| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600580)“卧龙科技”
浙江卧龙科技股份有限公司拟受让浙江卧龙国际商贸有限公司(目前注册资本1000万元)的部分股权，现公司拟按2005年4月30日的净资产9427271.46元(经审计)，以1:1的价格(即人民币8484544.31元)受让公司控股股东卧龙控股集团有限公司(持有公司股份77512626股，占公司总股本的44.40%)持有浙江卧龙国际商贸有限公司的900万元出资。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600580)“卧龙科技”
浙江卧龙科技股份有限公司于2005年5月20日以通讯表决方式召开二届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让浙江卧龙国际贸易有限公司部分股权的议案。
二、通过关于向控股子公司提拱担保的议案：公司以保证方式向控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司提供担保，担保金额1850万元，现担保期已届满，公司拟继续以保证方式向浙江卧龙灯塔电源有限公司提供担保。
截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为1850万元，无逾期担保 |
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2005-05-10
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600580)“卧龙科技”
浙江卧龙科技股份有限公司与松下电器(中国)有限公司共同合资组建的子公司-浙江卧龙家用电机有限公司于2005年4月30日举行了新工厂落成暨投产仪式，新工厂占地面积56199平方米，厂房建筑面积27798平方米，新工厂投产后，公司在家用空调电机方面的生产能力将从现在的年产500万台提高到年产1200万台 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600580)“卧龙科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 849,198,751.86 869,373,386.66 股东权益(不含少数股东权益) 483,942,307.87 495,655,361.22 每股净资产 2.77 2.84 调整后的每股净资产 2.74 2.81
报告期 年初至报告期期末每股收益 0.05 0.05 净资产收益率(%) 1.91 1.91 |
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2005-04-13
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2005年4月12日召开的2005年第四次会议审核，浙江卧龙科技股份有限公司发行3.5亿元可转换公司债券的申请未获通过。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-03-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-18
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-18
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-18
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公布分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600580)“卧龙科技”
浙江卧龙科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末股本174566818股为基数，每10股派1.20元人民币(含税)。
股权登记日：2005年3月23日
除息日：2005年3月24日
现金红利发放日：2005年3月29日
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2005-02-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600580)“卧龙科技”
浙江卧龙科技股份有限公司于2005年2月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司总股本174566818股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过关于聘任2005年度会计师事务所的提案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案。
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2003-03-31
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-31
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-04-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-03-31
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-18
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.28元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-06-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-18
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.28元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：卧龙申购，发行方式：询价发行 ，2002-05-23 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-05-18
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.28元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2002-05-29 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-05-18
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：询价发行 ，2002-05-29 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-18
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-05-28 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-18
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.28元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-05-22 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-11-22
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江卧龙科技股份有限公司于2004年11月20日以通讯方式
召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于前次募
集资金使用情况的说明》 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600580)“卧龙科技”
浙江卧龙科技股份有限公司于2004年10月18日以通讯方式召开二届十六次董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、同意杨兆力辞去副总职务。
董事会决定于2004年11月20日上午以通讯表决方式召开2004年第三次临时股
东大会，审议《前次募集资金使用情况的说明》。
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2004-11-20
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召开2004年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 1、会议基本情况
(1)会议召集人：公司董事会；
(2)会议时间：2004年11月20日上午9：00时；
(3)会议方式：通讯表决方式召开。
2、会议审议内容：
(1)《前次募集资金使用情况的说明》；
该议案经公司二届十五次董事会审议通过,详见2004年7月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
3、出席会议的对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年11月10日15：00证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)持授权委托书及代理人身份证参加表决；
(3)公司聘任的律师事务所律师。
4、会议登记办法
(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
(2)登记时间和地点：2004年11月11日-12日(上午8：00-11：00,下午2：00-5：00)到本公司董事会办公室办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
5、表决办法
(1)通讯方式表决。
(2)请参加表决的股东在2004年11月20日12：00前将"通讯表决票"邮寄传真或专人送达到本公司,以便大会秘书处统统计表决结果。
6、联系方式：
联系地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号,浙江卧龙科技股份有限公司董事会办公室,邮政编码：312300
联系电话：(0575)2176628,传真：(0575)2176718
联系人：倪宇泰 朱江英
7、附件
附件1：授权委托书
附件2：表决票
浙江卧龙科技股份有限公司董事会
2004年10月 20 日
附件1 授权委托书
截止2004年11月10日下午上海证券交易所结束时,我单位(个人)(股东帐户号码： ,自然人股东身份证号码 )持有浙江卧龙科技股份有限公司共计 股,兹全权委托 先生(女士)(身份证号码： ),代表我单位(个人)出席浙江卧龙科技股份有限公司第三次临时股东大会,代理事宜如下：
一、代理人姓名： 代理人身份证号码：
二、代理人代表的股权数(股)：
三、是否具有表决权(请在方框内选一种打钩)：□是 □否
四、对列入股东大会议程的某一审议事项投票的特别指示：(如无可不填写)
五、对以上情况,如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决(请在方框内选一种打钩)：□可以 □不可以
委托人名称：
(委托人为法人股东的,加盖法人单位印章)
委托人签字：
(委托人为法人股东的,由法人代表签署)
委托人法人注册号或身份证号码：
委托书签发日期：
有效期限：会议召开日
附件2： 浙江卧龙股份有限公司
2004年度第三次临时股东大会表决票
(2004.11.20)
股东姓名： 股东证券帐户号：
股东持股数： 股东身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号：
联系电话：
(注："本授权委托书"及"2004年度第三次临时股东大会表决票"之复印件及重新打印件均为有效)
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 814,853,370.55 703,173,920.20
股东权益(不含少数股东权益) 466,159,381.30 456,060,588.13
每股净资产 2.67 2.61
调整后的每股净资产 2.63 2.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,510,032.00 30,196,895.90
每股收益 0.06 0.18
净资产收益率(%) 2.14 6.66
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2003-04-19
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(600580)“卧龙科技”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 61252.02 63731.78 -3.89
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 42725.05 42011.12 1.70
每股净资产(元) 3.92 3.85 1.82
调整后的每股净资产(元) 3.89 3.82 1.83
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1706.79
每股收益(元) 0.07 0.07 -2.82
净资产收益率(%) 1.67 4.05 -58.77
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.91 4.02 -77.36
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2003-04-08
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(600580)“卧龙科技”公布收购控股子公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江富春电机有限公司于2003年4月7日召开董事会，审议了关于该公司经
营期满决定到期进行清算的事宜：
1、该公司截止2003年5月7日经营期满，一致同意进行终止清算，由中方股
东浙江卧龙科技股份有限公司收购(受让)香港富春机械设备有限公司以其25%股
权所占有净资产的方式，终止双方的合资经营。
2、一致同意，以2003年6月30日为清算的财务基准日(即审计报告基准日)
按1：1的价格转让股权。
3、中方股东受让股权后，该公司即成为中方股东的全资下属经营单位，
该公司的资产与债务全部由中方股东承继。同时办理该公司注销登记及相关手
续。
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2003-04-17
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(600580)“卧龙科技”公布关于2002年年度报告的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，浙江卧龙科技股份有限公司于2003年2月19日在《中国证券报》
和《上海证券报》上刊登的《2002年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站上
公告的《2002年年度报告》中出现错误，现需对个别地方予以补充和更正。详见
4月17日《上海证券报》。
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2003-05-14
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(600580)“卧龙科技”公布重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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浙江卧龙科技股份有限公司于2003年4月28日与美国艾默生电气公司所属的
美国艾默生工具公司签订了一份供货协议。根据该协议，公司将为美国艾默生
工具公司提供产品和部件，合同有效期自签订之日起三年。
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2003-06-17
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(600580)“卧龙科技”公布控股子公司注销公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江卧龙科技股份有限公司控股子公司上海卧龙电机销售有限公司(下称：
公司)2003年6月13日召开了临时股东会议，会议专题讨论了公司注销登记事宜，
同意公司提前终止经营，并向工商行政管理部门申请办理有关注销手续。
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