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于董、监事会换届选举及推荐新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司提供2006年度的会计报表审计、资产验证及其它咨询服务的议案。
董事会决定于2006年2月24日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600579)“黄海股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,537,488,288.73 1,758,823,584.41
股东权益(不含少数股东权益) 501,515,507.66 596,998,588.26
每股净资产 2.32 2.76
调整后的每股净资产 2.32 2.76
2005年 2004年
主营业务收入 616,562,656.62 531,665,950.50
净利润 -91,801,260.47 14,981,047.52
每股收益 -0.425 0.069
净资产收益率(%) -18.30 2.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.29
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-25
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公布股东股权续冻公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：根据山东省青岛市中级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结通知，因原告青岛银储物资发展公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司、公司、青岛密炼胶有限责任公司、青岛双蝶集团股份有限公司买卖合同纠纷一案，被山东省青岛市中级人民法院作出民事裁定书：续冻青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持有的公司国有法人股1700万股，冻结期限从2006年1月20日至2006年7月19日 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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[20054预亏](600579) 黄海股份：公布2005年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600579)“黄海股份”公布2005年年度业绩预亏公告
因受70万套全钢丝载重子午胎项目预先转入固定资产导致费用、折旧大幅上升而产能又未达到预期目标等影响，青岛黄海橡胶股份有限公司初步预测2005年全年业绩将出现亏损(上年同期净利润为1498.10万元)。具体亏损数额将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600579)“黄海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,664,263,212.13 1,758,823,584.41
股东权益(不含少数股东权益) 594,730,028.57 596,998,588.26
每股净资产 2.75 2.76
调整后的每股净资产 2.75 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,563,916.90 36,437,704.54
每股收益 0.002 0.009
净资产收益率(%) 0.09 0.32 |
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2005-10-27
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[20054预减](600579) 黄海股份：公布2005年年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600579)“黄海股份”公布2005年年度业绩预告修正公告
因受70万套全钢丝载重子午胎项目预先转入固定资产，以及原材料价格上涨、当前轮胎行业尚存在某些不确定因素等影响，青岛黄海橡胶股份有限公司预测2005年全年经营业绩将同比下降50%以上(上年同期净利润为1498.10万元)。具体数据以公司2005年年度报告披露内容为准 |
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2005-10-18
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[20053预减](600579) 黄海股份：公布2005年第三季度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600579)“黄海股份”公布2005年第三季度业绩预告修正公告
经青岛黄海橡胶股份有限公司财务部门初步测算，预测2005年1-9月份经营业绩与去年同期相比，有可能下降50%以上(上年同期净利润为1320万元)。公司目前还在进行第三季度财务决算工作，具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于重新修订关联交易的议案 |
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2005-08-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司根据与第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司(代表国家持有公司56.45%的股份，下称：集团公司)于2003年8月25日订立的《供货协议》确定的原则，拟重新修订签署《供货协议》(原协议相应终止)。集团公司按要求向公司提供其所需要的足够数量的胶布、内胎、垫带等生产经营所需的配套产品或半成品，同时公司按集团公司要求提供其所需的钢胶布、胶囊、胶片等半成品。协议有效期为三年。
公司按照与集团公司于2003年8月25日订立的《胶料加工承揽合同》所确定的原则，拟与公司控股子公司青岛密炼胶有限责任公司(注册资本为10000万元，公司控股比例为40%，下称：密炼胶公司)重新修订签署《胶料加工承揽合同》(原协议相应终止)。公司委托密炼胶公司加工其生产所需的混炼胶料，但委托加工混炼胶所需的原材料(包括专用原材料和通用原材料)全部由公司自行采购。
公司根据与集团公司于2003年8月25日订立的《综合服务协议》，拟重新修订签署《综合服务协议》(原协议相应终止)。集团公司向公司提供职工技术培训、医疗、住房(单身宿舍)维修和管理、厂区绿化、卫生清理、道路养护、食堂、浴室、招待所、保安、消防、班车、动力供应和通讯服务等内容的各项服务。协议有效期为三年。
公司拟终止与青岛橡胶(集团)进出口有限公司于2003年8月25日签订的《进口代理协议》。
上述事项均属于关联交易 |
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2005-08-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于重新修订关联协议的议案》 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600579)“黄海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,669,726,050.08 1,758,823,584.41
股东权益(不含少数股东权益) 598,472,525.27 596,998,588.26
每股净资产 2.77 2.76
调整后的每股净资产 2.77 2.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 306,393,396.92 246,718,191.75
净利润 1,382,480.85 12,200,200.93(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 1,250,228.55 12,833,372.73(调整后)
每股收益 0.0064 0.0566(调整后)
净资产收益率(%) 0.23 2.04(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -12,126,212.36 -43,473,033.68(调整后) |
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2005-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2005年8月24日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于重新修订关联协议的议案。
董事会决定于2005年9月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的股本总额216000000股为基数，每10股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.018元。
股权登记日：2005年7月18日
除息日：2005年7月19日
现金红利发放日：2005年7月25日 |
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2005-07-13
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600579)“黄海股份”
据悉，根据山东省高级人民法院有关《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，因申请人中国东方资产管理公司青岛办事处与被申请人青岛黄海橡胶集团有限责任公司借款合同纠纷一案，山东省高级人民法院(2005)鲁民二保字第2号民事裁定书已经发生法律效力：冻结青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持青岛黄海橡胶股份有限公司国有法人股1042.936万股，轮候冻结5000万股，冻结期限一年，自2005年6月22日起至2006年6月21日止 |
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2005-06-07
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公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600579)“黄海股份”
据悉，根据襄樊市樊城区人民法院有关《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，因原告湖北化纤集团有限公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司买卖帘子布合同纠纷一案，襄樊市樊城区人民法院有关民事裁定书已经发生法律效力：冻结青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持青岛黄海橡胶股份有限公司国有法人股1200万股，冻结期限自2005年6月3日起至2006年6月2日止。
目前，青岛黄海橡胶集团有限责任公司正与湖北化纤集团有限公司积极洽谈和解事项 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年总股本216000000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-05-23
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公布股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司据悉，根据山东省高级人民法院有关《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，因原告中国银行股份有限公司与被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司、颐中烟草集团有限公司、青岛橡胶集团有限公司借款担保合同纠纷一案，山东省高级人民法院有关民事裁定书已发生效力：冻结青岛黄海橡胶集团有限责任公司所持公司国有法人股6000万股，冻结期限自2005年5月19日起至2006年5月18日止。
目前，青岛黄海橡胶集团有限责任公司正与中国银行股份有限公司积极洽谈和解事项 |
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2005-04-28
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[20052预减](600579) 黄海股份：公布2005年上半年业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600579)“黄海股份”公布2005年上半年业绩预警提示性公告
经青岛黄海橡胶股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年经营业绩与去年同期相比，有可能下降50%以上(上年同期净利润为1283.34万元) |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600579)“黄海股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,762,439,737.21 1,758,823,584.41
股东权益(不含少数股东权益) 597,165,158.88 596,998,588.26
每股净资产 2.765 2.764
调整后的每股净资产 2.765 2.764
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,604,737.08 -23,604,737.08
每股收益 0.0007 0.0007
净资产收益率(%) 0.0002 0.0002 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司于2005年4月26日召开二届十二次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-18
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公布2005年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600579)“黄海股份”
青岛黄海橡胶股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向母公司青岛黄海橡胶集团有限责任公司及公司联营公司青岛密炼胶有限责任公司采购产品，2004年的交易总金额为9813万元，预计2005年度交易总金额为10200万元；公司与青岛橡胶(集团)进出口有限公司、青岛黄海模具加工维修公司、青岛黄海设备维修安装公司及青岛第二橡胶厂劳动服务公司之间因进口代理、维修而形成交易，2004年的交易总金额为330万元，预计2005年度交易总金额为310万元；公司向青岛黄海橡胶集团有限责任公司销售产品，2004年的交易总金额为3581万元，预计2005年度交易总金额为4000万元 |
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