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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年末总股本15600万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、聘任宋常担任公司独立董事。
四、同意李延江辞去公司董事职务。
五、聘用信永中和会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-04
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公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600582)“天地科技”
根据上海证券交易所的要求，现在天地科技股份有限公司2004年年度报告摘要中补充“关联债权债务往来”相关内容。具体补充内容详见2005年6月4日《上海证券报》 |
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2005-05-26
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司定于2005年6月28日（星期二）上午9时在北京朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号会议室召开2004年年度股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议审议事项：
1.《公司董事会2004年度工作报告》；
2．《公司监事会2004年度工作报告》；
3．《公司2004年度报告及其摘要》；
4．《公司2004年度财务决算报告》；
5．《2004年度公司利润分配的预案》；
6．《2004年公司转增股本的预案》；
7．《关于聘请宋常先生担任公司独立董事的议案》；
8．《关于李延江先生辞去公司董事职务的议案》；
9．《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10．《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
11．《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
12．《关于聘用公司2005年度财务审计机构的议案》。
有关议案的内容详见2005年2月28日和4月25日的《中国证券报》的本公司公告。
（二）出席会议对象
1.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2.截止2005年6月17日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3.股东本人不能出席会议，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东。
（三）会议登记办法
1.登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托人出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。也可用传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月24日（星期五）上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。
3.登记地点：北京市朝阳区和平街青年沟东路5号本公司证券部
（四）其它事项
1.与会股东食宿、交通费用自理。
2.联系电话：010－84262851、84262852 传真：010－84262838
3.联系人：侯立宁、闵勇
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二○○五年五月二十五日附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
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2005-05-26
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年5月25日召开二届十五次董事会，会议审议通过李延江辞去公司董事长及董事职务的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-25
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公布2005年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向山西天地王坡煤业有限公司(公司持有其39.48%的股份)提供劳务，2004年交易总金额为225.50万元，预计2005年度交易总金额为1408万元 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600582)“天地科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 804,405,143.22 760,997,752.91 股东权益(不含少数股东权益) 540,163,674.72 535,206,056.33 每股净资产 3.46 3.43 调整后的每股净资产 3.44 3.41
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -34,278,005.80 -34,278,005.80 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 0.92 0.92 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年4月22日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司2005年日常关联交易的议案。
三、通过修改公司章程的议案，并同意提交公司2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-02-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600582)"天地科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 760,997,752.91 681,818,485.86
股东权益 535,206,056.33 474,183,685.40
每股净资产 3.43 4.86
调整后的每股净资产 3.41 4.84
2004年 2003年
主营业务收入 493,928,338.86 356,559,899.21
净利润 61,022,370.93 38,155,086.97
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.39
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.40 8.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含
税)。
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2005-02-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2005年2月24日召开二届十三次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2004年年末总股本数15600万股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
三、通过继续聘用信永中和会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过提名宋常为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述事项需提交公司2004年年度股东大会审议，召开2004年年度股东大会具体事宜将由董事会另行通知。
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-21
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2004年10月25日召开2004年第一次临时股东大会，
对本次会议提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、未通过选举郭建全为公司第二届董事会独立董事的议案。
三、通过公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案。
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2004-05-26
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天地科技股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以公司2003年年末
总股本数9750万股为基数，用资本公积金每10股转增6股。
股权登记日：2004年5月31日
除权日：2004年6月1日
新增可流通股上市日：2004年6月2日
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为
0.245元。
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2005-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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[20044预增](600582) 天地科技：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600582)“天地科技”公布业绩预告修正公告
经初步测算，天地科技股份有限公司预计2004年度业绩较上年同期同向大幅
上升50%以上(上年同期净利润为38155086.97元)。
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2003-06-30
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办公地址由“北京市朝阳区将台路2号北京爱都大厦”变为“北京市朝阳区和平街青年沟路5 号天地大厦（邮编：100013）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-31
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2003年年度转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-27
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2003.05.27是天地科技(600582)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2002-04-23
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2002.04.23是天地科技(600582)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2003-03-29
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(600582)“天地科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天地科技股份有限公司于2003年3月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司2002年年度报告及其摘要。
三、通过公司2002年年度资本公积金转增股本方案：每10股转增3股。
四、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2003年度的财务审计机构。
五、选举产生公司第二届董、监事会董、监事。
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2003-04-23
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(600582)“天地科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 52901.72 52692.97 1.004
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 43910.89 43631.40 1.006
每股净资产(元) 5.85 5.82 1.005
调整后的每股净资产(元) 5.83 5.80 1.005
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1898.86
每股收益(元) 0.037
净资产收益率(%) 0.64
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.67
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2003-05-21
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(600582)“天地科技”公布2002年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天地科技股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本方案为：以公司
2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增3股。
股权登记日为2003年5月26日，除权日为2003年5月27日，新增可流通股份上市
交易日为2003年5月28日。
实施本次公积金转增股本的方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每
股收益为0.349元。
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2003-05-14
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(600582)“天地科技”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏忽，天地科技股份有限公司2003年3月29日刊登在《中国证券报》
上的《2002年年度股东大会决议公告》中关于资本公积金转增股本方案的表述
出现矛盾。
现将原方案中“以公司2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积
转增股本，每10股转增3股，每股转增0.333333股”，更正为“以公司2002年年
末总股本数7500万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股，每股转
增0.3股。” |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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