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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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关于2021年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600585_20220518_1_lFcXTIdo.pdf
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2022-05-18
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600585_20220518_2_qBFMMcDV.pdf
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2022-05-14
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关于关联交易合同主体变更的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600585_20220514_1_M3W8I12C.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议和表决公司2021年度董事会报告。
2 审议和表决公司2021年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2021年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案。
5 审议和表决2021年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为15家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
10.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
10.01 审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.02 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.03 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.04 审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.05 审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第九届监事会监事的议案。
12.02 审议和表决关于选举陈永波先生担任本公司第九届监事会监事的议案 |
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2022-04-22
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600585_20220422_1_fNMHZPkc.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议和表决公司2021年度董事会报告。
2 审议和表决公司2021年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2021年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案。
5 审议和表决2021年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为15家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
10.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
10.01 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.02 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.03 审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.04 审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第九届监事会监事的议案。
12.02 审议和表决关于选举陈永波先生担任本公司第九届监事会监事的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议和表决公司2021年度董事会报告。
2 审议和表决公司2021年度监事会报告。
3 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2021年度财务报告。
4 审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案。
5 审议和表决2021年度利润分配方案。
6 审议和表决关于本公司为15家附属公司及合营公司提供担保的议案。
7 审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
8 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
9 审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
10.00 关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
10.01 审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.02 审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.03 审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.04 审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
10.05 审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.02 审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
11.03 审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
12.00 关于选举监事的议案
12.01 审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第九届监事会监事的议案。
12.02 审议和表决关于选举陈永波先生担任本公司第九届监事会监事的议案 |
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2022-04-07
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关于按期收回委托理财本金及收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600585_20220407_1_rskV2MyS.pdf
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2022-04-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600585_20220402_1_DTtHU1hd.pdf
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2022-03-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_16_3xAqZnt5.pdf
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2022-03-26
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_11_eehemWWA.pdf
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2022-03-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_13_wi8N6Weh.pdf
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2022-03-26
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关于为附属公司及合营公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_12_Q3MJS9MG.pdf
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2022-03-26
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2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_15_6k0zPTox.pdf
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2022-03-26
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_17_y30B6wvP.pdf
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2022-03-26
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2021年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600585_20220326_2_81fZ7j5y.pdf |
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/600585_20220324_1_82wib0UR.pdf
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2022-03-23
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600585_20220323_1_mtJxW0dh.pdf
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2022-03-09
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关于新能源业务投资计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600585_20220309_1_eK1tb7Ea.pdf
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2022-03-02
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关于按期收回委托理财本金及收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600585_20220302_1_QHJPCxRi.pdf
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2022-02-26
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关于设立环境、社会及管治（ESG）管理委员会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/600585_20220226_1_vyTONz99.pdf
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2022-02-10
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关于参与认购新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股份的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-10/600585_20220210_1_LyxWMdua.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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关于拟参与认购中建西部建设股份有限公司非公开发行A股股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/600585_20211222_1_Vfqbjoft.pdf
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2021-12-18
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关于新材料产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-18/600585_20211218_1_ASSI5b5l.pdf
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