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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-18,恢复交易日：2005-11-02 ，2005-11-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-18,恢复交易日：2005-11-02，连续停牌 ，2005-10-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600589)“广东榕泰”
根据有关文件的要求，广东榕泰实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月24日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月19日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
根据相关规定，公司股票将于2005年9月29日复牌。公司股权分置改革方案详见2005年9月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司股权分置改革说明书(摘要)》 |
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2005-09-21
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公布关于进行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年9月23日上午9:30-11:30举行网上投资者交流会。沟通会网站：全景网-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年9月17日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
股权分置改革方案：非流通股股东选择以支付股份的方式向流通股股东支付对价。流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票对价。方案实施后公司的总股本依然为19200万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
本次改革前持有公司股份总数5%以上的非流通股股东研究所做出法定承诺：保证所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；广东省科技创业投资公司、揭阳市鸿凯贸易发展公司及揭阳市益科电子器材公司承诺所持股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年10月18日-2005年10月21日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
董事会决定于2005年10月24日下午2:30召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-24 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为广东榕泰实业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600589)“广东榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,062,433,057.73 1,072,077,752.37
股东权益(不含少数股东权益) 627,879,494.95 635,931,837.99
每股净资产 3.27 3.31
调整后的每股净资产 3.25 3.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 281,320,907.59 206,591,279.64
净利润 30,347,656.96 26,157,748.66(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 23,956,695.32 23,965,803.88(调整后)
每股收益 0.158 0.14(调整后)
净资产收益率(%) 4.83 4.32(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 39,493,147.95 44,620,870.35(调整后) |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年8月13日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年6月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于停止实施《公司2004年度配股方案》的议案。
二、通过公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案。
三、通过关于增加公司经营范围的议案。
四、通过公司章程修改议案 |
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2005-06-27
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因未刊登股东大会决议公告，6月27日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于停止实施＜公司2004年度配股方案＞的议案》；
2、审议《公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
4、审议《股东大会议事规则》,具体见上海证券交易所网站HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；
5、审议《董事会议事规则》,具体见上海证券交易所网站HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；
6、审议《监事会议事规则》,具体见上海证券交易所网站 HTTP：//WWW.SSE.COM.CN；
7、审议《公司章程修改议案》,具体见上海证券交易所网站HTTP：//WWW.SSE.COM.CN |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末的总股本19200万股为基数，每股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利每股0.18元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年7月8日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-03
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公布第三大股东股权解除质押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司第三大股东广东榕泰制药有限公司(持有公司12000000股法人股，占公司总股本的6.25%)于2004年5月25日将其所持有的公司12000000股法人股份作为向中国光大银行深圳罗湖支行借款的出质，并办理了股权质押登记。现借款合同已履行完毕，该公司于2005年6月1日经中国光大银行深圳罗湖支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
2005年6月1日广东榕泰制药有限公司将其所持有的公司12000000股法人股质押给中国光大银行深圳罗湖支行，作为向中国光大银行深圳罗湖支行借款的出质，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2005年6月1日 |
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2005-05-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年5月14日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于停止实施《公司2004年度配股方案》的议案。
二、通过公司拟投资年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项目的议案：公司计划投资年产五万吨苯酐项目及年产十万吨增塑剂项目，项目拟总投资分别为8707万元及13625万元。上述两项目所需资金共22332万元，该投资资金通过银行借款和公司自筹方式构成。
三、通过关于增加公司经营范围的议案，拟增加以下经营范围：国内贸易、代理进出口。
四、通过公司化工材料厂变更名称与注册地址的议案：拟将公司分支机构公司化工材料厂变更为公司密胺材料制品厂，并将注册地址变更为揭阳市区仙桥工业园。
五、通过公司章程修改议案。
董事会决定于2005年6月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年5月14日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、2005年公司续聘广东正中会计师事务所为财务报告的审计机构。
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2005-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600589)“广东榕泰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,036,531,978.03 1,072,077,752.37
股东权益(不含少数股东权益) 648,496,080.37 635,931,837.99
每股净资产 3.38 3.31
调整后的每股净资产 3.38 3.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,212,287.52 22,212,287.52
每股收益 0.065 0.065
净资产收益率(%) 1.94 1.94 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年4月27日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于董事会闭会期间对董事长授权的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600589)"广东榕泰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,072,077,752.37 830,924,769.35
股东权益 635,931,837.99 619,483,800.83
每股净资产 3.31 3.87
调整后的每股净资产 3.31 3.87
2004年 2003年
主营业务收入 502,554,795.24 375,759,142.26
净利润 54,448,037.16 53,062,784.48
每股收益(全面摊薄) 0.28 0.33
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.56 8.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.55
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-03-29
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召开公司2004年年度股东大会 ，2005-05-14 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004 年年度股东大会的通知
（一）会议时间：2005 年5 月14 日上午九点
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议议题：
1、审议《2004 年度董事会工作报告》；
2、审议《2004 年度监事会工作报告》；
3、审议《2004 年年度报告》(正文及摘要)；
4、审议《2004 年度利润分配方案》；
5、审议《2004 年度财务决算报告》；
6、审议《2005 年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
（四）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间：
2005 年5 月8 日上午9：00－11：30
下午14：30－17：30
3、联系方法：
联系地址：揭阳市区新兴东二路1 号
邮编：522000
电话：0663－8676616
传真：0663－8676899
联系人：林岳金徐罗旭
（六）注意事项
会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO 五年三月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司2004 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600589)“广东榕泰”
广东榕泰实业股份有限公司于2005年3月26日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本19200万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司向银行申请综合授信的议案：公司拟向相关银行申请综合授信额度52000万元(已包括公司原有在相关银行的贷款授信额度45000万元)，具体如下：
1、向中国银行揭阳分行申请总额不超过10000万元的综合授信额度，在此额度内授权公司的分支机构公司化工溶剂厂向中国银行揭阳分行申请综合授信额度；
2、向广东发展银行揭阳支行申请总额不超过10000万元的综合授信额度；
3、向农业银行揭阳分行申请总额不超过4000万元的综合授信额度；
4、向民生银行广州新城支行申请总额不超过10000万元的综合授信额度；
5、向光大银行深圳罗湖支行申请总额不超过10000万元的综合授信额度；
6、向上海浦东发展银行广州东山支行申请总额不超过8000万元的综合授信额度。
董事会决定于2005年5月14日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-18
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广东榕泰实业股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务
所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 50255 37576
主营业务利润 9949 7825
利润总额 6850 6030
净利润 5822 5306
每股收益(元) 0.30 0.33
净资产收益率(%) 9.10 8.57
每股净资产(元) 3.33 3.87
注：2003年公司总股本为16000万元，2004年公司总股本为19200万元 |
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